משרד האוצר האמריקאי פרסם אתמול (12.6.12) את ההסדר שהושג עם הנהלת ING Bank לאחר הפרת הסנקציות שהטילה ארה"ב על מדינות איראן וקובה, לפיו הוטל על הבנק לשלם  קנס בסך 619 מליון דולר, שהינו הקנס הגבוה ביותר עד כה שהוטל על בנק בגין הפרת הסנקציות האמריקאיות. ההסדר הושג בתמורה לאי נקיטת הליכים נגדו ע"י OFAC.

הבנק הואשם בעשרות מקרים נפרדים של הפרת סנקציות של OFAC ובעיקר סנקציות נגד קובה, איראן, סנקציות בנושא תעשיית הנשק להשמדה המונית וסנקציות בנושא טרור גלובלי. על פי כתב התביעה,  הבנק פעל להסוואת העברות האלקטרוניות שביצע בסכום כולל של מליוני דולרים עבור גורמים במדינות איראן, קובה, בורמה, סודאן ולוב בין השנים 1990 ל-2007 באמצעות המערכות הפיננסיות שבארה"ב.

עפ"י OFAC, עיבד הבנק 20,000 העברות אלקטרוניות הקשורות לגורמים בקובה בסכום כולל של כ-1.65 ביליון דולר בתקופה שבין מאוקטובר - יולי 2007, 41 העברות אלקטרוניות בסכום כולל של 15.5 מליון דולר בין דצמבר 2003 לספטמבר 2007 ועוד. העברות אלקטרוניות אלו מהוות הפרה של הסנקציות שקבעה ממשלת ארה"ב כנגד מדינות כגון קובה, איראן וכו' והבנק לא דיווח על הפרות אלו מיוזמתו ל-OFAC.

פורסם 2012-06-13