קיום הרצאות בימי עיון וכנסים מקצועיים בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור.
קיום השתלמויות לקהלי יעד ומיגזרים שונים תוך התמחות בחובות המוטלות על כל מיגזר ומיגזר.
|
![]() |
הדרכות החברה מתמקדות הן בהקניית ידע כללי בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור, וכן בהתמחות ספציפית המותאמת לקהל היעד של הקורס.
הקורסים כוללים, בין היתר:
-
רקע תורתי על הלבנת הון;
-
הצגת דרישות החוקים, הצווים והתקנות אליהם כפוף המוסד;
-
הצגת השפעת חוקים וצווים אלה על הארגון ועל התהליכים בו;
-
התפקידים ותחומי האחריות של העובדים המודרכים (זהו החלק הנרחב בהדרכה, שכולל את אופן מילוי החובות שבחוק כגון חובת זיהוי ואימות לקוחות, חובת הדיווח וחובת שמירת המסמכים);
-
הצגת פעולות חשודות ("נורות אדומות") וניתוח מקרים מהמציאות.
כאמור, אנו מבדילים בין התפקידים שהונים בארגון, ומתאימים את תוכנית ההדרכה לתפקידים אלו כגון:
-
הנהלה;
-
שירות לקוחות;
-
פתיחת חשבונות;
-
תפעול Back Office (כגון חדר עסקאות);
-
סחר חוץ;
-
הלוואות;
-
בנקאות פרטית;
-
העברות;
-
קופה;
-
ניירות ערך;
-
בנקאות קורספונדנטית (מחלקת בנקים חו"ל).
הקורסים יכולים להתקיים הן במשרדנו והן באתר הלקוח - לדוגמא - סניפי בנק באיזור מסוים.
בסיום הקורס ניתן לקיים מבחן ולקבל תעודת גמר.