קיום הרצאות בימי עיון וכנסים מקצועיים בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור.   קיום השתלמויות לקהלי יעד ומיגזרים שונים תוך התמחות בחובות המוטלות על כל מיגזר ומיגזר.     בנקאות   ביטוח   יהלומנים   נותני שירותי מטבע   ועוד...

הדרכות החברה מתמקדות הן בהקניית ידע כללי בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור, וכן בהתמחות ספציפית המותאמת לקהל היעד של הקורס.

הקורסים כוללים, בין היתר: 

•   רקע תורתי על הלבנת הון;
•   הצגת דרישות החוקים, הצווים והתקנות אליהם כפוף המוסד;
•   הצגת השפעת חוקים וצווים אלה על הארגון ועל התהליכים בו;
•   התפקידים ותחומי האחריות של העובדים המודרכים (זהו החלק הנרחב בהדרכה, שכולל את אופן מילוי החובות שבחוק כגון חובת זיהוי ואימות לקוחות, חובת הדיווח וחובת שמירת המסמכים);
•   הצגת פעולות חשודות ("נורות אדומות") וניתוח מקרים מהמציאות.

 כאמור, אנו מבדילים בין התפקידים שהונים בארגון, ומתאימים את תוכנית ההדרכה לתפקידים אלו כגון:

•   הנהלה;
•   שירות לקוחות;
•   פתיחת חשבונות;
•   תפעול Back Office (כגון חדר עסקאות);
•   סחר חוץ;
•   הלוואות;
•   בנקאות פרטית;
•   העברות;
•   קופה;
•   ניירות ערך;
•   בנקאות קורספונדנטית (מחלקת בנקים חו"ל).

הקורסים יכולים להתקיים הן במשרדנו והן באתר הלקוח - לדוגמא - סניפי בנק באיזור מסוים.

בסיום הקורס ניתן לקיים מבחן ולקבל תעודת גמר.