קרן המטבע הבינלאומית (IMF) והמשרד לטיפול בנושאי פשיעה וסמים באו"ם (UNODC) פרסמו מודל חקיקה ורגולציה עבור מדינות בהן נהוגה שיטת המשפט המקובל (Common Law Legal Systems). המודל החדש יחליף את המודל הקודם אשר פורסם בשנת 2003. בשנת 2005 פורסם מודל חקיקה דומה עבור מדינות בהן נהוגה שיטת המשפט הקונטיננטלי.

מודל החקיקה והרגולציה בנושא הלבנת הון ומימון טרור הוא מסמך בן 165 עמודים אשר מהווה בסיס לחקיקה ורגולציות בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור, עבור מדינות אשר רוצות לעדכן את החקיקה ולהביא אותה לתאימות בינלאומית מקסימלית. מודל החקיקה מבוסס על הנחיות ה-FATF ומהווה טיוטת חקיקה רחבה ובה נושאים שונים הקשורים לחקיקה, אכיפה ופיקוח בנושא הלבנת הון ומימון טרור. עפ"י ההקדמה למסמך מודל החקיקה, יש לאמץ את העקרונות המובאים במודל אל תוך החקיקה הקיימת בכל מדינה ולשלב

בין היתר, עוסק המודל בהגדרת עבירות הלבנת הון ומימון טרור, באמצעי תשלום ופיקוח על מעברי גבולות, במינוי והקמת יחידה למודיעין פיננסי, צעדים מניעתיים, חילוט והשבת נכסים.

פורסם 2009-05-06