FINCEN, היחידה למודיעין פיננסי במשרד האוצר האמריקאי, פירסמה אתמול (14.3.12), את התוכנית האסטרטגית שלה לשנים 2012-2016.

התוכנית, כוללת שלושה יעדים אסטרטגים מרכזיים אותם מבקשת FINCEN להשיג במהלך השנים 2012-2016 כחלק מפעילותה לשיפור תקינות המערכות הפיננסיות השונות, חשיפת עבירות פיננסיות והרתעת הגורמים העומדים מאחורי פשעים אלו.

שלושת היעדים שקבעה FINCEN הם: 

1. שקיפות מוחלטת של המערכות הפיננסיות: הטמעה אפקטיבית של הדרישות הרגולטוריות והבטחת יישומן באופן עקבי יאפשר את הגברת השקיפות ועמידות המערכות הפיננסיות למול פשעים פיננסיים. יישום והטמעת חוקי ה- BSA, בגופים הפיננסיים, יסייעו בתכנון ויישום של תוכניות עבודה שימנעו שימוש לרעה בגופים הפיננסיים על ידי גורמים פליליים; ירחיבו את שימור הרשומות המתעדות העברות של כספים; יעזרו לרשויות החוק לעקוב אחר מסלול העברת הכספים ויאפשרו דיווח על ביצוע העברות כספים במידת הצורך.

2. ניתוח ושיתוף מידע: FINCEN תפעל למתן גישה נוחה ונרחבת יותר למאגר המידע שברשותה ותפעל להגברת שיתוף הפעולה הקיים בין גורמי האכיפה השונים, במטרה להעלות את רמת המידע הקיים שיאפשר חשיפה גדולה יותר של פשעים פיננסיים. יעד זה, יגביר את ההרתעה כנגד עבריינים לבצע את העבירות מחשש לשיתוף המידע בין הרשויות השונות.     

3. שמירה על נתונים הכוללים דיווחים כספיים באופן שימושי, בטוח ויעיל: האחריות הסטטוטורית של FINCEN היא מתן גישה נרחב למאגר המידע ושיתופו בין רשויות החוק השונות. ככזאת, FINCEN, מחויבת לספק מערכת הכוללת את המידע המתקבל מדיווחים על פי תקנות ה- BSA יחד עם מידע המתקבל מארגונים רלוונטים אחרים על מנת להגדיל את כמות חשיפות הפשעים והגברת ההרתעה הקיימת.  

פורסם 2012-03-15