בזמן האחרון

בריטניה: בנק Barclays הודיע על הפסקת הפעילות עם חברת Dahabshiil המספקת שירותי מטבע לסומליה נכתב על ידי Administrator כניסות: 3528
בריטניה: ה-FCA פרסמה מסמך הדרכה למניעת פשיעה כלכלית בחברות ומוסדות פיננסיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 2388
ארה"ב: FINCEN פרסמה מסמך עדכון בנושא סיכוני הלבנת הון ומימון טרור הקשורים לצפון קוריאה נכתב על ידי Administrator כניסות: 2253
ארגון ה-FATF פרסם עדכון למסמך הנחיות בנושא יישום משטר הכרזות וסנקציות הקשורים לטרור ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 2172
ארגון ה-FATF פרסם מסמך הנחיות בנושא אנשי ציבור (המלצות 12 ו-22) נכתב על ידי Administrator כניסות: 2213
ועידת באזל לפיקוח על הבנקים פרסמה מסמך הנחיות לסיוע בהטמעת מדיניות ניהול סיכונים בבנקים נכתב על ידי Administrator כניסות: 2495
ארה"ב: קבוצת הבנקים האיטלקית Intesa Sanpaolo S.p.A תשלם קנס בסך 2.9 מיליון דולר בגין הפרת סנקציות נכתב על ידי Administrator כניסות: 2153
ארגון ה-FATF פרסם עדכון למסמך הנחיות בנושא אימוץ החלטות האו"ם למלחמה בנשק להשמדה המונית נכתב על ידי Administrator כניסות: 2117