הגוף הממונה על שיתוף הפעולה בין רשויות אכיפת החוק באיחוד האירופי (Europol), פרסם ב-05.08.20 דו"ח אשר סוקר את הקשר בין שחיתות באירועי ספורט לבין ארגוני פשע מאורגן (OCGs). הדו"ח שם דגש מיוחד על מעורבותם של OCGs בהימורים על משחקים "מכורים" שתוצאתם אורגנה מראש (match-fixing) ועל הלבנת הכספים הקשורים לפעילות זו.
עפ"י נתוני Europol, הנפח הכספי של שוק ההימורים הגלובלי עבור כל ענפי הספורט מוערך בכ-1.69 טריליון אירו בשנה. מתוך סכום זה, הרווח הבלתי חוקי מהימורים הקשורים למכירת משחקים מוערך בהיקף של 120 מיליון אירו בשנה. מדובר בעבירה על-לאומית באופייה, אשר יכולה להתרחש למעשה בכל מדינה ומדינה, אם כי OCGs שמקורם באסיה נחשבים ל"מנוע" שמאחורי מכירת משחקים, לאור העובדה ש-65% מכלל שווקי ההימורים נמצאים באסיה.
ענפי הספורט החשופים ביותר לפעילותם של OCGs הם כדורגל וטניס. הדו"ח מציין כי הידוק הפיקוח על שחיתות בספורט בשנים האחרונות הוביל להסטת פעילותם של ארגוני הפשיעה מהליגות הגבוהות בענפים אלה אל תחרויות בדרגים נמוכים יותר, שם הפיקוח רופף יותר והמשחקים במקרים רבים אינם מצולמים. ארגוני הפשיעה מצליחים להוציא לפועל תרמיות אלה תוך שיתוף פעולה של גורמים שונים, החל מספורטאים מושחתים ועד שופטי ספורט, מנהלים בכירים במועדוני ספורט, סוכני שחקנים, ועוד.
הדו"ח מקדיש פרק נפרד להלבנת הון הקשורה לשחיתות בספורט, ובפרט הימורים במשחקים מכורים (עמ' 19). לעתים קרובות, כמויות מזומנים גדולות מוחדרות למערכת הפיננסית באמצעות מפעילי הימורים מקוונים בלתי מפוקחים, במיוחד באסיה, באמצעות מה שמכונה "מודל ההימורים האסיאתי" (Asian Betting Model).
המידע המודיעיני מצביע על שימוש נרחב בבלדרי מזומן, נותני שירותי העברות כספים וספקי שירותי תשלום באמצעות ארנקים אלקטרוניים (e-wallets) אשר מסייעים בביצוע העברות הכספים הקשורות לפעילות הימורים של OCGs.
ארגוני הפשיעה גם עוסקים בגניבת זהויות של אנשים אמיתיים, ממאגרי מידע המצויים ברשת, כדי ליצור חשבונות הימורים אצל מפעילי הימורים מקוונים וארנקים אלקטרוניים המשמשים להימור על תחרויות שתוצאתן מוטה. כמו כן, זוהה שימוש במערכת הבנקאות המסורתית להעברת כספים חוצה גבולות הקשורה למכירת משחקים, לצד שימוש ברשתות בלתי פורמליות להעברות כספים (בדומה ל-hawala) ובפלטפורמות של "בנקים וירטואליים" המצויות מחוץ לסקטור הבנקאי המפוקח, לצורך הסדרת ההימורים ותשלומי שוחד במזומן לבכירים במועדונים ולשחקנים.
לקריאת הדו"ח לחץ כאן (למנויי אמנט).
פורסם 17-08-2020