סוכנות הידיעות AP דיווחה ביום שישי האחרון (08.04.16) כי רשויות אכיפת החוק בגואטמלה פשטו ביום שישי האחרון על משרדי הבנק Banco de los Trabajadores  בגואטמלה סיטי והקפיאו מניות בנק בשווי 20 מיליון דולר, במסגרת חקירת הלבנת הון שבה מעורב אזרח ונצואלה בשם Hidalgo Rafael Socorro Urdaneta.  

במהלך הפשיטה הוחרמו מסמכים הקשורים לאחזקותיו של Urdaneta, המשמש כנציג של חברת DHK Finance INC Panama שהוקמה ב-2011 בפנמה סיטי. רשויות התביעה בגואטמלה מסרו כי הפרשה אינה קשור ל"מסמכי פנמה" שפורסמו לאחרונה או לחברות offshore המופיעות במסמכים. השופט שבפניו הובא המקרה אמר כי התובעים הציגו בפניו אינדיקציות ברורות לכך שהנכסים שהוקפאו הם פרי עבירה. 

Alejandro Arevalo, ראש הרשות המפקחת על המגזר הבנקאי בגואטמלה, אמר כי משקיע זר רכש במאי 2013 את המניות, השוות בערכן ל-9% מההון השוטף של הבנק, וכי הן הוקפאו זמנית בתור "אמצעי זהירות" בשל חשש לביצוע עבירה. הוא הוסיף כי הבנק ממשיך לתפקד, וכי ההקפאה אינה משפיעה על נזילות ויציבות הבנק. 

פורסם 2016-04-12