משרד התובע הכללי בשוויץ הודיע ביום חמישי האחרון (07.04.16) על פתיחת חקירה בנוגע למעורבות פוטנציאלית של בנקים בשוויץ בעסקאות פיננסיות לא חוקיות הקשורות לפעילות חברות offshore הקשורות ל"מסמכי פנמה" שנחשפו בשבוע שעבר ע"י ה- ICIJ, הקונסורציום הבינלאומי לעיתונאים חוקרים.

כזכור, 11.5 מיליון מסמכים שהודלפו חשפו כיצד חברת עורכי הדין Mossack Fonseca מפנמה סייעה בהקמה ובפעילות של יותר מ-200,000 אלף חברות offshore שאפשרו ללקוחות להסתיר את בעלותם על נכסים פיננסיים ברחבי העולם. בין הלקוחות הנזכרים במסמכים ישנם שליטי מדינות, פוליטיקאים ואנשי ציבור רבים, לרבות מקורבים ובני משפחה של נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, נשיא אוקראינה, מקורבים לנשיא סין וראש ממשלת איסלנד (שהתפטר בימים האחרונים לאחר שנחשף כי הקים חברה באיי הבתולה מבלי שהצהיר על כך בעת שנבחר לפרלמנט).

במקביל, ראש הרשות המפקחת על המגזר הפיננסי בשוויץ (FINMA) אמר כי הרשות תפתח בחקירה עצמאית משלה שתבדוק האם המוסדות הפיננסיים במדינה היו מעורבים בהלבנת הון או בהסתרת נכסי לקוחות באמצעות חברות offshore שהוקמו בפנמה. עפ"י הדיווחים, במסמכי פנמה מוזכרים הבנקים השוויצרים UBS ו- Credit Suisse בתור בנקים שביקשו להקים חברות offshore עבור לקוחותיהם. 

בתוך כך, אתר העיתון Finantial times דיווח כי הרשות להתנהלות פיננסית בבריטניה (FCA) שלחה ב-5 באפריל מכתב ל-20 בנקים שבו דרשה מהם לבדוק בדחיפות עד ליום 15.04.16 האם הם מקיימים קשרים כלשהם עם Mossack Fonseca, וציינה כי לאחר מועד זה תדרוש ממצאים מפורטים ועדכונים על קשרים שזוהו בין חברת עורכי הדין ללקוחות הבנקים.

עפ"י הדיווחים, בנק HSBC ובנק Coutts, שנמצא בבעלות Royal Bank of Scotland, נמנים על הבנקים שהקימו באמצעות Mossack Fonseca חברות offshore עבור לקוחותיהם. נוסף על כך, ה-FCA הזכירה במכתב לבנקים הבריטיים כי חברות בת או סניפי בנק שאינם ממוקמים בבריטניה כפופים גם הם לחקיקה הבריטית בכל הנוגע לפיקוח על חשבונות.

פורסם 2016-04-11