FINCEN, היחידה למודיעין פיננסי במשרד האוצר האמריקאי, הודיעה לאחרונה כי היא מבטלת את פסיקתה המוצעת לנקיטת אמצעים מיוחדים כנגד Lebanese Canadian Bank SAL (LCB), וזאת על רקע ביטול רישיונו של הבנק ומכירת נכסיו.  

כזכור, ב-17.02.11 פרסמה FINCEN הצעת פסיקה, לפיה יוטל על LCB "אמצעי מיוחד מס' 5" (fifth special measure) בשל היותו של הבנק מוסד פיננסי בסיכון גבוה להלבנת הון. אמצעי זה אוסר על מוסדות פיננסיים אמריקאים לפתוח או להחזיק חשבונות קורספונדנטים או חשבונות Payable Through Accounts  עבור הבנק שעליו מוטל אמצעי זה, ומשמעותו למעשה ניתוק הבנק מהמערכת הפיננסית בארה"ב.

ב-25.06.13 הגיע LCB להסדר עם משרד המשפטים האמריקאי, במסגרתו הסכים לשלם 102 מיליון דולר בגין מעורבותו בפרשיית הלבנת הון ומימון טרור לארגון החיזבאללה. התביעה כנגד בנק LCB הוגשה ב-15.12.11 על ידי הממשל האמריקאי לאחר שהבנק הלבנוני נחשד כי עמד במרכזה של פרשיית הונאה שבה הבנק השתמש במערכת הפיננסית האמריקאית להלבין כספי סמים ושאר כספים שמקורותיהם בעבירות פליליות באמצעות העברתם למערב אפריקה ובחזרה ללבנון.

בהודעת FINCEN צוין, כי ב-20.09.11 בוטל רישיונו של LCB  ע"י הבנק המרכזי של לבנון (Banque du Liban) וכי בעלי המניות שלו מכרו את נכסיו ל- Societé Generale de Banque au Liban SAL (SGBL).

לאור ביטול הרישיון ומכירת נכסי הבנק, FINCEN מצאה לנכון לבטל את הפסיקה המוצעת להטלת אמצעי מיוחד מס' 5 כנגד הבנק. בד בבד, FINCEN הדגישה כי ביטול זה נובע אך ורק מהעובדה ש-  LCB אינו קיים יותר כמוסד פיננסי זר, ולא מצעדים שנקט הבנק לתיקון ההפרות והליקויים בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור.

פורסם 2015-12-20