הבנק המרכזי של קפריסין (CBC) הודיע לאחרונה (11.12.15) כי הטיל קנס של 1.2 מיליון אירו על Federal Bank of the Middle East (FBME), בשל הפרות של חוקים ותקנות למניעת הלבנת הון ומימון טרור.

בהצהרת הבנק המרכזי נמסר כי הקנס הוטל בעקבות ביקורת שנערכה ב-2014 בסניף FBME בקפריסין, שבדקה את רמת הציות למסגרת החוקית והרגולטורית של קפריסין למניעת הלבנת הון וזיהתה חולשות וליקויים בתחום זה. בין היתר, צוין כי הבנק כשל לציית לתקנות האיחוד האירופי הקשורות לאימות זהותם של מבצעי העברות כספים.   

כזכור, בחודש יולי האחרון הודיעה FINCEN, היחידה למודיעין פיננסי במשרד האוצר האמריקאי, על החלטתה לנקוט "אמצעי מיוחד מס' 5" (special measure five), אשר אוסר על מוסדות פיננסיים אמריקאים לפתוח או להחזיק חשבונות קורספונדנטים או חשבונות Payable Through Accounts עבור FBME או בשמו, ומשמעותו למעשה ניתוק הבנק מהמערכת הפיננסית בארה"ב.

FINCEN החליטה על אמצעי זה לאחר שהכריזה על FBME כעל בנק בסיכון גבוה לביצוע הלבנת הון, וזאת לאחר שמצאה בחקירתה כי הבנק היה ידוע בקרב לקוחות המבקשים להלבין כספי פשיעה, ושימש את לקוחותיו להעברת כספי הלבנת הון, מימון טרור, פשיעה מאורגנת והונאה. כמו כן, הבנק שימש גורמים אשר ביקשו להתחמק מסנקציות ולבצע פעולות בלתי חוקיות נוספות במערכת הפיננסית האמריקאית והבינלאומית.

עם זאת, ב-27.08.15 פרסם בית המשפט במחוז קולומביה צו מניעה מקדמי אשר מקפיא את החלטתה של FINCEN, בנימוק שלא פעלה בהתאם לפרוצדורות המתחייבות מהחוק האמריקאי בבואה לנקוט צעדים מחמירים כנגד FBME. כפועל יוצא מכך, הודיעה FINCEN  ב-27.11.15 על פתיחה מחדש של ההליך בעניינו של FBME לפרק זמן של 60 יום, שלאחריו תפרסם פסיקה סופית.

פורסם 2015-12-17