ארגון MONEYVAL פרסם ביום שלישי האחרון (15.12.15) את דו"ח ההתקדמות השני של מדינת הוותיקן. דו"ח זה בחן את האופן שבו יישמה הוותיקן את המלצות הארגון שנכללו בדו"ח ההתקדמות הראשון מדצמבר 2013, וכן את מידת היישום בהמלצות ארגון ה-FATF.

ארגון MONEYVAL ציין כי מדינת הוותיקן טיפלה במרבית הליקויים הטכניים במסגרת שינויי חקיקה ותקנות, וכי בוצע תהליך בחינה אינטנסיבי לגבי החשבונות במוסד בשם Institute for the Works of Religion (IOR). במסגרת תהליך זה, נסגרו כ-4,800 חשבונות ותוקנו ליקויים משמעותיים לגבי זיהוי ואימות של בעלי החשבונות.   

בד בבד, הארגון קרא למדינת הוותיקן להעמיק את מאמציה בכל הנוגע להעמדה לדין, הרשעות וחילוט נכסים. בהקשר זה, הארגון הצביע על העובדה שלא הוגשו כל כתבי אישום בגין עבירות הלבנת הון מאז אומץ דו"ח ההערכה ההדדי בשנת 2012, וקרא לרשויות הוותיקן להבטיח כי משרד התובע במדינה מסוגל לבצע חקירות פיננסיות פרו-אקטיביות על מנת להביא לתוצאות ממשיות בחקירות הלבנת הון.  

עוד נקבע, כי מדינת הוותיקן תציג עדכון על הפעולות שנקטה ליישום ההמלצות עד דצמבר 2017. 

פורסם 2015-12-17