אתר העיתון Financial Times פרסם לאחרונה (13.12.15) ידיעה, לפיה רשויות התביעה בארה"ב מקיימות דיונים פרטיים עם שורה של בנקים אשר ניהלו חשבונות עבור ארגון FIFA או עבור יחידים וישויות הקשורים לארגון, או שאפשרו העברות כספים לחשבונות אלה, וזאת על רקע חקירת פרשיית השחיתות בארגון.

עפ"י הידיעה, חלק מהבנקים אשר מקיימים דיונים בנושא עם הרשויות בארה"ב הינם: Bank of America, Citigroup ,Credit Suisse ,HSBC ,Standard Chartered ו-UBS .

כזכור, ב-30.10.15 הודיע הבנק השוויצרי Credit Suisse Group AG כי הרשויות בארה"ב ובשוויץ בודקות את קשריו של הבנק עם ישויות ויחידים ב-FIFA ששמם מופיעים בכתב האישום הפלילי שהוגש בארה"ב בחודש מאי, בו נטען כי בכירים ב-FIFA קיבלו תשלומי שוחד בסך של למעלה מ-150 מיליון דולר. ימים ספורים לאחר מכן, גם הבנק השוויצרי UBS Group AG  הודיע כי קיבל פניות מהרשויות בנוגע לחשבונות הקשורים ל-FIFA ולהתאחדויות כדורגל נוספות.

בנוגע ל-Credit Suisse ו-UBS, צוין בידיעה כי רשויות התביעה האמריקאיות בוחנות דרכים להשיג מידע לגבי חשבונות הקשורים ל-FIFA אשר התנהלו בבנקים אלה, וזאת מבלי שיצטרכו להיות נתונים למגבלות של חוקי הבנקאות השוויצרית.

אחת הדרכים שיכולות לאפשר זאת היא חתימה על הסכם עם ממשלת שוויץ, אשר יעניק לארה"ב גישה חופשית יותר למידע הבנקאי המבוקש. הסכם כזה יוכל להתבסס על מתכונת חוקית דומה לזו שאומצה ב-2010, כאשר הפרלמנט השוויצרי קיבל החלטה שאפשרה ל-UBS להעביר לרשויות בארה"ב אלפי שמות של לקוחות אמריקאים שנחשדו בהעלמות מס.

עוד צוין בידיעה, כי גם HSBC הודיע כי הוא מקיים דיאלוג עם משרד המשפטים האמריקאי ורשויות פיקוח אחרות, וכי הוא עורך בדיקה בהתבסס על האשמות המופיעות בכתב האישום נגד הבכירים ב-FIFA על מנת להבטיח שהשירותים שהבנק מעניק לא נוצלו לרעה.

פורסם 2015-12-15