משרד המשפטים האמריקאי פרסם ביום חמישי האחרון (10.12.15) ידיעה על הגשת כתב אישום נגד 16 נאשמים, אשר המרכזי שבהם הוא Tu Chau "Bill" Lu, הנשיא לשעבר של בנק Saigon National Bank, בחשד לעבירות הלבנת הון הקשורות לסחר בסמים, סחיטה והעלמת ראיות.

עפ"י כתב האישום בן 109 העמודים, Lu אשר כיהן כנשיא ומנכ"ל הבנק בין השנים 2009-2015 ניצל את מעמדו ואת הגישה שלו למידע פנים על מנת לסייע בביצוע של עסקאות לא חוקיות, והוא מואשם בניהול רשת פשיעה הקשורה למבריחי סמים ומלביני הון.

בין השאר, צוין בכתב האישום כי Lu וחמישה נאשמים נוספים היו חברים בארגון פשיעה אשר היה מעורב בהברחת סמים והלבנת הון במדינות שונות, לרבות ארה"ב, סין, קמבודיה, ליכטנשטיין, מקסיקו ושוויץ.

עוד צוין, כי בשנת 2014 מודיע משטרתי מסר לנאשמים כסף מזומן (שאותו הציג ככספי סחר בסמים), ואלה המירו אותו להמחאות בנקאיות לפקודתה של חברה שהייתה לכאורה בבעלותו של המודיע. נוסף על כך, Lu סייע להציג את המודיע ונאשמים נוספים לפעילים של קרטל הסמים המקסיקני Sinaloa, שרצו להלבין מיליוני דולרים בחודש. עפ"י כתב האישום, Lu דן עם פעילי הקרטל באפשרות של רכישת השליטה בבנק, ואחד מהפעילים ציין כי הקרטל השקיע 1 מיליון דולר בבנק.

Lu הציע גם למודיע לרכוש את השליטה ב-Saigon National Bank, כדי להעמיד לרשותו מוסד פיננסי שאותו יוכל לנצל ביתר קלות לפעולות הלבנת הון, והעלה בנוסף את הרעיון להקים ישות בליכטנשטיין שתשמש להלבנת כספי סחר בסמים באירופה. בסך הכל, Lu ושאר הנאשמים הלבינו סכום מצטבר של כ-3.7 מיליון דולר.

בנוסף לכתב האישום הראשי, הותרו לפרסום ביום חמישי שני כתבי אישום נוספים הקשורים לפרשה זו שהוגשו במהלך השנה האחרונה: כתב אישום אחד הוגש נגד ארבעה נאשמים בעבירות של הלבנת הון והבניית עסקאות (structuring) על מנת להתחמק מדרישות הדיווח, וכתב אישום נוסף הוגש נגד שלושה נאשמים בעבירות של הלבנת הון. בסה"כ מופיעים 20 נאשמים בשלושת כתבי האישום, ו-15 מהם נעצרו ביום חמישי במהלך המבצע שזכה לכינוי "Phantom Bank".

פורסם 2015-12-13