מנהיגי הטריטוריות הבריטיות שמעבר לים הודיעו ביום חמישי האחרון (3.12.15) כי יפעלו להקים בשטחי השיפוט שלהן מאגרי רישום מרכזיים שיכללו מידע על בעלים מוטבים.

הטריטוריות הבריטיות שמעבר לים (British Overseas Territories) הן טריטוריות המצויות בריבונותה של בריטניה, אך אינן מהוות חלק מהממלכה המאוחדת עצמה. חלק מהטריטוריות הללו הם איי הבתולה הבריטיים, איי קיימן, ברמודה וגיברלטר.

ההודעה על הקמת מאגרי הרישום פורסמה בתום פסגה של מנהיגי הטריטוריות בלונדון שהתקיימה ב-1-2.12.15. עוד נמסר, כי ההתקדמות ביישום הקמת המאגרים ושיתוף המידע תיבחן באופן מתמשך באמצעות דיאלוג טכני בין הרשויות בבריטניה ובטריטוריות.  

עם זאת, מלשון ההודעה ניתן להבין כי רק רשויות אכיפת החוק יורשו להשתמש במאגרים הללו, ולא הציבור הרחב, חברות פרטיות אשר מבקשות לבצע בדיקות נאותות או חברות הפועלות בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור.    
כזכור, במאי 2015 פורסמה הדירקטיבה הרביעית של האיחוד האירופי למניעת הלבנת הון ומימון טרור, אשר קבעה כי על המדינות החברות להקים, לנהל ולעדכן מאגר ציבורי לרישום פרטי בעלים מוטבים בחברות וישויות משפטיות אחרות. עפ"י הדירקטיבה, החברות יחויבו בדיווח, רישום ועדכון של הפרטים למאגר הציבורי, והמדינות החברות תדאגנה לשמור על עדכון וזמינות של המידע ולאפשר גישה חופשית למידע לכל הרשויות הרלוונטיות והגופים החייבים בדיווח (מוסדות פיננסיים וכו'). המאגרים לא יהיו פתוחים לציבור מטעמי פרטיות אך נקבע בנוסף כי יש לאפשר גישה למידע לגורמים אחרים בעלי "אינטרס לגיטימי" הקשור למניעת הלבנת הון, מימון טרור, שחיתות, העלמת מס ועבירות מקור נוספות.

תת מזכיר המדינה הבריטי לענייני חבר העמים, James Duddridge, אמר ביום חמישי בפרלמנט הבריטי כי בשנים האחרונות נעשתה התקדמות עצומה בכל הנוגע לשקיפות של שירותים פיננסיים, אך מסר כי הצד הטכני של שיתוף המידע הינו מורכב, וכי טרם נקבעו לוחות זמנים להקמת המאגרים המרכזיים בטריטוריות הבריטיות.  

הסניף הבריטי של ארגון Transparency International קידם בברכה את הצהרת מנהיגי הטריטוריות,  אך הדגיש כי מדובר ב"צעד קטן מאוד" במסגרת המאבק בהלבנת הון. בהצהרה שפרסם הארגון נמסר כי אם אנשי מקצוע אשר נמצאים בקו החזית של המאבק בהון השחור לא יוכלו להשיג גישה למידע על הבעלים האמיתיים של חברות, הדבר יסכל יישום בקרות נאותות למניעת הלבנת הון, וימנע מלכתחילה דיווח על פעולות חשודות לרשויות אכיפת החוק.  

פורסם 2015-12-07