ממשלת בריטניה השיקה ביום שני האחרון (30.11.15)  קמפיין בשיתוף ארגונים מקצועיים של מגזרי עורכי הדין ורואי החשבון במדינה, במטרה להגביר את ערנותם של בעלי מקצועות אלה לסימני אזהרה המאותתים על ניסיונות להלבנת הון.

הקמפיין, אשר נקרא "Flag it Up’", נועד לסייע לרואי חשבון ועורכי דין להרים "דגלים אדומים" אשר עשויים להצביע על פעילות בלתי חוקית הקשורה להלבנת הון. הקמפיין יימשך עד מרץ 2016, ויספק לאנשי מקצוע אלה מידע על השיטות המומלצות להתגוננות מפני פעילות של גורמים עבריינים המבקשים להלבין הון באמצעותם, לצד מקרי מבחן שידגימו כיצד עורכי דין ורואי חשבון עלולים להפוך שלא מרצונם לשותפים לדבר עבירה.  

Mike Penning, השר הבריטי לענייני ביטחון פנים ומאבק בפשיעה, מסר כי הפשיעה המאורגנת והחמורה עולה לבריטניה לפחות 24 מיליארד ליש"ט בשנה, וכי העלאת המודעות לסימני אזרה בקרב נותני שירותים מקצועיים תסייע להגברת היעילות של המאבק הקולקטיבי בהלבנת הון.

ממשלת בריטניה ביצעה לאחרונה מספר תיקונים בחוק "2002  Proceeds of Crime Act", כדי להקשות על האפשרות לנתב, להסתיר ולהשתמש בכספי פשיעה. חוק נוסף, "Serious Crime Act 2015" מגדיר כעבירה פלילית מעורבות בפעולות של קבוצת פשע מאורגן.

פורסם 2015-12-02