משרד המשפטים האמריקאי פרסם לאחרונה (09.07.15) ידיעה על שני בנקים שוויצרים נוספים אשר חתמו על הסכם אי-תביעה במסגרת תכנית הבנקים השוויצרים.

הבנק הראשון, בנק Banque Pasche SA ישלם קנס בסך של כ- 7.23 מיליון דולר. הבנק השני, ARVEST Privatbank AG ישלם קנס בסך 1.04 מיליון דולר.

עפ"י הודעת משרד המשפטים האמריקאי, שני הבנקים הצטרפו לתכנית הבנקים השוויצרים של משרד המשפטים ובמסגרת ההסכם שנחתם שיתפו פעולה ומסרו מידע לגבי דרכים בהן סייעו בנקים שוויצרים לאזרחים אמריקאים להתחמק מתשלום מס בארה"ב באמצעות פתיחת חשבונות חסויים ומקודדים וכן באמצעות שימוש בחברות קש במדינות off-Shore.

כזכור, באוגוסט 2013 הכריז משרד המשפטים האמריקאי על תכנית שנועדה לעודד בנקים שוויצריים להודות בחלקם בפרשת העלמות המס ע"י אזרחים אמריקאים בחשבונות בנק סמויים בשוויץ.
במסגרת תכנית זו הציע משרד המשפטים לבנקים שוויצריים לחתום על הסכמי אי-תביעה (Non-Prosecution Agreement), אשר במסגרתם יחויבו למסור מידע, לעבור תהליך ביקורת והערכה ולשלם קנס אשר ייקבע עפ"י כמות הכסף שהוחזקה בכל בנק ע"י אזרחים אמריקאים ועפ"י תאריכי הפתיחה של החשבונות. בתמורה לכך הובטח לבנקים שישתפו פעולה כי לא יוגשו נגדם אישומים פליליים.

פורסם 2015-07-14