ארגון ה-FATF  פרסם אתמול (16.06.15) הצהרה בנושא לקוחות בסיכון גבוה, וזאת לאור הפרסומים וכתבי האישום שהוגשו בפרשת FIFA.

עפ"י ארגון ה-FATF, פרשת FIFA  מדגישה עד כמה חשוב עבור מוסדות פיננסיים לזהות, לסמן ולפקח על לקוחות בסיכון גבוה. העובדה כי העברות הכספים בפרשת FIFA, אשר נחשדות כתשלומי שוחד לכאורה, עברו דרך המערכת הבנקאית הבינלאומית מעידה כי מוסדות פיננסיים לא חקרו ופיקחו מספיק לעומק על פעולותיהם של הגורמים הרשמיים שהוזכרו בכתבי האישום.

המלצה מספר 10 בהמלצות ה-FATF מחייבת מוסד פיננסי לנקוט בצעדים על מנת לבדוק בכל מקרה לגופו האם מדובר בלקוח בסיכון גבוה. עפ"י ארגון ה-FATF  ישנם הרבה גורמים או מאפיינים אשר יכולים לגרום לסיווג לקוח כלקוח בסיכון גבוה, ולצורך כך, אם ישנו דיון תקשורתי וציבורי ער באשר ליושרה של גוף או ארגון מסוים, הדבר צריך להדליק "נורות אדומות" במוסד הפיננסי ולהביא לכך שלקוחות הקשורים לגוף זה יסומנו כלקוחות בסיכון גבוה.

ארגון ה-FATF  ימשיך לעקוב אחרי הפרשה ולדון בנושא לקוחות בסיכון גבוה בפגישותיו, על מנת להחליט האם דרושה הבהרה או העמקה של ההנחיות, או שלחילופין ההנחיות מספיקות אך מיושמות בצורה חסרה.

פורסם