FINCEN, היחידה למודיעין פיננסי במשרד האוצר האמריקאי, פרסמה אתמול (03.06.15) הודעה על הטלת קנס אזרחי בסך 75 מיליון דולר כנגד חברת Hong Kong Entertainment (Overseas) Investments, Ltd, אשר פועלת תחת השם המסחרי Tinian Dynasty Hotel & Casino באיי מריאנה הצפוניים (חלק מאיי מיקרונזיה) שנמצאים בשליטת ארה"ב.

הקנס הוטל עקב כשלים חמורים ושערורייתיים לפי הגדרת FINCEN, במניעת הלבנת הון ובציות לחוק ה-BSA  בכל הקשור לפעילות הקזינו.

עפ"י חקירת FINCEN  ורשויות נוספות, החברה כשלה בהטמעה ויישום של תכנית ציות למניעת הלבנת הון, לא מינתה אחראי ולא הכשירה את צוות העובדים בנושא מניעת הלבנת הון וחובות החלות על הקזינו עפ"י חוק. כמו כן, החברה לא יישמה והטמיעה נהלים או תהליכים בנושא מניעת הלבנת הון, לא ערכה ביקורות חיצוניות וכשלה במסירת דיווחים הן על פעולות רגילות והן על פעולות חשודות.

במסגרת חקירה פלילית נשלחו לקזינו סוכנים סמויים אשר התחזו ללקוחות בעלי הון וביקשו להמר בסכומים גבוהים במזומן (לכאורה עבור בעל הון רוסי) מבלי שהקזינו ידווח עליהם. עובדי הקזינו הרגיעו את אותם סוכנים כי לא ידווחו העברות הכספים הגדולות לקזינו וכי לא יוגש דיווח לרשויות על פעולותיהם. במקרים נוספים עובדי הקזינו הנחו את הסוכנים כיצד להעביר כספים מבלי להיתפס או לעורר חשד.

פורסם 2015-06-04