|
מניעת הלבנת הון ומימון טרור |
חקיקה בארץ
חוקים בישראל
צווי איסור הלבנת הון בישראל
תקנות בישראל
הנחיות נוספות בישראל
מימון טרור
חקיקה מחו"ל
ארה"ב
האיחוד האירופאי
חקיקה אוסטרליה
חקיקה בריטניה
חקיקה - מודלים
חקיקה בישראל
חקיקה מחו"ל
ארה"ב |
| חקיקה ראשית |
| USA PATRIOT ACT |
|
חוק אשר נחקק בעקבות פיגועי ה-11 בספטמבר במטרה להילחם בטרור ולהעניק לממשל אמצעי מלחמה בטרור כמו האזנות סתר, מאסר מינהלי וכו'. החוק הוא חוק מסגרת אשר מכיל סעיפים חדשים וכן תיקונים לסעיפים קיימים בחוקים אחרים. פרק III הוא הפרק הדן בהלבנת הון ומימון טרור ומכיל הוראות בנושא וכן סעיפי תיקון לחוקים אחרים. |
|
: The Bank Secrecy Act of 1970 - BSA |
|
חוק הסודיות הבנקאית נחקק לראשונה ב-1970 ונועד להילחם בסחר בסמים, הלבנת הון ופשעים נוספים. החוק תוקן לאחר אירועי ה-11 בספטמבר במסגרת חקיקת ה-USA Patriot Act. החוק קובע מיהו מוסד פיננסי, קובע תקנים לדיווח וחובות שמירת מסמכים. |
| The Money Laundering Control Act Of 1986 - 18 USC 1956 |
|
חוק זה מחזק את שאר החוקים ונותן בידי הממשל יכולת להילחם בהלבנת הון ע"י הגדרתה כפשע פדרלי וע"י קביעה כי הבניה (structuring) של פעולות שמטרתן להימנע מדיווח היא עבירה על החוק. כמו כן, החוק מגביר את חובת הזיהוי החלה על מוסדות פיננסיים. |
| Engaging in Monetary Transactions in Property Derived From Specified Unlawful Activity - 18 USC 1957 |
|
סעיף זה מגדיר למעשה מהי פעולה ברכוש אסור עפ"י החוק האמריקאי וקובע עונש מאסר עד 10 שנים ו/או קנס למי שמבצע פעולה ברכוש אסור מעל 10,000 דולר. |
| The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) Act |
|
חקיקה פדרלית אשר נועדה להתמודד עם פשיעה מאורגנת ועם פעילות המאפיה בארה"ב וניצולם של בתי-עסק לצורך הסוואת פעילותה של המאפיה. |
| חקיקה בנושא מימון טרור |
|
Providing material support or resources to designated foreign terrorist organizations - 18 USC 2339B |
| Prohibitions against the financing of terrorism - 18 USC 2339C |
| תקנות וצווים |
| Financial Record Keeping and Reporting of Currency and Foreign Transactions - 31 CFR 103 |
| Reports of Suspicious Activities - 12CFR21.11 |
| Foreign Assets Control Regulations (OFAC) - 12 CFR 500 |
האיחוד האירופי
הדירקטיבה למניעת ניצול המערכת הבנקאית למטרות של הלבנת הון (בריסל 10,יוני 1991)
תיקון דירקטיבה של הפרלמנט האירופי ומועצתו (4, דצמבר 2001)
הדירקטיבה השלישית של הפרלמנט האירופי ומועצתו (26 נובמבר 2005) - כולל איסור מימון טרור
|
אוסטרליה |
|
Anti Money Laundering And Counter Terrorism Financing Act 2006 |
בריטניה |
| The Proceeds Of Crime Act 2002 |
| The Money Laundering Regulations 2007 |
| Serious Organised Crime and Police Act 2005 |
| Terrorism Act 2000 |
חקיקה - מודלים |
| UNODC/IMF - Model Provisions on Money Laundering and Terrorist Financing - For Common Law Legal Systems |
| (April 2009) |
| UNODC/IMF - Model Provisions on Money Laundering And Terrorist Financing - For Civil Law Legal Systems |
| (December 2005) |