חוקים בישראל
|
| |
|
חוק איסור הלבנת הון, התש"ס - 2000
|
| חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 31), התשע"ט-2019 |
| חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 26 והוראת שעה), התשע"ח-2017 |
| חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 13), התשע"ד-2014 |
| חוק איסור הלבנת הון (תיקון), התשס"ב - 2002 |
|
|
| חוק המאבק בטרור, תשע"ו- 2016 |
| חוק איסור מימון טרור, התשס"ה -2005 |
| פקודת מניעת טרור, תש"ח-1948 |
| חוק איסור השקעה בתאגידים המקיימים קשר עסקי עם איראן, תשס"ח-2008 |
| חוק מאבק בארגוני פשיעה התשס"ג-2003 |
| חוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ח - 1998 |
| דברי הסבר לחוק איסור הלבנת הון |
| |
תזכירי חוק / הצעות חוק
|
| תזכיר חוק המתווכים במקרקעין (תיקון) (ביטול חובת הרישוי ותיקונים שונים), התש"ף-2019 |
| תזכיר חוק למניעת תשלום לפעילי טרור ולמשפחותיהם על-ידי הרשות הפלסטינית, התשע"ח-2018 |
| תזכיר חוק המאבק בטרור (הכרזות על ארגונים ופעילים זרים) (תיקון מ ס' 2), התשע"ז -2017 |
| תזכיר חוק התכנית הכלכלית לשנים 2017 ו-2018 (תיקוני חקיקה), התשע"ו - 2016- הטלת חובות מתחום איסור הלבנת הון על המועצה להסדר ההימורים בספורט |
| תזכיר חוק המאבק בטרור (תיקון מס' 1), התשע"ז – 2016 |
| תזכיר חוק איסור הלבנת הון (התשע"ו - 2015) |
| תזכיר מתוקן לתיקון חוק איסור הלבנת הון (חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 6), התשס"ו – 2006) |
| הצעת חוק איסור מימון טרור (הצעת חוק איסור מימון טרור, התשס"ג-2003) |
| תזכיר החוק למאבק בטרור (הצעת החוק המאבק בטרור, התש"ע-2010) |
| הצעת חוק איסור הלבנת הון (הצעת חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 7), התשס"ז-2007 |
| |
תקנות
|
|
טיוטת תקנות איסור הלבנת הון והמאבק בטרור (דיווח למשטרה) (תיקון), התשע"ט-2019
|
|
תקנות איסור השקעה בתאגידים המקיימים קשר עסקי מהותי עם איראן (רשימת תאגידים וסדרי עבודת ועדת היישום), התשע"ב- 2012
|
|
תקנות איסור הלבנת הון (כללים לשימוש במידע שהועבר למשטרת ישראל ולשירות הבטחון הכללי לשם חקירת עבירות נוספות ולהעברתו לרשות אחרת), התשס"ו 2006
|
|
תקנות איסור מימון טרור (הכרזה על ארגון טרור זר או על פעיל טרור זר), תשס"ח-2008
|
| תקנות איסור הלבנת הון (עיצום כספי) |
| תקנות איסור הלבנת הון (דרכי דיווח על כספים בעת הכניסה לישראל או היציאה ממנה) תשס"א-2001 |
| תקנות איסור הלבנת הון (כללים לבקשת מידע והעברתו מהרשות המוסמכת למשטרת ישראל), תשס"ב-2002 |
| תקנות איסור הלבנת הון (דיווח למשטרה), תשס"א-2000 |
| תקנות איסור הלבנת הון (אגרות לעניין נותני שירותי מטבע), התשס"ג-2003 |
| תקנות איסור הלבנת הון (כישורי ראש הרשות המוסמכת), תשס"א-2001 |
| תקנות איסור הלבנת הון (כללים לשימוש במידע שהועבר למשטרת ישראל ולשירות הביטחון הכללי לשם חקירת עבירות נוספות ולהעברתו לרשות אחרת), תשס"ו-2006 |
| תקנות איסור הלבנת הון (דרכים ומועדים להעברת דיווח לפי פרק ד' לחוק, למאגר המידע), תשס"ב- 2002 |
| תקנות איסור הלבנת הון (דרכים ומועדים להעברת דיווח של תאגידים בנקאיים והגופים המפורטים בתוספת השלישית לחוק, למאגר המידע), תשס"ב -2002 |
| |
צווי איסור הלבנת הון בישראל
|
| |
| מפעיל מערכת לתיווך באשראי - צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מפעיל מערכת לתיווך באשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ט-2019 |
|
|
| |
| נותני שירותי אשראי - צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ח-2018 |
| |
| מבטחים, סוכני ביטוח וחברות מנהלות - צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מבטחים, סוכני ביטוח וחברות מנהלות, למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ז-2017 |
| |
| זירת סוחר - צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של זירת סוחר לחשבונו העצמי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ו-2015 |
| |
| נותני שירותי מטבע - (מעודכן) צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע למניעת הלבנת הון ומימון טרור), תשע"ד-2014 |
| |
| סוחרים באבנים יקרות - צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של סוחר באבנים יקרות למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ד-2014 |
|
נותני שירות עסקי - צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, ניהול רישומים של נותן שירות עסקי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ה-2014
|
| |
| תאגידים בנקאיים (מעודכן)- צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשס"א - 2001 |
|
מבטח וסוכן ביטוח - צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מבטח וסוכן ביטוח), התשס"ב- 2001
|
|
קופת גמל - צו איסור הלבנת הון ( חובת זיהוי, דיווח וניהול של קופת גמל וחברה שמנהלת קופת גמל), התשס"ב- 2001
|
|
בנק הדואר (מעודכן דצמבר 2010) - צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של בנק הדואר למניעת הלבנת הון ומימון טרור), תשע"א-2011
|
|
חבר בורסה (מעודכן אוגוסט 2010) - צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חבר בורסה למניעת הלבנת הון ומימון טרור), תשע"א-2010
|
| מנהל תיקים (מעודכן אוגוסט 2010) - צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), תשע"א-2010 |
| |
| צו בדבר הכנסת כספים לאזור (יהודה והשומרון)(מס' 973) התשמ"ב-1982 |
| צו המסחר עם האויב (אויב לצורך הפקודה), התשע"א, 2011 |
|
דברי הסבר לצו איסור הלבנת הון - סוכני ביטוח
|
| דברי הסבר לצו איסור הלבנת הון - מנהלי תיקים |
| טיוטת צו איסור הלבנת הון (חברות מנהלות, סוכנים ויועצים) - יולי 2011 |
| |
| |
| |
הנחיות נוספות
|
| הנחיה בדבר ביצוע הליך זיהוי והכרת הלקוח כאשר השירות העסקי מתחיל קודם לפגישה עם הלקוח (דצמבר 2019) |
| עדכון עיקרי השינויים בנוהל רישוי שירותים פיננסים מוסדרים (מעודכן נובמבר 2019) |
| נוהל רישוי שירותים פיננסיים מוסדרים (מעודכן נובמבר 2019) |
| הנחיות הרשות לאיסור הלבנת הון לדיווחי מפעיל מערכת לתיווך באשראי (11/2019) |
| חוזר רשות ניירות ערך בדבר אופן עריכת הסכם עם לקוח בשירות הניתן בדרך המסורתית (11/2019) |
| טיוטת הפיקוח על הבנקים בנושא פיקוח על שלוחות בחו"ל וציות ופונקציית הציות בתאגיד הבנקאי (11/2019) |
| קובץ שאלות ותשובות של הפיקוח על הבנקים ליישום הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 308 – "ציות ופונקציית הציות בתאגיד הבנקאי" (11/2019) |
| טיוטת חוזר הפיקוח על הבנקים בנושא התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין החלות על בנק חדש (11/2019) |
| ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור - הוראה 411 של הפיקוח על הבנקים (הוראה סופית ומעודכנת 03/2017) |
| קובץ שו"ת מיום 13/09/18 בנושא יישום צו איסור הלבנת הון והוראת ניהול בנקאי תקין 411 |
| קובץ שו"ת מיום 17/04/19 בנושא יישום צו איסור הלבנת הון והוראת ניהול בנקאי תקין 411 בחברות כרטיסי האשראי |
| הבהרות ופרשנות בנושא איסור הלבנת הון תאגידים בנקאיים (חוזר בנק ישראל מס' ח-06-2138) |
| הבהרות ופרשנות בנושא איסור הלבנת הון לתאגידים בנקאיים (30.10.07) (חוזר בנק ישראל מס' ח-2215-06) |
| הבהרות ופרשנות בנושא איסור הלבנת הון לתאגידים בנקאיים (03.12.07) (חוזר בנק ישראל מס' ח-2217-06) |
| הנחיות בנוגע לחובת רישום ודיווח של נותני שירותי מטבע |
| מדריך למאבק בהלבנת הון של ה-IAIS (ביטוח) |
| מקומו של סוכן הביטוח במאבק בהלבנת הון |
| נותני שירותי מטבע - חוברת הסבר |
| |
| |
מימון טרור
|
| הכרזות וצווים ממשרד הביטחון - רשימת פעילי הטרור |
| הכרזות וצווים ממשרד הביטחון - רשימת ארגוני הטרור |
| הכרזות על התאחדויות בלתי מותרות - איזור יהודה ושומרון |
| |
