הבהרות והנחיות נוספות בישראל

•  מדריך ורשימת דגלים אדומים של הרשות לאיסור הלבנת הון בנושא רשתות הלבנת הון מקצועית (דצמבר 2019)
•  דגלים אדומים במתן שירות עסקי
•  חוברת הדרכה לחברי בורסה ומנהלי תיקים
•  חוזר בנושא איסור תשלומי שוחד לעובדי ציבור זרים  
•  נוסח סופי לעדכון הוראה 411 בנושא גורמים מוכרזים הקשורים לתוכנית הגרעין האיראני
•  הבהרות ופרשנות בנושא איסור הלבנת הון תאגידים בנקאיים
•  הנחיות בנוגע לחובת רישום ודיווח של נותני שירותי מטבע 

•   מדריך למאבק בהלבנת הון של ה-IAIS (ביטוח)

•   מקומו של סוכן הביטוח במאבק בהלבנת הון

•   נותני שירותי מטבע - חוברת הסבר
•   מניעת הלבנת הון ומימון טרור בפעילות עם בנקים הפועלים ברשות הפלסטינית - חוזר מטעם בנק ישראל, המפקח על הבנקים
•   חוברת הדרכה למבטחים וסוכני ביטוח בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור

מימון טרור

•  הכרזות וצווים ממשרד הביטחון - רשימת ארגוני הטרור 
•  הכרזות על התאחדויות בלתי מותרות - איזור יהודה ושומרון  

מסמכי ה-FATF

• 40 ההמלצות, נוסח מעודכן (יוני 2016)  
  
• Money Laundering And Terrorist Financing Risks And Vulnerabilities Associated With Gold (יולי 2015)
• Guidance For A Risk-Based Approach To Virtual Currencies (יוני 2015)
• Financing of the Terrorist Organisation Islamic State in Iraq and the Levant - ISIL (פברואר 2015)
• Risk-Based Approach Guidance for the Banking Sector (אוקטובר 2014)
• Guidance on Transparency and Beneficial Ownership (אוקטובר 2014)
• Financial Flows Linked to The Production and Trafficking of Afghan Opiates (יולי 2014)
• Risk of Terrorist Abuse in Non-Profit Organisations (יוני 2014)
• Virtual Currencies - Key Definitions and Potential AML/CFT Risks (יוני 2014)
• Money Laundering and Terrorist Financing Through Trade in Diamonds (פברואר 2014)  
•  The Role of Hawala and Other Similar Service Providers in Money Laundering and Terror Financing (אוקטובר 2013)
•  Terrorist Financing in West Africa (אוקטובר 2013)
• THE USE OF THE FATF RECOMMENDATIONS TO COMBAT CORRUPTION
• Money Laundering and Terrorist Financing Vulnerabilities of Legal Professionals (יוני 2013)
•   Prepaid Cards, Mobile Payments And Internet-Based Payment Services (ינואר 2013) 
•   קוים מנחים ליישום המלצה מספר 6 במסמך עדכון המלצות (יוני 2013)
•   קוים מנחים ליישום המלצות מספר 12 ו- 22 במסמך עדכון המלצות ( יוני 2013)
•   עדכון למסמך הנחיות בנושא אימוץ החלטות האו"ם למלחמה בנשק להשמדה המונית (יוני 2013)
•   מסמך הנחיות בנושא יישום גישה מבוססת סיכון באמצעי תשלום חדשים (יוני 2013)
•   קוים מנחים ליישום המלצה מספר 8 בנושא עמותות ומלכ"רים (יוני 2013)
•   מסמך הנחיות בנושא סיכוני הלבנת הון בקרב בעלי מקצועות משפטיים (יוני 2013)
•   מסמך הנחיות בנושא הערכת סיכויי הלבנת הון ומימון טרור בינלאומיים (פברואר  2013)
•   קווים מנחים בנושא אמות מידה הדרושות במערכות AML/CFT (פברואר 2013)
•   מסמך מתודולוגיה להערכת התאימות הטכנית של מערכות AML השונות ל-40 ההמלצות (פברואר 2013)
•   קוים מנחים לסיוע למדינות ה- G20 לתמיכה במלחמה בשחיתות (אוקטובר 2012)
•  Managing The Anti-Money Laundering And Counter-Terrorist Financing Policy Implications Of Voluntary Tax Compliance Programmes (אוקטובר 2012)
•   קוים מנחים ליישום המלצות מספר 4 ו-38 (אוקטובר 2012) 
•   קוים מנחים בנושא חקירות פיננסיות (יולי 2012)
•   מסמך הנחיות בנושא סחר בלתי חוקי בטבק (יולי 2012)
•   מסמך הנחיות בנושא הלבנת כספי שחיתות (יוני 2012)
•   40 ההמלצות, נוסח חדש  (פברואר 2012)
•   40 ההמלצות, כולל הבהרות
•   9 ההמלצות המיוחדות למניעת מימון טרור

•   העברות כספים אלטרנטיביות (מחוץ למערכת הבנקאית)

•   מסמך בחינת עמידת מדינות ב-40 ההמלצות

•   קוים מנחים ליישום המלצה מספר 2 במסמך עדכון המלצות (פברואר 2012)
•   הקפאת נכסי טרוריסטים (יולי 2009)

•   קוים מנחים בנושא תוכנית לגילוי מרצון של רשויות המס (אוקטובר 2012)

•   מתודולוגיה ליישום 40 ההמלצות (ינואר 2005) 
•   Typologies 1995-1996
•   Typologies 1996-1997
•   Typologies 1997-1998
•   Typologies 1998-1999
•   Typologies 1999-2000
•   Typologies 2000-2001

•   Typologies 2001-2002
•   Typologies 2002-2003
•   Typologies 2003-2004
•   Typologies 2004-2005
•   מסמך הנחיות בנושא גישה מבוססת סיכון למניעת הלבנת הון ומימון טרור (יוני 2007)
•   Money Laundering & Terrorist Financing The Real Estate Sector (יוני 2007)
•   מסמך בנושא מימון טרור (מרץ 2008)
•   מניעת הלבנת הון ומימון טרור - סיכונים באתרי מסחר אלקטרוני ומערכות תשלומים באינטרנט (יוני 2008)
•   סיכוני הלבנת הון ומימון טרור באתרים מסחריים ומערכות אינטרנטיות לעיבוד תשלומים (יוני 2008)
•   Money Laundring And Terrorist Financing Risk Assessment Strtegies (יוני 2008)
•   Best Practices Paper On Trade Based Money Laundering  (יוני 2008)
•   RBA Guidance For Accountants (יוני 2008)
•   RBA Guidance For Real Estat Agents (יוני 2008)
•   RBA Guidance For Trust And Companies Service Providers (יוני 2008)
•   RBA Guidance For Dealers In Precious Metal And Stones (יולי 2008)
•   RBA Guidance For Casino (אוקטובר 2008)
•   RBA Guidance For Legal Professionals (אוקטובר 2008)
•   Vulnerabilities Of Casinos And Gaming Sector (מרץ 2009)
•   Risk Based Approach - Guidance For Money Service Businesses (יולי 2009)
•   International Best Practices- Freezing Of Terrorist Assets (יולי 2009)
•   Money Laundering Thrugh The Football Sector (יולי 2009)
•   יישום גישה מבוססת סיכון - נותני שירותי מטבע (יולי 2009)
•   יישום גישה מבוססת סיכון - ביטוח חיים ( אוקטובר 2009)
•   Money Laundering and Terror Financing in the Securities Sector
•   Money Laundeing Vulnerabilies of Free Trade Zones (מרץ 2010)
•  Combating Proliferation Financing: A Status Report on Policy Development and Consultation (מאי 2010)
•   GTA - Global Threat Assessment (אוגוסט 2010)
•   Money Landering Using Trust And Company Service Providers (אוקטובר 2010)
•   Money Laundering Trust And Company Service Providers ?(דצמבר 2010)
•  Guidance On Anti-Money Laundering And Terrorist Financing Methods And Financing Inclusion (יוני 2011)
•   Laundering the Proceeds of Corruption (יולי 2011)
•   Money Laundering and Terrorist Financing Vulnerabilities Of Legal Professionals   

אמנות ומסמכי האו"ם

•   אמנת פלרמו UN Convention Against Transnational Organized Crime
•   International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism
•   אמנת וינה  Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances  
•   מקלטי מס, סודיות בנקאית והלבנת הון
•   מודל לחוק איסור הלבנת הון ומימון טרור
•  An Overview of the UN Conventions and the International Standards Concerning Anti-Money-Laundering Legislation
•   Stolen Asset Recovery - Guide for Non Conviction Based Asset Forfeiture
•  Stolen Asset Recovery - PEP Policy Paper on Strengthening Preventive Measures 

מסמכי ה-EGMONT

•   2011–2012 Annual Report 
•   פעילותן של יחידות מודיעין פיננסי 2010-2011
•   רשימת יחידות מודיעין פיננסיות (FIUs) 
•   מסמך מטרות ה-EGMONT

•   Information Paper on Financial Intelligence Units and the Egmont Group
•   Collection Of Sanitised Cases Related To Terrorist Financing
•   100 Cases from the Egmont Group
•   Egmont Sanitized Cases Library
•   The EGMONT Definition of a Financial Intelligence Unit 
•  Best Practices for the Exchange of Information Between Financial Intelligence Units

קרן המטבע הבינלאומית

• Financial System Abuse, Financial Crime and Money Laundering - Background Paper
• Enhancing Contributions To Combating Money Laundering: Policy Paper

 האיחוד האירופאי

•  אמנת שטרסבורג  
•  הרשימה השחורה של האיחוד האירופאי לארגונים ויחידים הקשורים לביצוע טרור
•  הרשימה השחורה של האיחוד האירופאי לארגונים ויחידים הקשורים עם אל קאעידה  והטאליבן + עדכון (30.06.07)
•  הדריקטיבה השלישית (25.11.2005)
•  Connsolidated List of Persons, Groups and Entities Subject to EU Financial Sanctions

גופי ממשל אמריקאיים - חוקים הנחיות ומסמכים

•    הנחיות Fincen למניעת הלבנת הון לנותני שירותי מטבע
•   The Hawala Alternative Remittance System and its Role in Money Laundering
•   (Prepared by the Financial Crimes Enforcement Network in cooperation with Interpol/Fop)
•   2002 National Money Laundering Strategy

•   2003 National Money Laundering Strategy
•   Money Laundering Methods, Trends and Typologies

•   OCC Bankers Guide to Avoiding Problems\
•   FIEC - BSA/AML Examination Manual
•   הנחיות הרשות האמריקאית לניירות ערך - AML Source Tool for Mutual Funds
•   הנחיות הרשות האמריקאית לניירות ערך - AML Source Tool for Broker-Dealers
•   Patriot act

חומר פרסומי של הממשל האמריקאי

•   Stop the Flow of Blood Money
•   Green Quest_Brochure

•   Stopping Terrorism Starts with Stopping the Money

קבוצת בזל

• Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism - 2014
• Due diligence and transparency regarding cover payment messages related to crossborder wire transfers - 2009
• Consolidated KYC Risk Management - 2004
• Customer due diligence for banks  - 2001

קבוצת וולפסברג

•   Global Anti-Money-Laundering for Private Banking - Wolfsberg Principles
•   Wolfsberg Statement on Monitoring Screening and Searching
•   The Suppression of the Financing of Terrorism
•   Wolfsberg Frequently Asked Questions on Politically Exposed Persons

•    Wolfsberg Trade Finance Principals

הנחיות IAIS - ביטוח

•    Guidance paper on anti-money laundering and combating the financing of terrorism
•   Examples of money laundering and suspicious transactions involving insurance
  

מסמכים נוספים

• Anti-Money Laundering Strategy
•   עדות של Steve Emerson :Fund-Raising Methods and Procedures for International Terrorist Organizations
•   עדות של Steve Emerson : Money Laundering and Terror Financing Issues in the Middle East, July 13 2005
•   חקיקת איסור מימון טרור בעולם-Counter-Terrorism Legislation and Practice: A Survey of Selected Countries
    משרד האוצר הבריטי -

טפסים בישראל

•   טופס דיווח למכס על מזומן
•   טופס דיווח למשטרה

טפסים בארה"ב

•   Report Of Intenational Transportation Of Currency Or Monetary Instruments 
•   Currency Transaction Report - CTR
•   Suspicious Activity Report - SAR
•   Office Of Foreign Assets Control Report Of Blocked Transaction
•   Office Of Foreign Assets Control Report Of Rejected Transactions
•   Report Of Foreign Bank And Financial Accounts
•   Designation of Exempt Person