בזמן האחרון

ארה"ב: חברת Berkshire Hathaway תשלם ל-OFAC קנס של כ-4.1 מיליון דולר בגין הפרת הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 3
ארה"ב: חברת פייפאל קיבלה אישור להעניק שירותי קנייה ומכירה במטבעות וירטואליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 3
המפקח על הבנקים פרסם מכתב בנושא פעילות המערכת הבנקאית מול איחוד האמירויות הערביות נכתב על ידי Administrator כניסות: 12
פורום ה-7G פרסם הצהרה המתייחסת להנפקה פוטנציאלית של מטבעות דיגיטליים ע"י בנקים מרכזיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 16
ארה"ב: FINCEN הטילה קנס של 60 מיליון דולר על נותן שירותים בלתי מורשה במטבעות וירטואליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 14
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה את גיליון מספר 35 של "מידע הון" נכתב על ידי Administrator כניסות: 19
ארה"ב: כתב אישום נגד רשת בינלאומית להלבנת כספים שמקורם בפשעי סייבר נכתב על ידי Administrator כניסות: 91
ארגון ה-FATF קרא לפורום מדינות ה- G20 לסייע ביישום המלצות הארגון לגבי מטבעות קריפטוגרפיים מסוג stablecoins נכתב על ידי Administrator כניסות: 79
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה מדריך בנושא סיכונים בעידן הקורונה לסקטור הפיננסי נכתב על ידי Administrator כניסות: 110
פורסם מדד השחיתות בעסקאות בינלאומיות של ארגון TI לשנת 2020 נכתב על ידי Administrator כניסות: 207
פורסמה הכרזה חדשה של מועצת הביטחון של האו"ם על פעיל טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 404
הפיקוח על הבנקים פרסם עדכון להוראה 411, הכולל הבהרות בנושא פתיחת חשבון למבקשי מקלט בישראל נכתב על ידי Administrator כניסות: 398
שוויץ: FINMA פרסמה ממצאי פעולת אכיפה נגד Banca Credinvest בגין כשלי מניעת הלבנת הון הקשורים לשחיתות ממשלתית בוונצואלה נכתב על ידי Administrator כניסות: 407
ארה"ב: חברת Keysight תשלם כ-470 אלף דולר בעקבות הפרת הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 610
ארה"ב: ראש רשות הפיקוח על הסקטור הפיננסי בניו-יורק קוראת להחמיר את האכיפה על מוסדות פיננסיים ובנקאים המעורבים בהלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 504
ארגון MONEYVAL פרסם הצהרה על רקע הדלפת "מסמכי FINCEN " נכתב על ידי Administrator כניסות: 754
שוויץ: FINMA פרסמה ממצאי פעולת אכיפה נגד בנק SYZ בגין כשלי מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 733
אוסטרליה: בנק Westpac ישלם קנס חסר תקדים של 1.3 מיליארד דולר אוסטרלי בגין הפרת חובות מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 349
פורסם דו"ח הטיפולוגיות השנתי של ארגון APG לשנת 2020 נכתב על ידי Administrator כניסות: 505
ארה"ב: פורסם צו נשיאותי חדש המאפשר הטלת סנקציות על גורמים המעורבים במכירת נשק קונבנציונלי ע"י איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 326
ארה"ב: חברת Comtech תשלם קנס של 894 אלף דולר בגין הפרת הסנקציות על סודן נכתב על ידי Administrator כניסות: 332
ארה"ב: משרד המשפטים האמריקאי עתר לבית המשפט במטרה לחלט כ-300 מיליון דולר הקשורים להלבנת ההון בפרשת 1MDB נכתב על ידי Administrator כניסות: 550
ארה"ב: בנקים ללא רגולטור פדרלי יידרשו ליישם חובות נוספות למניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 413
אוסטרליה: בנק SSBT נקנס ב-1.24 מיליון דולר בגין אי-דיווח על העברות בינ"ל נכתב על ידי Administrator כניסות: 407
ארגון ה-FATF פרסם מסמך "דגלים אדומים" לזיהוי הלבנת הון ומימון טרור באמצעות נכסים וירטואליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 292
ארה"ב: Deutsche Bank נקנס ע"י OFAC ב-583 אלף דולר בעקבות אי-בדיקת קוד סוויפט של בנק מוכרז נכתב על ידי Administrator כניסות: 531
ארה"ב: FINCEN פרסמה הודעה בנוגע להדלפה פוטנציאלית של דיווחים על פעולות חשודות נכתב על ידי Administrator כניסות: 737
ארגון ה-BIS פרסם מסמך בנושא הגברת אפקטיביות הפיקוח על בנקאות קורספונדנטית למטרות מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 776
ארה"ב: הממשל האמריקאי פרסם מדריך בנושא מניעת פעילות רכש צבאית של צפון קוריאה נכתב על ידי Administrator כניסות: 666
ארגון MONEYVAL פרסם דו"ח הסוקר מגמות וסיכוני הלבנת הון ומימון טרור במרחב האירופי לאור משבר הקורונה נכתב על ידי Administrator כניסות: 700
ארה"ב: חברת הרבלייף תשלם 123 מיליון דולר בעקבות אישומים על מתן שוחד לעובדי ציבור בסין נכתב על ידי Administrator כניסות: 707
הקואליציה הגלובלית למאבק ב- ISIS דנה במאמצים לסיכול ערוצי המימון של ארגון הטרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 690
ארה"ב: חברת World Acceptance תשלם קנס של 21.7 מיליון דולר בעקבות תשלומי שוחד לעובדי ציבור במקסיקו נכתב על ידי Administrator כניסות: 880
ארה"ב: רשויות הפיקוח הפיננסי פרסמו הצהרה בנושא יישום גישה מבוססת סיכון בחשבונות אנשי ציבור נכתב על ידי Administrator כניסות: 729
WSJ: בנקים בכ-20 מדינות הצטרפו לשותפויות עם הסקטור הציבורי שמטרתן לייעל את המאבק בפשיעה פיננסית נכתב על ידי Administrator כניסות: 758
ארה"ב: FINCEN פרסמה הצהרה בנוגע לאכיפת חוק ה-BSA במוסדות פיננסיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 751
האיחוד האירופי: פורסם דו"ח של Europol בנושא מעורבות ארגוני פשיעה בשחיתות בספורט נכתב על ידי Administrator כניסות: 340
ארה"ב: חברת Interactive Brokers נקנסה ב-38 מיליון דולר בגין כשלי מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 838
קבוצת וולפסברג פרסמה מסמך בנושא גיבוש תכנית אפקטיבית למניעת הלבנת הון ומימון טרור במוסדות פיננסיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 697
קבוצת וולפסברג פרסמה מדריך בנושא בדיקות לזיהוי מקור עושר פיננסי נכתב על ידי Administrator כניסות: 816
פורסם הדו"ח השנתי של הרשות לאיסור הלבנת הון לשנת 2019 נכתב על ידי Administrator כניסות: 875
ארגון ה-FATF ערך מפגשי הדרכה מקוונים בנושא השפעת נגיף הקורונה על סיכוני הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 668
מלזיה: בנק Goldman Sachs ישלם 3.9 מיליארד דולר בגין מעורבותו בפרשת הלבנת ההון של קרן ההשקעות המלזית 1MDB נכתב על ידי Administrator כניסות: 1037
מכון באזל לממשל פרסם את אינדקס מניעת הלבנת הון לשנת 2020 ובו דירוג 141 מדינות בעולם עפ"י דרגת סיכון נכתב על ידי Administrator כניסות: 899
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה מדריך טיפולוגיות ודגלים אדומים לסקטור נותני האשראי נכתב על ידי Administrator כניסות: 919
רומניה ואירלנד נקנסו ע"י האיחוד האירופי בעקבות כשלים ביישום הדירקטיבה למניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 916
ארה"ב: דויטשה בנק נקנס ב-150 מיליון דולר בגין כשלי ציות הקשורים לבנקאות קורספונדנטית ולשירותים שנתן לג'פרי אפשטיין נכתב על ידי Administrator כניסות: 851
פורסמה הכרזה חדשה של מועצת הביטחון על פעיל טרור המשתייך לטליבאן נכתב על ידי Administrator כניסות: 778
ארה"ב: חברת Novartis וחברת Alcon ישלמו קנס של 345 מיליון דולר בעקבות מתן שוחד לעובדי ציבור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 706
ארגון ה-FATF פרסם עלון מידע תקופתי לסקטור הפרטי נכתב על ידי Administrator כניסות: 923