בזמן האחרון

ארגון ה-BIS פרסם מסמך בנושא פיקוח על נכסי קריפטו למטרות מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 180
ארה"ב: טל פריהר הודה בקשירת לביצוע הלבנת הון הקשורה לפעילות של זירות מסחר בלתי חוקיות בדארקנט נכתב על ידי Administrator כניסות: 246
פורום ה- G20אישרר את תמיכתו בארגון ה -FATF כארגון העולמי לקביעת סטנדרטים בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 239
קבוצת Egmont פרסמה מסמך הסוקר את התמודדותן של יחידות מודיעין פיננסי עם משבר הקורונה נכתב על ידי Administrator כניסות: 38
ארגון ה-FATF פרסם הליך התייעצות פומבי בנושא יישום גישה מבוססת סיכון בסקטור הנכסים הדיגיטליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 415
הרשות לאיסור הלבנת הון חתמה על מזכר הבנה עם הרשות למודיעין פיננסי באיחוד האמירויות הערביות נכתב על ידי Administrator כניסות: 825
ארה"ב: משרד המשפטים הגיש בקשה לחילוט 157 מיליון דולר הקשורים להלבנת הון של גורמים איראניים נכתב על ידי Administrator כניסות: 751
פורסם ברשומות תיקון לצו איסור הלבנת הון לנותני שירותי אשראי, כך שיחול גם על נותני שירות בנכס פיננסי נכתב על ידי Administrator כניסות: 954
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה תרגום לעברית של רשימת הדגלים האדומים של ארגון ה-FATF לזיהוי הלבנת הון ומימון טרור מבוססי מסחר נכתב על ידי Administrator כניסות: 840
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה מסמך בנושא תופעת השימוש בבלדרי כספים למטרות הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 516
ארה"ב: FINCEN פרסמה מידעון בנושא הרחבת משטר מניעת הלבנת הון לסקטור סוחרי העתיקות נכתב על ידי Administrator כניסות: 483
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה גיליון חדש של "מידע הון" נכתב על ידי Administrator כניסות: 519
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה הודעה בנוגע לרשימת המדינות והטריטוריות בסיכון של ה-FATF נכתב על ידי Administrator כניסות: 449
פורסם תזכיר חוק איסור הלבנת הון בנושא העברת מידע מגופים ציבוריים נכתב על ידי Administrator כניסות: 136
ארגון ה-FATF פרסם מסמך הנחייה בנושא יישום גישה מבוססת סיכון בפיקוח על תחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 374
האיחוד האירופי פרסם הנחיות מעודכנות בנושא גורמי סיכון להלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 475
ארגון ה-FATF פרסם טיוטת הנחייה בנושא הערכה והפחתת סיכוני מימון פרוליפרציה נכתב על ידי Administrator כניסות: 459
ארגון ה-FATF פרסם את תוצאות מליאת הארגון שהתקיימה בחודש פברואר נכתב על ידי Administrator כניסות: 426
ארגון ה-FATF פרסם הצהרה מעודכנת בנושא מדינות בסיכון ומדינות בעלות ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 443
איחוד האמירויות הודיעה על הקמת רשות חדשה בתחום המאבק במניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 304
ארה"ב: פורסם מדריך "דגלים אדומים" לזיהוי הונאות פיננסיות הקשורות לכספי סיוע ממשלתי על רקע משבר הקורונה נכתב על ידי Administrator כניסות: 299
האיחוד האירופי קורא לגרמניה, פורטוגל ורומניה לבצע תיקוני חקיקה בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 258
ארה"ב: נותן שירותים במטבעות דיגיטליים נקנס ע"י OFAC בחצי מיליון דולר בגין הפרות חוקי הסנקציות נכתב על ידי Administrator כניסות: 254
שוויץ: רשות הפיקוח הפיננסי קבעה כי מנהלים בכירים לשעבר של בנק Julius Baer נושאים באחריות אישית לכשלי מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 591
ארה"ב: זינוק במספר הדיווחים על פעולות חשודות במזומן מתחת לסף הדיווח בשנת 2020 נכתב על ידי Administrator כניסות: 583
ארה"ב: Apple Bank ישלם 12.5 מיליון דולר בגין כשלים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 642
גרמניה: בנק גולדמן זאקס נדרש להגביר בדיקות נאותות על רקע העברת כספי לקוחות מבריטניה נכתב על ידי Administrator כניסות: 643
האיחוד האירופי: נעצרו 105 חברי ארגון פשיעה שגנבו 12 מיליון אירו מעשרות בנקים אמריקאים נכתב על ידי Administrator כניסות: 292
נדחתה תביעת בעל עסק שסחר במטבעות וירטואליים נגד סגירת חשבונו ע"י בנק דיסקונט נכתב על ידי Administrator כניסות: 366
ארגון TI פרסם את מדד תפישת השחיתות העולמי לשנת 2020 נכתב על ידי Administrator כניסות: 386
ארה"ב: משרד האוצר צפוי להחיל חובות מניעת הלבנת הון ומימון טרור על סוחרי עתיקות נכתב על ידי Administrator כניסות: 536
הרשות הפלסטינית בוחנת חלופות להעברת תשלומים לאסירים, לאחר הקפאת התוכניות להקמת בנק פלסטיני חדש נכתב על ידי Administrator כניסות: 631
ארה"ב: חברת BMJ תשלם קנס של כ-2.5 מיליון דולר בגין הפרת הסנקציות על צפון קוריאה נכתב על ידי Administrator כניסות: 620
ארה"ב: בנק Capital One ישלם קנס של 390 מיליון דולר בגין כשלי מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 646
ארה"ב: OFAC פרסם הבהרות לתקנות איסור השקעה בני"ע של חברות הקשורות לצבא הסיני נכתב על ידי Administrator כניסות: 666
ארה"ב: רשויות התביעה חילטו יותר מ-58 מיליון דולר שהולבנו דרך השוק השחור להמרת פזו נכתב על ידי Administrator כניסות: 890
ארה"ב: המפקח על המטבע הבהיר כי בנקים מורשים לבצע פעולות תשלום במטבעות קריפטו מסוג stablecoins נכתב על ידי Administrator כניסות: 701
ארה"ב: Deutsche Bank ישלם קנס של כ-130 מיליון דולר בעקבות מתן שוחד לעובדי ציבור במדינות המפרץ נכתב על ידי Administrator כניסות: 805
ארה"ב: קובה הוחזרה לרשימת המדינות התומכות בטרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 672
ארה"ב: כספים איראניים שהוחזקו באיחוד האמירויות ישמשו לפיצוי קורבנות טרור אמריקאים נכתב על ידי Administrator כניסות: 706
ארה"ב: אומץ חוק ה- NDAA אשר כולל שינויים נרחבים בתשתית מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 648
ארה"ב: פורסם הדו"ח השנתי של OFAC על נכסים מוקפאים של ארגוני טרור ומדינות מממנות טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 633
ארה"ב: הבנק הצרפתי UBAF ישלם קנס של כ-8.5 מיליון דולר בעקבות מתן שירותים פיננסיים לגורמים סורים מוכרזים נכתב על ידי Administrator כניסות: 621
הפיקוח על הבנקים פרסם עדכון המאפשר לתאגידים לפתוח חשבון בנק באופן מקוון נכתב על ידי Administrator כניסות: 368
ארה"ב: בנק NCB הסעודי נקנס ב-650 אלף דולר בגין הפרת חוקי הסנקציות נכתב על ידי Administrator כניסות: 542
ארה"ב: מדינת ניו יורק העניקה לראשונה רישיון פעילות להנפקה ומסחר של מטבע וירטואלי המוצמד למטבע היין היפני נכתב על ידי Administrator כניסות: 553
ארה"ב: FINCEN ביקשה ממוסדות פיננסיים להגביר ערנות להונאות והתקפות סייבר על רקע פעולות החיסון לנגיף הקורונה נכתב על ידי Administrator כניסות: 464
ארה"ב: הממשל האמריקאי פרסם מסמך ציפיות רגולטוריות בנושא stablecoins נכתב על ידי Administrator כניסות: 402
ארה"ב: ה-FED הורה לקרדיט סוויס לתקן ליקויים בבקרות מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 414
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה תקציר בעברית לדו"ח ה-FATF בנושא הלבנת הון ומימון טרור מבוססי סחר נכתב על ידי Administrator כניסות: 404