ארה"ב: OFAC פרסם הבהרות לתקנות איסור השקעה בני"ע של חברות הקשורות לצבא הסיני
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 161
|
ארה"ב: רשויות התביעה חילטו יותר מ-58 מיליון דולר שהולבנו דרך השוק השחור להמרת פזו
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 392
|
ארה"ב: המפקח על המטבע הבהיר כי בנקים מורשים לבצע פעולות תשלום במטבעות קריפטו מסוג stablecoins
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 390
|
ארה"ב: Deutsche Bank ישלם קנס של כ-130 מיליון דולר בעקבות מתן שוחד לעובדי ציבור במדינות המפרץ
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 498
|
ארה"ב: קובה הוחזרה לרשימת המדינות התומכות בטרור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 343
|
ארה"ב: כספים איראניים שהוחזקו באיחוד האמירויות ישמשו לפיצוי קורבנות טרור אמריקאים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 409
|
ארה"ב: אומץ חוק ה- NDAA אשר כולל שינויים נרחבים בתשתית מניעת הלבנת הון ומימון טרור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 355
|
ארה"ב: פורסם הדו"ח השנתי של OFAC על נכסים מוקפאים של ארגוני טרור ומדינות מממנות טרור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 346
|
ארה"ב: הבנק הצרפתי UBAF ישלם קנס של כ-8.5 מיליון דולר בעקבות מתן שירותים פיננסיים לגורמים סורים מוכרזים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 343
|
הפיקוח על הבנקים פרסם עדכון המאפשר לתאגידים לפתוח חשבון בנק באופן מקוון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 79
|
ארה"ב: בנק NCB הסעודי נקנס ב-650 אלף דולר בגין הפרת חוקי הסנקציות
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 243
|
ארה"ב: מדינת ניו יורק העניקה לראשונה רישיון פעילות להנפקה ומסחר של מטבע וירטואלי המוצמד למטבע היין היפני
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 227
|
ארה"ב: FINCEN ביקשה ממוסדות פיננסיים להגביר ערנות להונאות והתקפות סייבר על רקע פעולות החיסון לנגיף הקורונה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 189
|
ארה"ב: הממשל האמריקאי פרסם מסמך ציפיות רגולטוריות בנושא stablecoins
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 105
|
ארה"ב: ה-FED הורה לקרדיט סוויס לתקן ליקויים בבקרות מניעת הלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 125
|
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה תקציר בעברית לדו"ח ה-FATF בנושא הלבנת הון ומימון טרור מבוססי סחר
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 128
|
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה הודעה בנוגע לרשימת המדינות בסיכון של ה-FATF
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 90
|
ארה"ב: OFAC סגר את החקירה בחשד להפרת חוקי הסנקציות ע"י Danske Bank
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 129
|
ארגון ה-FATF פרסם עדכון למסמך סיכוני הלבנת הון ומימון טרור על רקע מגפת הקורונה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 119
|
ארגון ה-FATF הסיר את איי הבהאמה מרשימת המדינות בעלות הליקויים האסטרטגיים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 131
|
ארה"ב: FINCEN נערכת לסגירת פערים רגולטוריים בפיקוח על מטבעות וירטואליים ונכסים דיגיטליים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 141
|
ארה"ב הסירה את סודן מרשימת המדינות התומכות בטרור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 142
|
רשות שוק ההון פרסמה הנחיות בנושא התקשרות מרחוק עם מקבל שירות באופן מקוון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 161
|
ארה"ב: פורסמו הנחיות חדשות לשיתוף מידע בין מוסדות פיננסיים במקרים של חשד להלבנת הון ומימון טרור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 178
|
ארגון ה-FATF וקבוצת Egmont פרסמו דו"ח בנושא הלבנת הון מבוססת מסחר
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 154
|
ארה"ב: חברת Vitol תשלם כ-163 מיליון דולר בעקבות תשלומי שוחד לעובדי ציבור באמריקה הלטינית
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 157
|
נורבגיה: בנק DNB הודיע כי הוא עלול לספוג קנס של כ-45 מיליון דולר בגין כשלי מניעת הלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 165
|
קנדה: FINTRAC פרסמה רשימת דגלים אדומים לזיהוי פעולות חשודות במטבעות וירטואליים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 196
|
ארה"ב ואירופה: מבצע רחב היקף הביא לאיתור אלפי Money Mules המסייעים למבצעי הונאות
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 195
|
פורסמו תוצאות מפגש המומחים השנתי של ה-FATF
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 352
|
חברת AIRBNB דיווחה על הפרות פוטנציאליות של חוקי הסנקציות בארה"ב ובריטניה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 379
|
הפיקוח על הבנקים פרסם טיוטת חוזר לפתיחת חשבון מרחוק עבור תאגיד
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 579
|
איחוד האמירויות הערביות הודיעה על הגברת המאמצים למניעת פעילות של רשתות Hawala הפועלות ללא רישיון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 582
|
ארה"ב: FINCEN פרסמה מסמך ליישום גישה מבוססת סיכון בחשבונות בנק של ארגונים ללא כוונת רווח
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 548
|
ארגון ה-FATF פרסם את יעדי העבודה המשותפים עם פורום מדינות ה-G20
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 547
|
האינטרפול והיורופול פרסמו המלצות להגברת היעילות בחקירות הקשורות למטבעות וירטואליים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 520
|
ארגון ה-OECD פרסם דו"ח הסוקר את מאמצי ארה"ב למניעת שוחד של עובדי ציבור זרים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 519
|
רשות שוק ההון פרסמה חוזר מעודכן בנושא ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור בגופים מוסדיים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 636
|
ארה"ב: הוארכה פעם נוספת חובת הדיווח על נהנים סופיים בעסקאות נדל"ן
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 465
|
שוויץ: פורסם מדד הסיכונים של FINMA לשנת 2020
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 694
|
אוסטרליה ואיחוד האמירויות ישתפו פעולה במניעת הלבנת הון ומימון טרור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 980
|
ארה"ב: חברת Beam Suntory תשלם קנס של כ-19.5 מיליון דולר בגין תשלומי שוחד לעובדי ציבור בהודו
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 769
|
רשות ניירות ערך העניקה למנהלי תיקים הקלות נוספות בהליכי זיהוי ואימות לקוח על רקע התמשכות משבר הקורונה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 657
|
פורסם מדריך של OFAC בנושא סיכוני עקיפת סנקציות באמצעות מסחר ביצירות אמנות
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 627
|
הבנק המרכזי של איי הבהאמה החל בהשקת מטבע דיגיטלי לאומי
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 683
|
בנק Goldman Sachs ספג קנסות גלובליים בהיקף של כ-2.9 מיליארד דולר בגין מעורבות בתשלומי שוחד לעובדי ציבור זרים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 685
|
ארה"ב: FINCEN מציעה להפחית את הסף הכספי לאיסוף ושמירת מידע בהעברות בינלאומיות מ-3,000 ל-250 דולר
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 598
|
ארגון ה-FATF פרסם את תוצאות מליאת הארגון שהתקיימה בחודש אוקטובר
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 671
|
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה עדכון להנחיות עבור דיווחי נותני שירותי מטבע, אשראי וקופות גמל
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 411
|
ארה"ב: חברת Berkshire Hathaway תשלם ל-OFAC קנס של כ-4.1 מיליון דולר בגין הפרת הסנקציות על איראן
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 405
|