בזמן האחרון

ארה"ב: OFAC פרסם הבהרות לתקנות איסור השקעה בני"ע של חברות הקשורות לצבא הסיני נכתב על ידי Administrator כניסות: 161
ארה"ב: רשויות התביעה חילטו יותר מ-58 מיליון דולר שהולבנו דרך השוק השחור להמרת פזו נכתב על ידי Administrator כניסות: 392
ארה"ב: המפקח על המטבע הבהיר כי בנקים מורשים לבצע פעולות תשלום במטבעות קריפטו מסוג stablecoins נכתב על ידי Administrator כניסות: 390
ארה"ב: Deutsche Bank ישלם קנס של כ-130 מיליון דולר בעקבות מתן שוחד לעובדי ציבור במדינות המפרץ נכתב על ידי Administrator כניסות: 498
ארה"ב: קובה הוחזרה לרשימת המדינות התומכות בטרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 343
ארה"ב: כספים איראניים שהוחזקו באיחוד האמירויות ישמשו לפיצוי קורבנות טרור אמריקאים נכתב על ידי Administrator כניסות: 409
ארה"ב: אומץ חוק ה- NDAA אשר כולל שינויים נרחבים בתשתית מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 355
ארה"ב: פורסם הדו"ח השנתי של OFAC על נכסים מוקפאים של ארגוני טרור ומדינות מממנות טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 346
ארה"ב: הבנק הצרפתי UBAF ישלם קנס של כ-8.5 מיליון דולר בעקבות מתן שירותים פיננסיים לגורמים סורים מוכרזים נכתב על ידי Administrator כניסות: 343
הפיקוח על הבנקים פרסם עדכון המאפשר לתאגידים לפתוח חשבון בנק באופן מקוון נכתב על ידי Administrator כניסות: 79
ארה"ב: בנק NCB הסעודי נקנס ב-650 אלף דולר בגין הפרת חוקי הסנקציות נכתב על ידי Administrator כניסות: 243
ארה"ב: מדינת ניו יורק העניקה לראשונה רישיון פעילות להנפקה ומסחר של מטבע וירטואלי המוצמד למטבע היין היפני נכתב על ידי Administrator כניסות: 227
ארה"ב: FINCEN ביקשה ממוסדות פיננסיים להגביר ערנות להונאות והתקפות סייבר על רקע פעולות החיסון לנגיף הקורונה נכתב על ידי Administrator כניסות: 189
ארה"ב: הממשל האמריקאי פרסם מסמך ציפיות רגולטוריות בנושא stablecoins נכתב על ידי Administrator כניסות: 105
ארה"ב: ה-FED הורה לקרדיט סוויס לתקן ליקויים בבקרות מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 125
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה תקציר בעברית לדו"ח ה-FATF בנושא הלבנת הון ומימון טרור מבוססי סחר נכתב על ידי Administrator כניסות: 128
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה הודעה בנוגע לרשימת המדינות בסיכון של ה-FATF נכתב על ידי Administrator כניסות: 90
ארה"ב: OFAC סגר את החקירה בחשד להפרת חוקי הסנקציות ע"י Danske Bank נכתב על ידי Administrator כניסות: 129
ארגון ה-FATF פרסם עדכון למסמך סיכוני הלבנת הון ומימון טרור על רקע מגפת הקורונה נכתב על ידי Administrator כניסות: 119
ארגון ה-FATF הסיר את איי הבהאמה מרשימת המדינות בעלות הליקויים האסטרטגיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 131
ארה"ב: FINCEN נערכת לסגירת פערים רגולטוריים בפיקוח על מטבעות וירטואליים ונכסים דיגיטליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 141
ארה"ב הסירה את סודן מרשימת המדינות התומכות בטרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 142
רשות שוק ההון פרסמה הנחיות בנושא התקשרות מרחוק עם מקבל שירות באופן מקוון נכתב על ידי Administrator כניסות: 161
ארה"ב: פורסמו הנחיות חדשות לשיתוף מידע בין מוסדות פיננסיים במקרים של חשד להלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 178
ארגון ה-FATF וקבוצת Egmont פרסמו דו"ח בנושא הלבנת הון מבוססת מסחר נכתב על ידי Administrator כניסות: 154
ארה"ב: חברת Vitol תשלם כ-163 מיליון דולר בעקבות תשלומי שוחד לעובדי ציבור באמריקה הלטינית נכתב על ידי Administrator כניסות: 157
נורבגיה: בנק DNB הודיע כי הוא עלול לספוג קנס של כ-45 מיליון דולר בגין כשלי מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 165
קנדה: FINTRAC פרסמה רשימת דגלים אדומים לזיהוי פעולות חשודות במטבעות וירטואליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 196
ארה"ב ואירופה: מבצע רחב היקף הביא לאיתור אלפי Money Mules המסייעים למבצעי הונאות נכתב על ידי Administrator כניסות: 195
פורסמו תוצאות מפגש המומחים השנתי של ה-FATF נכתב על ידי Administrator כניסות: 352
חברת AIRBNB דיווחה על הפרות פוטנציאליות של חוקי הסנקציות בארה"ב ובריטניה נכתב על ידי Administrator כניסות: 379
הפיקוח על הבנקים פרסם טיוטת חוזר לפתיחת חשבון מרחוק עבור תאגיד נכתב על ידי Administrator כניסות: 579
איחוד האמירויות הערביות הודיעה על הגברת המאמצים למניעת פעילות של רשתות Hawala הפועלות ללא רישיון נכתב על ידי Administrator כניסות: 582
ארה"ב: FINCEN פרסמה מסמך ליישום גישה מבוססת סיכון בחשבונות בנק של ארגונים ללא כוונת רווח נכתב על ידי Administrator כניסות: 548
ארגון ה-FATF פרסם את יעדי העבודה המשותפים עם פורום מדינות ה-G20 נכתב על ידי Administrator כניסות: 547
האינטרפול והיורופול פרסמו המלצות להגברת היעילות בחקירות הקשורות למטבעות וירטואליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 520
ארגון ה-OECD פרסם דו"ח הסוקר את מאמצי ארה"ב למניעת שוחד של עובדי ציבור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 519
רשות שוק ההון פרסמה חוזר מעודכן בנושא ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור בגופים מוסדיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 636
ארה"ב: הוארכה פעם נוספת חובת הדיווח על נהנים סופיים בעסקאות נדל"ן נכתב על ידי Administrator כניסות: 465
שוויץ: פורסם מדד הסיכונים של FINMA לשנת 2020 נכתב על ידי Administrator כניסות: 694
אוסטרליה ואיחוד האמירויות ישתפו פעולה במניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 980
ארה"ב: חברת Beam Suntory תשלם קנס של כ-19.5 מיליון דולר בגין תשלומי שוחד לעובדי ציבור בהודו נכתב על ידי Administrator כניסות: 769
רשות ניירות ערך העניקה למנהלי תיקים הקלות נוספות בהליכי זיהוי ואימות לקוח על רקע התמשכות משבר הקורונה נכתב על ידי Administrator כניסות: 657
פורסם מדריך של OFAC בנושא סיכוני עקיפת סנקציות באמצעות מסחר ביצירות אמנות נכתב על ידי Administrator כניסות: 627
הבנק המרכזי של איי הבהאמה החל בהשקת מטבע דיגיטלי לאומי נכתב על ידי Administrator כניסות: 683
בנק Goldman Sachs ספג קנסות גלובליים בהיקף של כ-2.9 מיליארד דולר בגין מעורבות בתשלומי שוחד לעובדי ציבור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 685
ארה"ב: FINCEN מציעה להפחית את הסף הכספי לאיסוף ושמירת מידע בהעברות בינלאומיות מ-3,000 ל-250 דולר נכתב על ידי Administrator כניסות: 598
ארגון ה-FATF פרסם את תוצאות מליאת הארגון שהתקיימה בחודש אוקטובר נכתב על ידי Administrator כניסות: 671
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה עדכון להנחיות עבור דיווחי נותני שירותי מטבע, אשראי וקופות גמל נכתב על ידי Administrator כניסות: 411
ארה"ב: חברת Berkshire Hathaway תשלם ל-OFAC קנס של כ-4.1 מיליון דולר בגין הפרת הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 405