חדש באתר: למאגר הרשימות השחורות מהארץ והעולם נוספו רשומות חדשות הכוללות, בין היתר, רשימות שחורות נוספות של האו"ם (לפי החלטות שונות של מועצת הבטחון) ורשימות שחורות חדשות מקנדה והודו.

במאגר הטיפולוגיות נוספו טיפולוגיות חדשות שפורסמו לאחרונה בבלגיה, ע"י היחידה למודיעין פיננסי בבלגיה, CTIF-CFI, וכן טיפולוגיות שפורסמו ע"י הועדה הלאומית לפיקוח פיננסי באוקראינה, בנושא הלבנת הון באמצעות נדל"ן.

פורסם 2009-12-31