ארגון ה-APG, ארגון בינ"ל למניעת הלבנת הון אשר מאגד את רוב מדינות מזרח אסיה, המזרח הרחוק ואוסטרליה (Asia-Pacific Group On Money Laundering), פרסם לאחרונה מסמך טיפולוגיות לסיכום שנת 2014.

המסמך מסכם מגמות בולטות בתחום הלבנת הון ומימון טרור לפי חלוקה למדינות השונות החברות בארגון, וביניהן: אוסטרליה, ניו-זילנד, אינדונזיה, סין, הונג-קונג, תאילנד, פקסיטן, הודו ומלזיה.

בין המגמות והטרנדים הבולטים בתחום הלבנת הון ומימון טרור בשנה האחרונה:

·         הלבנת הון באמצעות מסחר

·         הונאות באינטרנט, גניבת זהות

·         הלבנת הון בתחום ההימורים

·         הלבנת הון באמצעות עסקים עתירי מזומנים ועירוב עסקים (לגיטימיים ובלתי חוקיים)

·         הברחת מזומן וריבוד

·         ניצול העברות אלקטרוניות ברשת

החל מעמ' 26 לדו"ח ניתן למצוא פירוט של טיפולוגיות בחלוקה לנושאים ומדינות ובהן בין היתר טיפולוגיות בנושאים כגון: הלבנת הון ושחיתות, מימון טרור וניצול ארגונים ללא מטרות רווח, הלבנת הון באמצעות מטבעות וירטואליים, נדל"ן, עסקים עתירי מזומנים, שימוש בחברות קש, שימוש במקלטי מס, הלבנת הון באמצעות כרטיסי אשראי והמחאות, בתי קזינו והימורים, ועוד.

פורסם 2014-10-20