פורסם גליון מספר 23 של דוח SAR Activity Review, המתפרסם פעמיים בשנה וסוקר דיווחים שהתקבלו ב FINCEN על ידי מוסדות פיננסיים בארה"ב. הגיליון עוסק ניתוחים וטיפולוגיות אחרונות של מקרים שדווחו באמצעות דיווחים בלתי רגילים ל- FINCEN.

מאגר הטיפולוגיות באתר אמנט מונה כעת כ-170מסמכי טיפולוגיות מהשנים האחרונות אותם אנו אוספים ע"י מעקב אחר פרסומי ארגונים וקבוצות בינלאומיים בנושא מניעת הלבנת הון ופרסומי היחידות למודיעין פיננסי במדינות השונות ברחבי העולם.

לעיון בטיפולוגיות החדשות לחץ כאן (מאגר הטיפולוגיות באתר פתוח למנויים בלבד).

פורסם 2013-05-09