חדשות נוספות

חלפן כספים ממזרח ירושלים הודה כי העביר כ-390,000 דולר לח"כ לשעבר עזמי בשארה נכתב על ידי Administrator כניסות: 2452
ארה"ב: ברונו רמירז, אשר נתפס במסגרת מבצע PLATA SUCIA הורשע בקשירת קשר לביצוע הלבנת הון וסחר בסמים נכתב על ידי Administrator כניסות: 2054
כתב אישום נוסף הוגש נגד גרגורי לרנר בגין עבירות גניבה, קבלת דבר במרמה והלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 2153
בנק הדואר דורש שיפוי ממשלתי בפעילות מול הבנקים ברשות הפלסטינית נכתב על ידי Administrator כניסות: 2266
חקירה פלילית עשויה להיפתח בקרוב נגד ראש ממשלת בריטניה ובכירים נוספים בגין תרומות בלתי חוקיות נכתב על ידי Administrator כניסות: 1939
ארה"ב: חוק חדש יגדיל משמעותית את גובה הקנסות המוטלים ע"י OFAC בגין הפרת סנקציות כלכליות נכתב על ידי Administrator כניסות: 2226
בריטניה: פורסם דו"ח SOCA השנתי לדיווחים על פעולות חשודות נכתב על ידי Administrator כניסות: 2088
כתב אישום בגין ניסיון הונאת הבנק ליצוא-יבוא של ארצות הברית (Ex-Im Bank) נכתב על ידי Administrator כניסות: 2185
מאמר חדש באתר: תקבולי סליקה בשקלים בהיבטים של דרישות הדיווח לרשות לאיסור הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 2185
חדש באתר: הבהרות בנושא צו איסור הלבנת הון (תאגידים בנקאיים) מאת המפקח על הבנקים נכתב על ידי Administrator כניסות: 2100
סרט חדש פורסם ברשת בנושא השימוש בתביעות דיבה כנגד מומחים למימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 2351
תושב בני ברק אשר ניסה להבריח 250 אלף יורו לארץ יואשם בעבירה על חוק איסור הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 2274
שגריר ישראל בהונגריה ייחקר בחשד לביצוע עבירות מרמה, שוחד והפרת אמונים נכתב על ידי Administrator כניסות: 2678
רשימות משרד הבטחון: עודכנה רשימת ההתאחדויות הבלתי מותרות באתר האינטרנט של משרד הבטחון נכתב על ידי Administrator כניסות: 2028
ביהמ"ש המחוזי דחה בקשת נאשם לעיין בדיווח שמסרה אודותיו הרשות לאיסור הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 2088
בנק WACHOVIA נקנס בסכום של 11,000 דולר בגין אי החרמת כספים השייכים לגורם טרור מוכרז נכתב על ידי Administrator כניסות: 2020
מפעיל בנק פרטי נידון ל-5 שנות מאסר וקנס בסך 5.5 מיליון ש"ח בגין עבירות הונאה והלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 2505
ארה"ב: כתב אישום נגד חברה ניו יורקית ו-17 מעובדיה בגין ביצוע הונאות כרטיסי אשראי ועבירות הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1992
ארה"ב: נעצרו 12 חשודים בהפעלת רשת סחר בסמים, הונאה והלבנת הון, אשר חלקם קשורים לארגון החיזבאללה נכתב על ידי Administrator כניסות: 2377
ברזיל: נחשפה פרשת הלבנת הון בה מעורבים שני בנקים שוויצריים וחברת הביטוח AIG נכתב על ידי Administrator כניסות: 2276
ארה"ב: הילארי קלינטון קיבלה תרומות לקמפיין הבחירות מגורמים הקשורים למימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 2003
ביהמ"ש המחוזי בת"א: כתב אישום חדש בגין פרשת הלבנת הון בהיקף של כ-230 מיליון שקל נכתב על ידי Administrator כניסות: 2288
פרשת מהילות הדלק: ביהמ"ש העליון דחה את בקשת הנאשמים לביטול החילוט על רכושם נכתב על ידי Administrator כניסות: 2509
מאמר חדש באתר: כיצד משפיעים הבדלי שפה ותרגום על תעתיקי שמות ארגוני טרור ברשימות השחורות נכתב על ידי Administrator כניסות: 2209
FINCEN: פורסם גיליון 12 של המגזין SAR Activity Review נכתב על ידי Administrator כניסות: 2073
הרשות הפלסטינית: אבו-מאזן חתם על חקיקה חדשה למלחמה בהלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 2185
קנדה: פורסם דו"ח FINTRAC לשנת 2006-2007 נכתב על ידי Administrator כניסות: 2043
התקדמות בהליכי הקמת בנק אינטרנטי חדש בישראל: מהן ההשלכות בנושא מניעת הלבנת הון? נכתב על ידי Administrator כניסות: 2719
רווחי המאפיה האיטלקית: 127 מיליארד דולר בשנה נכתב על ידי Administrator כניסות: 2530
התביעה הפדרלית במשפט קרן האדמה הקדושה הכריזה כי תגיש כתבי אישום מחדש נכתב על ידי Administrator כניסות: 1982
שר האוצר, רוני בר-און, מנסה להגיע לפתרון בסוגיית מתן שירותי בנקאות ברצועת עזה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1887
משפט קרן האדמה הקדושה לרווחה ופיתוח: חבר המושבעים לא הצליח להגיע להכרעה פה אחד נכתב על ידי Administrator כניסות: 2061
חדש באתר: מקורות חדשים במדור חקיקה ופסיקה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1950
הרמטכ"ל לשעבר בוגי יעלון: כספים מעסקת הגז הטבעי עם בריטיש גז עשויים לשמש למימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 2476
ארה"ב: שני ישראלים מואשמים בהונאת ני"ע ועבירות שוחד והלבנת הון בהיקף של 55 מיליון דולר נכתב על ידי Administrator כניסות: 2231
בנזיר בוטו, ראש ממשלת פקיסטן לשעבר, שבה לפקיסטן לאחר ביטול האישומים נגדה בעבירות שוחד והלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 2044
גרמניה: הוגש כתב אישום נגד אזרח ירדני בגין מימון והקמת תא טרור התומך באל-קאעידה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1894
התובע המחוזי בניו יורק הגיש תביעה אזרחית נגד Lloyds TSB Bank ו-Bank of Cyprus PCL בגין הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1887
ארה"ב: דיפלומט רוסי בכיר נידון ל-51 חודשי מאסר בגין ביצוע עבירות הלבנת הון והונאה בעת כהונתו באו"ם נכתב על ידי Administrator כניסות: 1919
בנק דיסקונט הודיע על הפסקת מתן שירותיים בנקאיים ברצועת עזה נכתב על ידי Administrator כניסות: 2086
עיראק: צבא ארה"ב מדווח כי לכד גורם מימון טרור אשר קיבל כ-100 מיליון דולר עבור אל-קאעידה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1904
צרפת: סדרת מעצרים במסגרת חקירה כנגד פעילי הנמרים הטמילים בחשד להלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1993
פרשת השחיתות בסימנס: בית משפט במינכן הטיל על החברה קנס של 201 מיליון אירו נכתב על ידי Administrator כניסות: 2434
אתר רויטרס מדווח כי הרשות לאיסור הלבנת הון מנהלת חקירה עקב חשד להעברת כספים לכוחות הבטחון של החמאס נכתב על ידי Administrator כניסות: 3032
צרפת: נפתח משפטו של ראשיד רמדה, הנאשם במימון פיגועי הטרור ברכבת התחתית בפריז ב-1995 נכתב על ידי Administrator כניסות: 1885
קנדה: הוגשו כתבי אישום נגד איש העסקים בועז מנור ושותפו הקנדי בגין הונאה והלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 2117
ארה"ב: הסנאט ובית הנבחרים הצביעו בעד הכרזה על משמרות המהפכה באיראן כארגון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 2350
בנק הפועלים הודיע על הפסקת פעילות מול בנקים ברצועת עזה נכתב על ידי Administrator כניסות: 2717
משטרת ישראל עצרה פקידת בנק ושלושה חשודים נוספים בחשד להפקדת שטרות מזויפים וניסיון לבצע הונאה נכתב על ידי Administrator כניסות: 2782
הבנק העולמי: בנקים ברשות הפלסטינית ובעולם צמצמו פעילות מול הרשות בשל חשש מהפרת חוקי מניעת טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 2815