שוויץ: חמישה בנקאים שוויצרים הואשמו בהלבנת הון עבור ארגון פשיעה מברזיל
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2497
|
חלפן כספים ממזרח ירושלים הודה כי העביר כ-390,000 דולר לח"כ לשעבר עזמי בשארה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2916
|
ארה"ב: ברונו רמירז, אשר נתפס במסגרת מבצע PLATA SUCIA הורשע בקשירת קשר לביצוע הלבנת הון וסחר בסמים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2598
|
כתב אישום נוסף הוגש נגד גרגורי לרנר בגין עבירות גניבה, קבלת דבר במרמה והלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2689
|
בנק הדואר דורש שיפוי ממשלתי בפעילות מול הבנקים ברשות הפלסטינית
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2810
|
חקירה פלילית עשויה להיפתח בקרוב נגד ראש ממשלת בריטניה ובכירים נוספים בגין תרומות בלתי חוקיות
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2427
|
ארה"ב: חוק חדש יגדיל משמעותית את גובה הקנסות המוטלים ע"י OFAC בגין הפרת סנקציות כלכליות
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2774
|
בריטניה: פורסם דו"ח SOCA השנתי לדיווחים על פעולות חשודות
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2624
|
כתב אישום בגין ניסיון הונאת הבנק ליצוא-יבוא של ארצות הברית (Ex-Im Bank)
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2730
|
מאמר חדש באתר: תקבולי סליקה בשקלים בהיבטים של דרישות הדיווח לרשות לאיסור הלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2639
|
חדש באתר: הבהרות בנושא צו איסור הלבנת הון (תאגידים בנקאיים) מאת המפקח על הבנקים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2564
|
סרט חדש פורסם ברשת בנושא השימוש בתביעות דיבה כנגד מומחים למימון טרור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2867
|
תושב בני ברק אשר ניסה להבריח 250 אלף יורו לארץ יואשם בעבירה על חוק איסור הלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2773
|
שגריר ישראל בהונגריה ייחקר בחשד לביצוע עבירות מרמה, שוחד והפרת אמונים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3280
|
רשימות משרד הבטחון: עודכנה רשימת ההתאחדויות הבלתי מותרות באתר האינטרנט של משרד הבטחון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2471
|
ביהמ"ש המחוזי דחה בקשת נאשם לעיין בדיווח שמסרה אודותיו הרשות לאיסור הלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2558
|
בנק WACHOVIA נקנס בסכום של 11,000 דולר בגין אי החרמת כספים השייכים לגורם טרור מוכרז
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2545
|
מפעיל בנק פרטי נידון ל-5 שנות מאסר וקנס בסך 5.5 מיליון ש"ח בגין עבירות הונאה והלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3029
|
ארה"ב: כתב אישום נגד חברה ניו יורקית ו-17 מעובדיה בגין ביצוע הונאות כרטיסי אשראי ועבירות הלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2487
|
ארה"ב: נעצרו 12 חשודים בהפעלת רשת סחר בסמים, הונאה והלבנת הון, אשר חלקם קשורים לארגון החיזבאללה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2871
|
ברזיל: נחשפה פרשת הלבנת הון בה מעורבים שני בנקים שוויצריים וחברת הביטוח AIG
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2736
|
ארה"ב: הילארי קלינטון קיבלה תרומות לקמפיין הבחירות מגורמים הקשורים למימון טרור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2434
|
ביהמ"ש המחוזי בת"א: כתב אישום חדש בגין פרשת הלבנת הון בהיקף של כ-230 מיליון שקל
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2748
|
פרשת מהילות הדלק: ביהמ"ש העליון דחה את בקשת הנאשמים לביטול החילוט על רכושם
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3020
|
מאמר חדש באתר: כיצד משפיעים הבדלי שפה ותרגום על תעתיקי שמות ארגוני טרור ברשימות השחורות
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2673
|
FINCEN: פורסם גיליון 12 של המגזין SAR Activity Review
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2564
|
הרשות הפלסטינית: אבו-מאזן חתם על חקיקה חדשה למלחמה בהלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2658
|
קנדה: פורסם דו"ח FINTRAC לשנת 2006-2007
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2536
|
התקדמות בהליכי הקמת בנק אינטרנטי חדש בישראל: מהן ההשלכות בנושא מניעת הלבנת הון?
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3164
|
רווחי המאפיה האיטלקית: 127 מיליארד דולר בשנה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3077
|
התביעה הפדרלית במשפט קרן האדמה הקדושה הכריזה כי תגיש כתבי אישום מחדש
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2421
|
שר האוצר, רוני בר-און, מנסה להגיע לפתרון בסוגיית מתן שירותי בנקאות ברצועת עזה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2343
|
משפט קרן האדמה הקדושה לרווחה ופיתוח: חבר המושבעים לא הצליח להגיע להכרעה פה אחד
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2528
|
חדש באתר: מקורות חדשים במדור חקיקה ופסיקה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2388
|
הרמטכ"ל לשעבר בוגי יעלון: כספים מעסקת הגז הטבעי עם בריטיש גז עשויים לשמש למימון טרור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3024
|
ארה"ב: שני ישראלים מואשמים בהונאת ני"ע ועבירות שוחד והלבנת הון בהיקף של 55 מיליון דולר
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2850
|
בנזיר בוטו, ראש ממשלת פקיסטן לשעבר, שבה לפקיסטן לאחר ביטול האישומים נגדה בעבירות שוחד והלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2487
|
גרמניה: הוגש כתב אישום נגד אזרח ירדני בגין מימון והקמת תא טרור התומך באל-קאעידה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2327
|
התובע המחוזי בניו יורק הגיש תביעה אזרחית נגד Lloyds TSB Bank ו-Bank of Cyprus PCL בגין הלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2319
|
ארה"ב: דיפלומט רוסי בכיר נידון ל-51 חודשי מאסר בגין ביצוע עבירות הלבנת הון והונאה בעת כהונתו באו"ם
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2359
|
בנק דיסקונט הודיע על הפסקת מתן שירותיים בנקאיים ברצועת עזה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2537
|
עיראק: צבא ארה"ב מדווח כי לכד גורם מימון טרור אשר קיבל כ-100 מיליון דולר עבור אל-קאעידה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2335
|
צרפת: סדרת מעצרים במסגרת חקירה כנגד פעילי הנמרים הטמילים בחשד להלבנת הון ומימון טרור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2441
|
פרשת השחיתות בסימנס: בית משפט במינכן הטיל על החברה קנס של 201 מיליון אירו
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2950
|
אתר רויטרס מדווח כי הרשות לאיסור הלבנת הון מנהלת חקירה עקב חשד להעברת כספים לכוחות הבטחון של החמאס
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3522
|
צרפת: נפתח משפטו של ראשיד רמדה, הנאשם במימון פיגועי הטרור ברכבת התחתית בפריז ב-1995
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2344
|
קנדה: הוגשו כתבי אישום נגד איש העסקים בועז מנור ושותפו הקנדי בגין הונאה והלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2619
|
ארה"ב: הסנאט ובית הנבחרים הצביעו בעד הכרזה על משמרות המהפכה באיראן כארגון טרור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2855
|
בנק הפועלים הודיע על הפסקת פעילות מול בנקים ברצועת עזה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3381
|
משטרת ישראל עצרה פקידת בנק ושלושה חשודים נוספים בחשד להפקדת שטרות מזויפים וניסיון לבצע הונאה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3275
|