חדשות נוספות

חלפן כספים ממזרח ירושלים הודה כי העביר כ-390,000 דולר לח"כ לשעבר עזמי בשארה נכתב על ידי Administrator כניסות: 2185
ארה"ב: ברונו רמירז, אשר נתפס במסגרת מבצע PLATA SUCIA הורשע בקשירת קשר לביצוע הלבנת הון וסחר בסמים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1748
כתב אישום נוסף הוגש נגד גרגורי לרנר בגין עבירות גניבה, קבלת דבר במרמה והלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1829
בנק הדואר דורש שיפוי ממשלתי בפעילות מול הבנקים ברשות הפלסטינית נכתב על ידי Administrator כניסות: 1884
חקירה פלילית עשויה להיפתח בקרוב נגד ראש ממשלת בריטניה ובכירים נוספים בגין תרומות בלתי חוקיות נכתב על ידי Administrator כניסות: 1683
ארה"ב: חוק חדש יגדיל משמעותית את גובה הקנסות המוטלים ע"י OFAC בגין הפרת סנקציות כלכליות נכתב על ידי Administrator כניסות: 1900
בריטניה: פורסם דו"ח SOCA השנתי לדיווחים על פעולות חשודות נכתב על ידי Administrator כניסות: 1757
כתב אישום בגין ניסיון הונאת הבנק ליצוא-יבוא של ארצות הברית (Ex-Im Bank) נכתב על ידי Administrator כניסות: 1834
מאמר חדש באתר: תקבולי סליקה בשקלים בהיבטים של דרישות הדיווח לרשות לאיסור הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1937
חדש באתר: הבהרות בנושא צו איסור הלבנת הון (תאגידים בנקאיים) מאת המפקח על הבנקים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1836
סרט חדש פורסם ברשת בנושא השימוש בתביעות דיבה כנגד מומחים למימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 2004
תושב בני ברק אשר ניסה להבריח 250 אלף יורו לארץ יואשם בעבירה על חוק איסור הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 2001
שגריר ישראל בהונגריה ייחקר בחשד לביצוע עבירות מרמה, שוחד והפרת אמונים נכתב על ידי Administrator כניסות: 2353
רשימות משרד הבטחון: עודכנה רשימת ההתאחדויות הבלתי מותרות באתר האינטרנט של משרד הבטחון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1762
ביהמ"ש המחוזי דחה בקשת נאשם לעיין בדיווח שמסרה אודותיו הרשות לאיסור הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1786
בנק WACHOVIA נקנס בסכום של 11,000 דולר בגין אי החרמת כספים השייכים לגורם טרור מוכרז נכתב על ידי Administrator כניסות: 1738
מפעיל בנק פרטי נידון ל-5 שנות מאסר וקנס בסך 5.5 מיליון ש"ח בגין עבירות הונאה והלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 2193
ארה"ב: כתב אישום נגד חברה ניו יורקית ו-17 מעובדיה בגין ביצוע הונאות כרטיסי אשראי ועבירות הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1714
ארה"ב: נעצרו 12 חשודים בהפעלת רשת סחר בסמים, הונאה והלבנת הון, אשר חלקם קשורים לארגון החיזבאללה נכתב על ידי Administrator כניסות: 2015
ברזיל: נחשפה פרשת הלבנת הון בה מעורבים שני בנקים שוויצריים וחברת הביטוח AIG נכתב על ידי Administrator כניסות: 2018
ארה"ב: הילארי קלינטון קיבלה תרומות לקמפיין הבחירות מגורמים הקשורים למימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1732
ביהמ"ש המחוזי בת"א: כתב אישום חדש בגין פרשת הלבנת הון בהיקף של כ-230 מיליון שקל נכתב על ידי Administrator כניסות: 2021
פרשת מהילות הדלק: ביהמ"ש העליון דחה את בקשת הנאשמים לביטול החילוט על רכושם נכתב על ידי Administrator כניסות: 2095
מאמר חדש באתר: כיצד משפיעים הבדלי שפה ותרגום על תעתיקי שמות ארגוני טרור ברשימות השחורות נכתב על ידי Administrator כניסות: 1962
FINCEN: פורסם גיליון 12 של המגזין SAR Activity Review נכתב על ידי Administrator כניסות: 1757
הרשות הפלסטינית: אבו-מאזן חתם על חקיקה חדשה למלחמה בהלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1933
קנדה: פורסם דו"ח FINTRAC לשנת 2006-2007 נכתב על ידי Administrator כניסות: 1712
התקדמות בהליכי הקמת בנק אינטרנטי חדש בישראל: מהן ההשלכות בנושא מניעת הלבנת הון? נכתב על ידי Administrator כניסות: 2475
רווחי המאפיה האיטלקית: 127 מיליארד דולר בשנה נכתב על ידי Administrator כניסות: 2140
התביעה הפדרלית במשפט קרן האדמה הקדושה הכריזה כי תגיש כתבי אישום מחדש נכתב על ידי Administrator כניסות: 1741
שר האוצר, רוני בר-און, מנסה להגיע לפתרון בסוגיית מתן שירותי בנקאות ברצועת עזה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1652
משפט קרן האדמה הקדושה לרווחה ופיתוח: חבר המושבעים לא הצליח להגיע להכרעה פה אחד נכתב על ידי Administrator כניסות: 1816
חדש באתר: מקורות חדשים במדור חקיקה ופסיקה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1670
הרמטכ"ל לשעבר בוגי יעלון: כספים מעסקת הגז הטבעי עם בריטיש גז עשויים לשמש למימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 2126
ארה"ב: שני ישראלים מואשמים בהונאת ני"ע ועבירות שוחד והלבנת הון בהיקף של 55 מיליון דולר נכתב על ידי Administrator כניסות: 1808
בנזיר בוטו, ראש ממשלת פקיסטן לשעבר, שבה לפקיסטן לאחר ביטול האישומים נגדה בעבירות שוחד והלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1769
גרמניה: הוגש כתב אישום נגד אזרח ירדני בגין מימון והקמת תא טרור התומך באל-קאעידה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1624
התובע המחוזי בניו יורק הגיש תביעה אזרחית נגד Lloyds TSB Bank ו-Bank of Cyprus PCL בגין הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1635
ארה"ב: דיפלומט רוסי בכיר נידון ל-51 חודשי מאסר בגין ביצוע עבירות הלבנת הון והונאה בעת כהונתו באו"ם נכתב על ידי Administrator כניסות: 1653
בנק דיסקונט הודיע על הפסקת מתן שירותיים בנקאיים ברצועת עזה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1827
עיראק: צבא ארה"ב מדווח כי לכד גורם מימון טרור אשר קיבל כ-100 מיליון דולר עבור אל-קאעידה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1626
צרפת: סדרת מעצרים במסגרת חקירה כנגד פעילי הנמרים הטמילים בחשד להלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1747
פרשת השחיתות בסימנס: בית משפט במינכן הטיל על החברה קנס של 201 מיליון אירו נכתב על ידי Administrator כניסות: 2111
אתר רויטרס מדווח כי הרשות לאיסור הלבנת הון מנהלת חקירה עקב חשד להעברת כספים לכוחות הבטחון של החמאס נכתב על ידי Administrator כניסות: 2731
צרפת: נפתח משפטו של ראשיד רמדה, הנאשם במימון פיגועי הטרור ברכבת התחתית בפריז ב-1995 נכתב על ידי Administrator כניסות: 1644
קנדה: הוגשו כתבי אישום נגד איש העסקים בועז מנור ושותפו הקנדי בגין הונאה והלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1845
ארה"ב: הסנאט ובית הנבחרים הצביעו בעד הכרזה על משמרות המהפכה באיראן כארגון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 2053
בנק הפועלים הודיע על הפסקת פעילות מול בנקים ברצועת עזה נכתב על ידי Administrator כניסות: 2294
משטרת ישראל עצרה פקידת בנק ושלושה חשודים נוספים בחשד להפקדת שטרות מזויפים וניסיון לבצע הונאה נכתב על ידי Administrator כניסות: 2486
הבנק העולמי: בנקים ברשות הפלסטינית ובעולם צמצמו פעילות מול הרשות בשל חשש מהפרת חוקי מניעת טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 2416