רבני הקהילה החרדית פרסמו אזהרה כנגד הלבנת הון ובלדרות כספים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2645
|
סין: עובד ממשלה נידון למוות בגין קבלת שוחד והלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2494
|
חברת E-Trade תשלם קנס בסך מיליון דולר בגין הפרת חובות זיהוי ודיווח
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2845
|
מסמך חדש: בנקים שהוכרזו ע"י משרד האוצר האמריקאי ברשימת OFAC
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2653
|
פסק דין חדש באתר: החרמת כספים ממשתפי פעולה עם התאחדויות בלתי מותרות
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2541
|
ארה"ב: שתי חברות להעברת כספים ברשת הודו בקשירת קשר לביצוע הלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2934
|
ארגון ה-Asia-Pacific Group פרסם מסמך טיפולוגיות לשנת 2008
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2437
|
נדחה ערעור של נותן שירותי מטבע כנגד עיצום כספי בסך 190,000 שקלים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2496
|
משרד הביטחון עדכן את רשימת ההכרזות והצווים באתר המשרד
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2490
|
רשימת ההתאחדויות הבלתי מותרות שפרסמה הפרקליטות הצבאית מכילה שמות שאינם ברשימות משרד הביטחון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2886
|
ארגון ה-FATF פרסם הנחיות לישום גישה מבוססת סיכון במניעת הלבנת הון בקרב סוחרי אבנים יקרות ומתכות
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2594
|
תביעת נפגעי ירי חיזבאללה: בנק אמריקאי סייע לטרור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2949
|
חטיבת הבנקאות הפרטית של CITIBANK בבריטניה לא תקבל לקוחות חדשים עקב כשלים במדיניות מניעת הלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2510
|
בג"צ דחה את עתירתה של אגודת הצדקה בשכם כנגד ההכרזה על האגודה כהתאחדות בלתי מותרת
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2449
|
נפגעי טרור הגישו תביעה בסך 559 מיליון ש"ח כנגד הרשות הפלסטינית
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2393
|
נפגעי מלחמת לבנון השניה תובעים בנקים לבנוניים בגין סיוע לחיזבאללה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2837
|
קרן המטבע העולמית משתתפת בהדרכת גופים ומוסדות רשמיים ברשות הפלסטינית בנושא הלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2591
|
ארגון ה-FATF פרסם מסמך חדש בנושא הלבנת הון באמצעות מסחר
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2620
|
אגודת סיוע איסלאמית באוסטרליה הודתה כי העבירה כספים לרצועת עזה דרך קרן אינטרפל
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2462
|
חדש במנוע החיפוש של CNET: חיפוש ברשימת האיחוד האירופי
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2901
|
משרד הביטחון פרסם צווי החרמה כנגד "מוסד רפאדה", "חברת ויפאדה" ו-"מוסד אקרא לשימור הקוראן והסונה"
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2779
|
ארה"ב: ישראלי הודה באישומים נגדו במסגרת כתב אישום בפרשת העלמות המס של חסידות ספינקא
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2797
|
בית המשפט המחוזי בתל-אביב הרשיע 12 נאשמים עפ"י החוק למאבק בארגוני פשיעה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2398
|
קצין צבא אמריקאי הודה בקבלת שוחד והלבנת הון בהיקף של 9 מיליון דולר
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2387
|
בית המשפט המחוזי בירושלים דחה בקשת נפגעי טרור להורות על פירוק החמאס בשל היותו חדל פרעון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2342
|
משרד האוצר הבריטי פרסם שורה של הכרזות חדשות כנגד גורמים איראניים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2500
|
ארה"ב: משרד האוצר האמריקאי הכריז על ארגון צדקה אשר סייע לארגון אל-קאעידה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2545
|
החוק למניעת הלבנת הון ברשות הפלסטינית פורסם באתר החדש של הבנק המרכזי ברשות
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2913
|
ארה"ב: FINCEN פרסמה טבלת ריכוז לפעולות אכיפה וקנסות מאז שנת 1999
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2540
|
ארגון ה-FATF יחקור את הקשר בין הלבנת הון למועדוני כדורגל
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2339
|
ארה"ב: משרד האוצר האמריקאי הכריז על גורמים בונצואלה אשר סייעו במימון ארגון חיזבאללה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2496
|
ארה"ב: הנשיא בוש חתם על הארכת הסנקציות נגד בלרוס לשנה נוספת
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2510
|
פורסמה הצעת חוק לתיקון פקודת הבנקאות (פרסום דין וחשבון פומבי על מעילה)
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2657
|
האיחוד האירופי צפוי להטיל סנקציות נוספות כנגד בנק MELLI האיראני
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2396
|
ארגון UNICEF חתם על הסכם שיתוף פעולה עם ארגון הצדקה IIRO אשר הוכרז כהתאחדות בלתי מותרת בארץ ובארה"ב
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2481
|
רשימות OFAC: משרד האוצר האמריקאי הכריז על ארגון צדקה כוויתי אשר תמך פיננסית ברשת אל-קאעידה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2539
|
מחקר על כמות ההון המולבן ב-20 מדינות ה-OECD מראה כי בשנת 2006 הולבנו במדינות אלו כ-600 מיליארד דולר
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2900
|
פורסם כתב האישום נגד השר לשעבר הירשזון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2305
|
משרד הבטחון פרסם צו החרמה כנגד ועדת כספי הצדקה ג'נין
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2454
|
מומחי משפט ידועים בארה"ב הסכימו להעיד לטובת רוסיה בתביעתה נגד בנק אוף ניו יורק
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2290
|
משרד הבטחון פרסם צו החרמה חדש כנגד אגודת הצדקה שכם
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2389
|
USAID מדווח: רוסיה "מנקה" את מערכת הבנקאות
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2392
|
משרד הביטחון עדכן את ההכרזות על התאחדויות בלתי מותרות
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2637
|
400 אלף דולר נתפסו במהלך מבצע משותף של רשויות המכס בארץ ובארה"ב לאיתור הברחות כספים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2378
|
משרד הבטחון פרסם 36 הכרזות חדשות על התאחדויות בלתי מותרות
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2926
|
כתב אישום חמור נגד יעקב ג'רבי: ניכה שיקים ב- 190 מיליון ש"ח תוך עבירה על חוק איסור הלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3274
|
חזבאללה מגייס תרומות דרך אתרי האינטרנט שלו
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2864
|
חברת Dow-Jones פרסמה דרוג של 10 המשרות הציבוריות המהוות את הסיכון הגבוה ביותר לשחיתות והלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2989
|
קבוצת וולפסברג ו-Bankers Almanac פרסמו שאלון חדש לתאגידים פיננסיים בנושא מדיניות מניעת הלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2673
|
בריטניה: משרד האוצר הכריז על גורמים פרטיים וממשלתיים איראניים במסגרת הסנקציות נגד איראן
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2697
|