חדשות נוספות

סין: עובד ממשלה נידון למוות בגין קבלת שוחד והלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1710
חברת E-Trade תשלם קנס בסך מיליון דולר בגין הפרת חובות זיהוי ודיווח נכתב על ידי Administrator כניסות: 1927
מסמך חדש: בנקים שהוכרזו ע"י משרד האוצר האמריקאי ברשימת OFAC נכתב על ידי Administrator כניסות: 1912
פסק דין חדש באתר: החרמת כספים ממשתפי פעולה עם התאחדויות בלתי מותרות נכתב על ידי Administrator כניסות: 1757
ארה"ב: שתי חברות להעברת כספים ברשת הודו בקשירת קשר לביצוע הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 2079
ארגון ה-Asia-Pacific Group פרסם מסמך טיפולוגיות לשנת 2008 נכתב על ידי Administrator כניסות: 1726
נדחה ערעור של נותן שירותי מטבע כנגד עיצום כספי בסך 190,000 שקלים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1728
משרד הביטחון עדכן את רשימת ההכרזות והצווים באתר המשרד נכתב על ידי Administrator כניסות: 1753
רשימת ההתאחדויות הבלתי מותרות שפרסמה הפרקליטות הצבאית מכילה שמות שאינם ברשימות משרד הביטחון נכתב על ידי Administrator כניסות: 2032
ארגון ה-FATF פרסם הנחיות לישום גישה מבוססת סיכון במניעת הלבנת הון בקרב סוחרי אבנים יקרות ומתכות נכתב על ידי Administrator כניסות: 1732
תביעת נפגעי ירי חיזבאללה: בנק אמריקאי סייע לטרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 2036
חטיבת הבנקאות הפרטית של CITIBANK בבריטניה לא תקבל לקוחות חדשים עקב כשלים במדיניות מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1760
בג"צ דחה את עתירתה של אגודת הצדקה בשכם כנגד ההכרזה על האגודה כהתאחדות בלתי מותרת נכתב על ידי Administrator כניסות: 1686
נפגעי טרור הגישו תביעה בסך 559 מיליון ש"ח כנגד הרשות הפלסטינית נכתב על ידי Administrator כניסות: 1647
נפגעי מלחמת לבנון השניה תובעים בנקים לבנוניים בגין סיוע לחיזבאללה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1959
קרן המטבע העולמית משתתפת בהדרכת גופים ומוסדות רשמיים ברשות הפלסטינית בנושא הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1753
ארגון ה-FATF פרסם מסמך חדש בנושא הלבנת הון באמצעות מסחר נכתב על ידי Administrator כניסות: 1730
אגודת סיוע איסלאמית באוסטרליה הודתה כי העבירה כספים לרצועת עזה דרך קרן אינטרפל נכתב על ידי Administrator כניסות: 1757
חדש במנוע החיפוש של CNET: חיפוש ברשימת האיחוד האירופי נכתב על ידי Administrator כניסות: 2010
משרד הביטחון פרסם צווי החרמה כנגד "מוסד רפאדה", "חברת ויפאדה" ו-"מוסד אקרא לשימור הקוראן והסונה" נכתב על ידי Administrator כניסות: 2012
ארה"ב: ישראלי הודה באישומים נגדו במסגרת כתב אישום בפרשת העלמות המס של חסידות ספינקא נכתב על ידי Administrator כניסות: 2041
בית המשפט המחוזי בתל-אביב הרשיע 12 נאשמים עפ"י החוק למאבק בארגוני פשיעה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1664
קצין צבא אמריקאי הודה בקבלת שוחד והלבנת הון בהיקף של 9 מיליון דולר נכתב על ידי Administrator כניסות: 1689
בית המשפט המחוזי בירושלים דחה בקשת נפגעי טרור להורות על פירוק החמאס בשל היותו חדל פרעון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1619
משרד האוצר הבריטי פרסם שורה של הכרזות חדשות כנגד גורמים איראניים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1732
ארה"ב: משרד האוצר האמריקאי הכריז על ארגון צדקה אשר סייע לארגון אל-קאעידה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1776
החוק למניעת הלבנת הון ברשות הפלסטינית פורסם באתר החדש של הבנק המרכזי ברשות נכתב על ידי Administrator כניסות: 2090
ארה"ב: FINCEN פרסמה טבלת ריכוז לפעולות אכיפה וקנסות מאז שנת 1999 נכתב על ידי Administrator כניסות: 1699
ארגון ה-FATF יחקור את הקשר בין הלבנת הון למועדוני כדורגל נכתב על ידי Administrator כניסות: 1632
ארה"ב: משרד האוצר האמריקאי הכריז על גורמים בונצואלה אשר סייעו במימון ארגון חיזבאללה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1710
ארה"ב: הנשיא בוש חתם על הארכת הסנקציות נגד בלרוס לשנה נוספת נכתב על ידי Administrator כניסות: 1788
פורסמה הצעת חוק לתיקון פקודת הבנקאות (פרסום דין וחשבון פומבי על מעילה) נכתב על ידי Administrator כניסות: 1877
האיחוד האירופי צפוי להטיל סנקציות נוספות כנגד בנק MELLI האיראני נכתב על ידי Administrator כניסות: 1683
ארגון UNICEF חתם על הסכם שיתוף פעולה עם ארגון הצדקה IIRO אשר הוכרז כהתאחדות בלתי מותרת בארץ ובארה"ב נכתב על ידי Administrator כניסות: 1729
רשימות OFAC: משרד האוצר האמריקאי הכריז על ארגון צדקה כוויתי אשר תמך פיננסית ברשת אל-קאעידה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1710
מחקר על כמות ההון המולבן ב-20 מדינות ה-OECD מראה כי בשנת 2006 הולבנו במדינות אלו כ-600 מיליארד דולר נכתב על ידי Administrator כניסות: 2187
פורסם כתב האישום נגד השר לשעבר הירשזון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1593
משרד הבטחון פרסם צו החרמה כנגד ועדת כספי הצדקה ג'נין נכתב על ידי Administrator כניסות: 1716
מומחי משפט ידועים בארה"ב הסכימו להעיד לטובת רוסיה בתביעתה נגד בנק אוף ניו יורק נכתב על ידי Administrator כניסות: 1586
משרד הבטחון פרסם צו החרמה חדש כנגד אגודת הצדקה שכם נכתב על ידי Administrator כניסות: 1638
USAID מדווח: רוסיה "מנקה" את מערכת הבנקאות נכתב על ידי Administrator כניסות: 1619
משרד הביטחון עדכן את ההכרזות על התאחדויות בלתי מותרות נכתב על ידי Administrator כניסות: 1775
400 אלף דולר נתפסו במהלך מבצע משותף של רשויות המכס בארץ ובארה"ב לאיתור הברחות כספים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1634
משרד הבטחון פרסם 36 הכרזות חדשות על התאחדויות בלתי מותרות נכתב על ידי Administrator כניסות: 2034
כתב אישום חמור נגד יעקב ג'רבי: ניכה שיקים ב- 190 מיליון ש"ח תוך עבירה על חוק איסור הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 2500
חזבאללה מגייס תרומות דרך אתרי האינטרנט שלו נכתב על ידי Administrator כניסות: 1940
חברת Dow-Jones פרסמה דרוג של 10 המשרות הציבוריות המהוות את הסיכון הגבוה ביותר לשחיתות והלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 2154
קבוצת וולפסברג ו-Bankers Almanac פרסמו שאלון חדש לתאגידים פיננסיים בנושא מדיניות מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1946
בריטניה: משרד האוצר הכריז על גורמים פרטיים וממשלתיים איראניים במסגרת הסנקציות נגד איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1832
ארה"ב: FINCEN פרסמה את דו"ח SAR Activity Review נכתב על ידי Administrator כניסות: 1688