חדשות נוספות

רבני הקהילה החרדית פרסמו אזהרה כנגד הלבנת הון ובלדרות כספים נכתב על ידי Administrator כניסות: 2645
סין: עובד ממשלה נידון למוות בגין קבלת שוחד והלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 2494
חברת E-Trade תשלם קנס בסך מיליון דולר בגין הפרת חובות זיהוי ודיווח נכתב על ידי Administrator כניסות: 2845
מסמך חדש: בנקים שהוכרזו ע"י משרד האוצר האמריקאי ברשימת OFAC נכתב על ידי Administrator כניסות: 2653
פסק דין חדש באתר: החרמת כספים ממשתפי פעולה עם התאחדויות בלתי מותרות נכתב על ידי Administrator כניסות: 2541
ארה"ב: שתי חברות להעברת כספים ברשת הודו בקשירת קשר לביצוע הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 2934
ארגון ה-Asia-Pacific Group פרסם מסמך טיפולוגיות לשנת 2008 נכתב על ידי Administrator כניסות: 2437
נדחה ערעור של נותן שירותי מטבע כנגד עיצום כספי בסך 190,000 שקלים נכתב על ידי Administrator כניסות: 2496
משרד הביטחון עדכן את רשימת ההכרזות והצווים באתר המשרד נכתב על ידי Administrator כניסות: 2490
רשימת ההתאחדויות הבלתי מותרות שפרסמה הפרקליטות הצבאית מכילה שמות שאינם ברשימות משרד הביטחון נכתב על ידי Administrator כניסות: 2886
ארגון ה-FATF פרסם הנחיות לישום גישה מבוססת סיכון במניעת הלבנת הון בקרב סוחרי אבנים יקרות ומתכות נכתב על ידי Administrator כניסות: 2594
תביעת נפגעי ירי חיזבאללה: בנק אמריקאי סייע לטרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 2949
חטיבת הבנקאות הפרטית של CITIBANK בבריטניה לא תקבל לקוחות חדשים עקב כשלים במדיניות מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 2510
בג"צ דחה את עתירתה של אגודת הצדקה בשכם כנגד ההכרזה על האגודה כהתאחדות בלתי מותרת נכתב על ידי Administrator כניסות: 2449
נפגעי טרור הגישו תביעה בסך 559 מיליון ש"ח כנגד הרשות הפלסטינית נכתב על ידי Administrator כניסות: 2393
נפגעי מלחמת לבנון השניה תובעים בנקים לבנוניים בגין סיוע לחיזבאללה נכתב על ידי Administrator כניסות: 2837
קרן המטבע העולמית משתתפת בהדרכת גופים ומוסדות רשמיים ברשות הפלסטינית בנושא הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 2591
ארגון ה-FATF פרסם מסמך חדש בנושא הלבנת הון באמצעות מסחר נכתב על ידי Administrator כניסות: 2620
אגודת סיוע איסלאמית באוסטרליה הודתה כי העבירה כספים לרצועת עזה דרך קרן אינטרפל נכתב על ידי Administrator כניסות: 2462
חדש במנוע החיפוש של CNET: חיפוש ברשימת האיחוד האירופי נכתב על ידי Administrator כניסות: 2901
משרד הביטחון פרסם צווי החרמה כנגד "מוסד רפאדה", "חברת ויפאדה" ו-"מוסד אקרא לשימור הקוראן והסונה" נכתב על ידי Administrator כניסות: 2779
ארה"ב: ישראלי הודה באישומים נגדו במסגרת כתב אישום בפרשת העלמות המס של חסידות ספינקא נכתב על ידי Administrator כניסות: 2797
בית המשפט המחוזי בתל-אביב הרשיע 12 נאשמים עפ"י החוק למאבק בארגוני פשיעה נכתב על ידי Administrator כניסות: 2398
קצין צבא אמריקאי הודה בקבלת שוחד והלבנת הון בהיקף של 9 מיליון דולר נכתב על ידי Administrator כניסות: 2387
בית המשפט המחוזי בירושלים דחה בקשת נפגעי טרור להורות על פירוק החמאס בשל היותו חדל פרעון נכתב על ידי Administrator כניסות: 2342
משרד האוצר הבריטי פרסם שורה של הכרזות חדשות כנגד גורמים איראניים נכתב על ידי Administrator כניסות: 2500
ארה"ב: משרד האוצר האמריקאי הכריז על ארגון צדקה אשר סייע לארגון אל-קאעידה נכתב על ידי Administrator כניסות: 2545
החוק למניעת הלבנת הון ברשות הפלסטינית פורסם באתר החדש של הבנק המרכזי ברשות נכתב על ידי Administrator כניסות: 2913
ארה"ב: FINCEN פרסמה טבלת ריכוז לפעולות אכיפה וקנסות מאז שנת 1999 נכתב על ידי Administrator כניסות: 2540
ארגון ה-FATF יחקור את הקשר בין הלבנת הון למועדוני כדורגל נכתב על ידי Administrator כניסות: 2339
ארה"ב: משרד האוצר האמריקאי הכריז על גורמים בונצואלה אשר סייעו במימון ארגון חיזבאללה נכתב על ידי Administrator כניסות: 2496
ארה"ב: הנשיא בוש חתם על הארכת הסנקציות נגד בלרוס לשנה נוספת נכתב על ידי Administrator כניסות: 2510
פורסמה הצעת חוק לתיקון פקודת הבנקאות (פרסום דין וחשבון פומבי על מעילה) נכתב על ידי Administrator כניסות: 2657
האיחוד האירופי צפוי להטיל סנקציות נוספות כנגד בנק MELLI האיראני נכתב על ידי Administrator כניסות: 2396
ארגון UNICEF חתם על הסכם שיתוף פעולה עם ארגון הצדקה IIRO אשר הוכרז כהתאחדות בלתי מותרת בארץ ובארה"ב נכתב על ידי Administrator כניסות: 2481
רשימות OFAC: משרד האוצר האמריקאי הכריז על ארגון צדקה כוויתי אשר תמך פיננסית ברשת אל-קאעידה נכתב על ידי Administrator כניסות: 2539
מחקר על כמות ההון המולבן ב-20 מדינות ה-OECD מראה כי בשנת 2006 הולבנו במדינות אלו כ-600 מיליארד דולר נכתב על ידי Administrator כניסות: 2900
פורסם כתב האישום נגד השר לשעבר הירשזון נכתב על ידי Administrator כניסות: 2305
משרד הבטחון פרסם צו החרמה כנגד ועדת כספי הצדקה ג'נין נכתב על ידי Administrator כניסות: 2454
מומחי משפט ידועים בארה"ב הסכימו להעיד לטובת רוסיה בתביעתה נגד בנק אוף ניו יורק נכתב על ידי Administrator כניסות: 2290
משרד הבטחון פרסם צו החרמה חדש כנגד אגודת הצדקה שכם נכתב על ידי Administrator כניסות: 2389
USAID מדווח: רוסיה "מנקה" את מערכת הבנקאות נכתב על ידי Administrator כניסות: 2392
משרד הביטחון עדכן את ההכרזות על התאחדויות בלתי מותרות נכתב על ידי Administrator כניסות: 2637
400 אלף דולר נתפסו במהלך מבצע משותף של רשויות המכס בארץ ובארה"ב לאיתור הברחות כספים נכתב על ידי Administrator כניסות: 2378
משרד הבטחון פרסם 36 הכרזות חדשות על התאחדויות בלתי מותרות נכתב על ידי Administrator כניסות: 2926
כתב אישום חמור נגד יעקב ג'רבי: ניכה שיקים ב- 190 מיליון ש"ח תוך עבירה על חוק איסור הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 3274
חזבאללה מגייס תרומות דרך אתרי האינטרנט שלו נכתב על ידי Administrator כניסות: 2864
חברת Dow-Jones פרסמה דרוג של 10 המשרות הציבוריות המהוות את הסיכון הגבוה ביותר לשחיתות והלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 2989
קבוצת וולפסברג ו-Bankers Almanac פרסמו שאלון חדש לתאגידים פיננסיים בנושא מדיניות מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 2673
בריטניה: משרד האוצר הכריז על גורמים פרטיים וממשלתיים איראניים במסגרת הסנקציות נגד איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 2697