חדשות נוספות

סין: עובד ממשלה נידון למוות בגין קבלת שוחד והלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 2003
חברת E-Trade תשלם קנס בסך מיליון דולר בגין הפרת חובות זיהוי ודיווח נכתב על ידי Administrator כניסות: 2298
מסמך חדש: בנקים שהוכרזו ע"י משרד האוצר האמריקאי ברשימת OFAC נכתב על ידי Administrator כניסות: 2189
פסק דין חדש באתר: החרמת כספים ממשתפי פעולה עם התאחדויות בלתי מותרות נכתב על ידי Administrator כניסות: 2059
ארה"ב: שתי חברות להעברת כספים ברשת הודו בקשירת קשר לביצוע הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 2395
ארגון ה-Asia-Pacific Group פרסם מסמך טיפולוגיות לשנת 2008 נכתב על ידי Administrator כניסות: 1976
נדחה ערעור של נותן שירותי מטבע כנגד עיצום כספי בסך 190,000 שקלים נכתב על ידי Administrator כניסות: 2016
משרד הביטחון עדכן את רשימת ההכרזות והצווים באתר המשרד נכתב על ידי Administrator כניסות: 2007
רשימת ההתאחדויות הבלתי מותרות שפרסמה הפרקליטות הצבאית מכילה שמות שאינם ברשימות משרד הביטחון נכתב על ידי Administrator כניסות: 2330
ארגון ה-FATF פרסם הנחיות לישום גישה מבוססת סיכון במניעת הלבנת הון בקרב סוחרי אבנים יקרות ומתכות נכתב על ידי Administrator כניסות: 2062
תביעת נפגעי ירי חיזבאללה: בנק אמריקאי סייע לטרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 2362
חטיבת הבנקאות הפרטית של CITIBANK בבריטניה לא תקבל לקוחות חדשים עקב כשלים במדיניות מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 2025
בג"צ דחה את עתירתה של אגודת הצדקה בשכם כנגד ההכרזה על האגודה כהתאחדות בלתי מותרת נכתב על ידי Administrator כניסות: 1964
נפגעי טרור הגישו תביעה בסך 559 מיליון ש"ח כנגד הרשות הפלסטינית נכתב על ידי Administrator כניסות: 1925
נפגעי מלחמת לבנון השניה תובעים בנקים לבנוניים בגין סיוע לחיזבאללה נכתב על ידי Administrator כניסות: 2280
קרן המטבע העולמית משתתפת בהדרכת גופים ומוסדות רשמיים ברשות הפלסטינית בנושא הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 2056
ארגון ה-FATF פרסם מסמך חדש בנושא הלבנת הון באמצעות מסחר נכתב על ידי Administrator כניסות: 2058
אגודת סיוע איסלאמית באוסטרליה הודתה כי העבירה כספים לרצועת עזה דרך קרן אינטרפל נכתב על ידי Administrator כניסות: 2004
חדש במנוע החיפוש של CNET: חיפוש ברשימת האיחוד האירופי נכתב על ידי Administrator כניסות: 2355
משרד הביטחון פרסם צווי החרמה כנגד "מוסד רפאדה", "חברת ויפאדה" ו-"מוסד אקרא לשימור הקוראן והסונה" נכתב על ידי Administrator כניסות: 2294
ארה"ב: ישראלי הודה באישומים נגדו במסגרת כתב אישום בפרשת העלמות המס של חסידות ספינקא נכתב על ידי Administrator כניסות: 2335
בית המשפט המחוזי בתל-אביב הרשיע 12 נאשמים עפ"י החוק למאבק בארגוני פשיעה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1935
קצין צבא אמריקאי הודה בקבלת שוחד והלבנת הון בהיקף של 9 מיליון דולר נכתב על ידי Administrator כניסות: 1934
בית המשפט המחוזי בירושלים דחה בקשת נפגעי טרור להורות על פירוק החמאס בשל היותו חדל פרעון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1884
משרד האוצר הבריטי פרסם שורה של הכרזות חדשות כנגד גורמים איראניים נכתב על ידי Administrator כניסות: 2014
ארה"ב: משרד האוצר האמריקאי הכריז על ארגון צדקה אשר סייע לארגון אל-קאעידה נכתב על ידי Administrator כניסות: 2056
החוק למניעת הלבנת הון ברשות הפלסטינית פורסם באתר החדש של הבנק המרכזי ברשות נכתב על ידי Administrator כניסות: 2386
ארה"ב: FINCEN פרסמה טבלת ריכוז לפעולות אכיפה וקנסות מאז שנת 1999 נכתב על ידי Administrator כניסות: 2042
ארגון ה-FATF יחקור את הקשר בין הלבנת הון למועדוני כדורגל נכתב על ידי Administrator כניסות: 1888
ארה"ב: משרד האוצר האמריקאי הכריז על גורמים בונצואלה אשר סייעו במימון ארגון חיזבאללה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1999
ארה"ב: הנשיא בוש חתם על הארכת הסנקציות נגד בלרוס לשנה נוספת נכתב על ידי Administrator כניסות: 2059
פורסמה הצעת חוק לתיקון פקודת הבנקאות (פרסום דין וחשבון פומבי על מעילה) נכתב על ידי Administrator כניסות: 2177
האיחוד האירופי צפוי להטיל סנקציות נוספות כנגד בנק MELLI האיראני נכתב על ידי Administrator כניסות: 1940
ארגון UNICEF חתם על הסכם שיתוף פעולה עם ארגון הצדקה IIRO אשר הוכרז כהתאחדות בלתי מותרת בארץ ובארה"ב נכתב על ידי Administrator כניסות: 1982
רשימות OFAC: משרד האוצר האמריקאי הכריז על ארגון צדקה כוויתי אשר תמך פיננסית ברשת אל-קאעידה נכתב על ידי Administrator כניסות: 2050
מחקר על כמות ההון המולבן ב-20 מדינות ה-OECD מראה כי בשנת 2006 הולבנו במדינות אלו כ-600 מיליארד דולר נכתב על ידי Administrator כניסות: 2447
פורסם כתב האישום נגד השר לשעבר הירשזון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1853
משרד הבטחון פרסם צו החרמה כנגד ועדת כספי הצדקה ג'נין נכתב על ידי Administrator כניסות: 1979
מומחי משפט ידועים בארה"ב הסכימו להעיד לטובת רוסיה בתביעתה נגד בנק אוף ניו יורק נכתב על ידי Administrator כניסות: 1840
משרד הבטחון פרסם צו החרמה חדש כנגד אגודת הצדקה שכם נכתב על ידי Administrator כניסות: 1894
USAID מדווח: רוסיה "מנקה" את מערכת הבנקאות נכתב על ידי Administrator כניסות: 1907
משרד הביטחון עדכן את ההכרזות על התאחדויות בלתי מותרות נכתב על ידי Administrator כניסות: 2102
400 אלף דולר נתפסו במהלך מבצע משותף של רשויות המכס בארץ ובארה"ב לאיתור הברחות כספים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1888
משרד הבטחון פרסם 36 הכרזות חדשות על התאחדויות בלתי מותרות נכתב על ידי Administrator כניסות: 2385
כתב אישום חמור נגד יעקב ג'רבי: ניכה שיקים ב- 190 מיליון ש"ח תוך עבירה על חוק איסור הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 2764
חזבאללה מגייס תרומות דרך אתרי האינטרנט שלו נכתב על ידי Administrator כניסות: 2309
חברת Dow-Jones פרסמה דרוג של 10 המשרות הציבוריות המהוות את הסיכון הגבוה ביותר לשחיתות והלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 2465
קבוצת וולפסברג ו-Bankers Almanac פרסמו שאלון חדש לתאגידים פיננסיים בנושא מדיניות מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 2217
בריטניה: משרד האוצר הכריז על גורמים פרטיים וממשלתיים איראניים במסגרת הסנקציות נגד איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 2145
ארה"ב: FINCEN פרסמה את דו"ח SAR Activity Review נכתב על ידי Administrator כניסות: 2008