ארה"ב: פורסמו נתונים סטטיסטיים בנושא תביעות טרור ומימון טרור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3000
|
ארה"ב: הממשל האמריקאי מפעיל מנוע חיפוש מרכזי ברשימות שחורות
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2989
|
ארה"ב: חקירת הימורים בלתי חוקיים הובילה להגשת כתבי אישום בעבירות הלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2431
|
ארה"ב: ארבעה אזרחים זרים נידונו לעונשי מאסר בגין עבירות הלבנת הון וסיוע לארגון טרור מוכרז
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2717
|
סגן מנהל סניף מרכנתיל לשעבר נידון ל-7 חודשי מאסר בפועל בגין עבירה על סעיף 3ב' לחוק איסור הלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2629
|
ארה"ב: משרד המשפטים האמריקאי הגיש כתב אישום כנגד תושב ישראל וחברה ישראלית בגין ייצוא בלתי חוקי
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2904
|
ארה"ב: FINCEN פרסמה את דו"ח SAR Activity Review
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2659
|
ארגון ה-FATF פרסם הנחיות ליישום החלטה 1803 של מועצת הבטחון של האו"ם
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3389
|
ועדת האיחוד האירופי תנקוט בהליכים כנגד ספרד, שבדיה, אירלנד ובלגיה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2947
|
ארגון Moneyval פרסם מסמך טיפולוגיות חדש בנושא הלבנת הון בשוק ני"ע
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2791
|
ארה"ב: פורסם דו"ח OFAC השנתי לנכסים של ארגוני טרור ומדינות מממנות טרור שהוקפאו ע"י הממשל
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2761
|
הבנק העולמי פרסם מסמך בנושא סיכוני הלבנת הון ומימון טרור במערכות תשלומים סלולאריות
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3063
|
פורסם דו"ח העוסק בסיכון להלבנת הון באמצעות כרטיסים נטענים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2809
|
מחקר מראה: טרוריסטים משלמים באמצעות כרטיסי אשראי
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2819
|
ארה"ב: בית המשפט לערעורים מחק חלק מסעיפי האישום נגד ראש ממשלת אוקראינה לשעבר המואשם בהלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2875
|
ארה"ב: בכיר לשעבר בחברת Alcatel נידון ל-30 חודשי מאסר בגין פרשת שוחד
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2980
|
דנמרק: מפעילי אתר למכירת חולצות הואשמו במימון טרור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2651
|
שוויץ: חמישה בנקאים שוויצרים הורשעו בסיוע להלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2677
|
הכנס השנתי השני למניעת הלבנת הון ומימון טרור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2853
|
ארה"ב: 8 אזרחים זרים ו-8 חברות פרטיות יואשמו בייצוא בלתי חוקי של סחורה צבאית לאיראן
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2842
|
ארה"ב: מסמך חדש בודק את הקשר בין מימון טרור לכרטיסי אשראי
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2879
|
ארה"ב: מסמך חדש בודק את הקשר בין הונאת משכנתאות להלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2973
|
בית המשפט המחוזי הרשיע 11 נאשמים בחברות בארגון פשיעה ועבירות נוספות
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2599
|
ארה"ב: משפטם החוזר של קרן האדמה הקדושה לרווחה ופיתוח וחמישה ממנהליה נפתח היום
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2620
|
העליון דחה ערעור של יושב ראש ועדת הצדקה בא-רם ודחיית אל בירד
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2664
|
מגזין FORBES פרסם את רשימת הנמלטים המבוקשים ביותר בגין עבירות צווארון לבן
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3762
|
נשיא מחוז אבחזיה הכריז על כוונתו להפוך את מחוז אבחזיה לאיזור סחר חופשי ומקלט מס
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2619
|
ביהמ"ש המחוזי אישר אכיפת פסק דין אמריקאי בישראל לפיו מחויבת הרשות בתשלום פיצויים בסך 116 מיליון דולר
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2828
|
ארה"ב: שני עובדי Bank Of China ושתי נשותיהם הורשעו בגניבת 485 מיליון דולר והלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2790
|
תביעות נפגעי טרור נגד בנקים: פורסם כתב התביעה נגד Bank Of china
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3370
|
טיוואן: ראש שירותי המודיעין לשעבר יועמד לדין בגין מעורבותו בהסתרת פרשת הלבנת ההון של הנשיא לשעבר
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2983
|
ארה"ב: חלפן כספים ממוצא פקיסטני הודה בקשירת קשר לביצוע הלבנת הון ובהעברת כספי מימון טרור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2935
|
חברי ארגון הפשיעה בראשות יצחק אברג'יל הואשמו בעבירות סחיטה, הלבנת הון ורצח בארה"ב
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3828
|
חברת אלאקצא אלמובארק הוכרזה כהתאחדות בלתי מותרת
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2975
|
ארה"ב: אגודות צדקה מוסלמיות יעברו ביקורת במטרה לזכות מחדש באמונם של תורמים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2998
|
ארה"ב: איגוד התכשיטנים פרסם הנחיות לגבי מדינות בהן חלה חקיקה למניעת הלבנת הון על סוחרי אבנים יקרות
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3079
|
קנדה: פורסמו מסמכי חקירה כנגד אגודת צדקה אשר גייסה מיליוני דולרים עבור ארגון טרור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2938
|
חברת World-Check השיקה אתר חדש לדירוג מדינות וטריטוריות בעולם עפ"י סוגי סיכונים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4166
|
ארגון ה-FATF פרסם מסמך בנושא מימון פיתוח נשק להשמדה המונית
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2911
|
רשויות הדואר של ספרד, מרוקו ומדינות ערב נוספות חתמו על הסכמים ליישום מערכת להעברת כספים אלקטרונית
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2804
|
ארה"ב: המחלקה לפיקוח על הייצוא פרסמה קובץ חקירות ומקרים בולטים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2774
|
ארה"ב: משרד האוצר האמריקאי הכריז על גופים הקשורים לתעשיית הגרעין האיראנית
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2725
|
ארה"ב: מוסדות פיננסיים וחברות אשראי יידרשו להטמיע תוכנית למניעת גניבת זהות במסגרת חקיקה חדשה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2889
|
ארגון ה-FATF פרסם מסמך מסכם לשנת 2007-2008
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2755
|
האו"ם מספק תוכנה למניעת הלבנת הון ליחידות המודיעין הפיננסי בעולם
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3166
|
ניצולי מחנות עבודה נאצים מפולין נדרשים לשלם עמלה על כספי רנטות בעקבות החוקים החדשים למניעת הלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2564
|
ארגון ה-FATF פרסם הנחיות ליישום גישה מבוססת סיכון במניעת הלבנת הון בקרב גופים שאינם מוסדות פיננסיים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2846
|
משרד המשפטים האמריקאי הגיש כתב אישום כנגד 11 מעורבים ברשת אשר גנבה כ-40 מיליון מספרי כרטיסי אשראי
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2823
|
KPMG: היקף הלבנת ההון בהודו מידי שנה - מעל טריליון דולר
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2589
|
ארה"ב: חברה לסחר במתכות תשלם קנס בסך של למעלה ממיליון דולר עקב הפרת הסנקציות מול קובה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2712
|