חדשות נוספות

ארה"ב: הממשל האמריקאי מפעיל מנוע חיפוש מרכזי ברשימות שחורות נכתב על ידי Administrator כניסות: 1920
ארה"ב: חקירת הימורים בלתי חוקיים הובילה להגשת כתבי אישום בעבירות הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1620
ארה"ב: ארבעה אזרחים זרים נידונו לעונשי מאסר בגין עבירות הלבנת הון וסיוע לארגון טרור מוכרז נכתב על ידי Administrator כניסות: 1707
סגן מנהל סניף מרכנתיל לשעבר נידון ל-7 חודשי מאסר בפועל בגין עבירה על סעיף 3ב' לחוק איסור הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1654
ארה"ב: משרד המשפטים האמריקאי הגיש כתב אישום כנגד תושב ישראל וחברה ישראלית בגין ייצוא בלתי חוקי נכתב על ידי Administrator כניסות: 1846
ארה"ב: FINCEN פרסמה את דו"ח SAR Activity Review נכתב על ידי Administrator כניסות: 1677
ארגון ה-FATF פרסם הנחיות ליישום החלטה 1803 של מועצת הבטחון של האו"ם נכתב על ידי Administrator כניסות: 2329
ועדת האיחוד האירופי תנקוט בהליכים כנגד ספרד, שבדיה, אירלנד ובלגיה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1873
ארגון Moneyval פרסם מסמך טיפולוגיות חדש בנושא הלבנת הון בשוק ני"ע נכתב על ידי Administrator כניסות: 1815
ארה"ב: פורסם דו"ח OFAC השנתי לנכסים של ארגוני טרור ומדינות מממנות טרור שהוקפאו ע"י הממשל נכתב על ידי Administrator כניסות: 1741
הבנק העולמי פרסם מסמך בנושא סיכוני הלבנת הון ומימון טרור במערכות תשלומים סלולאריות נכתב על ידי Administrator כניסות: 2042
פורסם דו"ח העוסק בסיכון להלבנת הון באמצעות כרטיסים נטענים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1774
מחקר מראה: טרוריסטים משלמים באמצעות כרטיסי אשראי נכתב על ידי Administrator כניסות: 1754
ארה"ב: בית המשפט לערעורים מחק חלק מסעיפי האישום נגד ראש ממשלת אוקראינה לשעבר המואשם בהלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1848
ארה"ב: בכיר לשעבר בחברת Alcatel נידון ל-30 חודשי מאסר בגין פרשת שוחד נכתב על ידי Administrator כניסות: 1961
דנמרק: מפעילי אתר למכירת חולצות הואשמו במימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1827
שוויץ: חמישה בנקאים שוויצרים הורשעו בסיוע להלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1776
הכנס השנתי השני למניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1934
ארה"ב: 8 אזרחים זרים ו-8 חברות פרטיות יואשמו בייצוא בלתי חוקי של סחורה צבאית לאיראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1815
ארה"ב: מסמך חדש בודק את הקשר בין מימון טרור לכרטיסי אשראי נכתב על ידי Administrator כניסות: 1863
ארה"ב: מסמך חדש בודק את הקשר בין הונאת משכנתאות להלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 2036
בית המשפט המחוזי הרשיע 11 נאשמים בחברות בארגון פשיעה ועבירות נוספות נכתב על ידי Administrator כניסות: 1778
ארה"ב: משפטם החוזר של קרן האדמה הקדושה לרווחה ופיתוח וחמישה ממנהליה נפתח היום נכתב על ידי Administrator כניסות: 1791
העליון דחה ערעור של יושב ראש ועדת הצדקה בא-רם ודחיית אל בירד נכתב על ידי Administrator כניסות: 1808
מגזין FORBES פרסם את רשימת הנמלטים המבוקשים ביותר בגין עבירות צווארון לבן נכתב על ידי Administrator כניסות: 2558
נשיא מחוז אבחזיה הכריז על כוונתו להפוך את מחוז אבחזיה לאיזור סחר חופשי ומקלט מס נכתב על ידי Administrator כניסות: 1807
ביהמ"ש המחוזי אישר אכיפת פסק דין אמריקאי בישראל לפיו מחויבת הרשות בתשלום פיצויים בסך 116 מיליון דולר נכתב על ידי Administrator כניסות: 1998
ארה"ב: שני עובדי Bank Of China ושתי נשותיהם הורשעו בגניבת 485 מיליון דולר והלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1937
תביעות נפגעי טרור נגד בנקים: פורסם כתב התביעה נגד Bank Of china נכתב על ידי Administrator כניסות: 2526
טיוואן: ראש שירותי המודיעין לשעבר יועמד לדין בגין מעורבותו בהסתרת פרשת הלבנת ההון של הנשיא לשעבר נכתב על ידי Administrator כניסות: 2112
ארה"ב: חלפן כספים ממוצא פקיסטני הודה בקשירת קשר לביצוע הלבנת הון ובהעברת כספי מימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1911
חברי ארגון הפשיעה בראשות יצחק אברג'יל הואשמו בעבירות סחיטה, הלבנת הון ורצח בארה"ב נכתב על ידי Administrator כניסות: 2968
חברת אלאקצא אלמובארק הוכרזה כהתאחדות בלתי מותרת נכתב על ידי Administrator כניסות: 1979
ארה"ב: אגודות צדקה מוסלמיות יעברו ביקורת במטרה לזכות מחדש באמונם של תורמים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1945
ארה"ב: איגוד התכשיטנים פרסם הנחיות לגבי מדינות בהן חלה חקיקה למניעת הלבנת הון על סוחרי אבנים יקרות נכתב על ידי Administrator כניסות: 2067
קנדה: פורסמו מסמכי חקירה כנגד אגודת צדקה אשר גייסה מיליוני דולרים עבור ארגון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1952
חברת World-Check השיקה אתר חדש לדירוג מדינות וטריטוריות בעולם עפ"י סוגי סיכונים נכתב על ידי Administrator כניסות: 3023
ארגון ה-FATF פרסם מסמך בנושא מימון פיתוח נשק להשמדה המונית נכתב על ידי Administrator כניסות: 1905
רשויות הדואר של ספרד, מרוקו ומדינות ערב נוספות חתמו על הסכמים ליישום מערכת להעברת כספים אלקטרונית נכתב על ידי Administrator כניסות: 1919
ארה"ב: המחלקה לפיקוח על הייצוא פרסמה קובץ חקירות ומקרים בולטים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1795
ארה"ב: משרד האוצר האמריקאי הכריז על גופים הקשורים לתעשיית הגרעין האיראנית נכתב על ידי Administrator כניסות: 1732
ארה"ב: מוסדות פיננסיים וחברות אשראי יידרשו להטמיע תוכנית למניעת גניבת זהות במסגרת חקיקה חדשה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1859
ארגון ה-FATF פרסם מסמך מסכם לשנת 2007-2008 נכתב על ידי Administrator כניסות: 1742
האו"ם מספק תוכנה למניעת הלבנת הון ליחידות המודיעין הפיננסי בעולם נכתב על ידי Administrator כניסות: 2120
ניצולי מחנות עבודה נאצים מפולין נדרשים לשלם עמלה על כספי רנטות בעקבות החוקים החדשים למניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1705
ארגון ה-FATF פרסם הנחיות ליישום גישה מבוססת סיכון במניעת הלבנת הון בקרב גופים שאינם מוסדות פיננסיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1854
משרד המשפטים האמריקאי הגיש כתב אישום כנגד 11 מעורבים ברשת אשר גנבה כ-40 מיליון מספרי כרטיסי אשראי נכתב על ידי Administrator כניסות: 1832
KPMG: היקף הלבנת ההון בהודו מידי שנה - מעל טריליון דולר נכתב על ידי Administrator כניסות: 1722
ארה"ב: חברה לסחר במתכות תשלם קנס בסך של למעלה ממיליון דולר עקב הפרת הסנקציות מול קובה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1735
רבני הקהילה החרדית פרסמו אזהרה כנגד הלבנת הון ובלדרות כספים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1796