ארה"ב: הצעת חוק המחייבת רישום נהנים בהקמת חברה הוצגה מחדש בפני הסנאט
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2576
|
דו"ח משרד האוצר למדיניות הכלכלית: הנזק למדינה מהונאות מע"מ וחשבוניות פיקטיביות הוא כ-6 מילארד ש"ח
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2535
|
הסנקציות נגד צפון קוריאה: FINCEN פרסמה רשימת בנקים בהמשך להחלטת האו"ם 1874
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2546
|
ארגון ה-FATF: הנשיא הנכנס מציג מסמך עדיפויות עיקריות לפעילות הארגון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2462
|
ארה"ב: הממשל האמריקאי הורה להקפיא חשבונות בנק המכילים רווחי הימורים בשווי של למעלה מ-30 מיליון דולר
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2209
|
קבוצת וולפסברג פרסמה מסמך חדש בנושא סיכוני הלבנת הון בכרטיסי אשראי
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2216
|
ארה"ב: התובע הכללי הודיע על הקמת מרכז למאבק בפשיעה מאורגנת בינלאומית
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2660
|
שר הבטחון פרסם היתר לפעילות זמנית להתאחדות שהוכרזה בעבר
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2350
|
בריטניה: פורסם דו"ח SOCA השנתי לסיכום פעילות הארגון לשנת 2008-2009
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2664
|
ארה"ב: FINCEN פרסמה את דו"ח SAR Activity Review
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2534
|
בריטניה: פורסם דו"ח סטטיסטיקה חדש בנושא מעצרים ותיקי אישום הקשורים לטרור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2751
|
ועידת בזל לפיקוח על הבנקים פרסמה הנחיות לבדיקות נאותות בהעברות כספים בינלאומיות
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3036
|
הרשות המוניטרית הפלסטינית הודיעה כי הבנק החדש אשר הוקם בעזה אינו חוקי ופועל ללא רישיון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2888
|
הכרזות משרד הבטחון: פרטים נוספים לגבי הארגון Al-Quds International Institution
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2946
|
משרד הבטחון פרסם הכרזה חדשה על התאחדות בלתי מותרת
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2606
|
קרן המטבע הבינלאומית וה-UNODC פרסמו מודל חקיקה בנושא הלבנת הון ומימון טרור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2154
|
צווי איסור הלבנת הון לחברי בורסה ומנהלי תיקים יכללו הוראות בנושא הכר את הלקוח ובדיקה מול הרשימה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2744
|
פסיקה: בית המשפט המחוזי דחה תביעה נגד בנק איגוד בגין סגירת חשבון בחשד להלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2830
|
ארה"ב: שבעה נאשמים הודו בגיוס כספים למימון טרור במסווה של ארגון צדקה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2255
|
ברזיל: ישראלי נידון למאסר בגין עבירות הלבנת הון והונאה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2418
|
ארה"ב: הממשל האמריקאי יפעל להטלת סנקציות על הבנק האיסלאמי הלאומי בעזה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2218
|
ארה"ב: פורסמה הצעת חוק החדשה למלחמה בהונאה ולהרחבת תכולתם של חוקי מניעת הלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2431
|
תביעת Arab Bank: בית המשפט בארה"ב קיבל את הבקשה לדחיית תביעת צד ג' כנגד בנק הפועלים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3916
|
ארגון החמאס הקים בנק חדש ברצועת עזה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2311
|
ארה"ב: נדחתה תביעת הלבנת הון נגד Lloyds TSB בגין היעדר סמכות
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2167
|
ארה"ב: חברת תקשורת הודתה בתשלום שוחד בסך 2 מיליון דולר לאנשי ציבור בהונדורס ותימן
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2234
|
ארה"ב: משרד האוצר האמריקאי הכריז על 8 חברות הקשורות לתעשיית הגרעין האיראני
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2658
|
ארה"ב: ה-GAO פרסם דו"ח לקונגרס בנושא יעילות ושימוש בדיווחים על פעולות בלתי רגילות
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2292
|
קרן המטבע העולמית הקימה קרן נאמנות לסיוע טכני במניעת הלבנת הון ומימון טרור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2176
|
ארה"ב: ה-FBI פרסם דו"ח שנתי בנושא הפשיעה באינטרנט
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2323
|
צרפת: משרד המשפטים יחקור את החברות אדידס ומישלין בגין חשד להלבנת הון דרך חשבונות בליכטנשטיין
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2165
|
בריטניה: פורסם מסמך מדיניות לאומית בנושא הונאה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2386
|
ארגון ה-FATF פרסם מסמך בנושא סיכוני הלבנת הון בבתי קזינו
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2405
|
השב"כ פרסם סקירה בנושא "הדעוה", התשתית הכלכלית של החמאס, ותפקידה במימון טרור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2430
|
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה את הדיווח השנתי לכנסת
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2104
|
ארה"ב: קרטלי סמים מבריחים 8-24 מיליארד דולר בשנה באמצעות כרטיסי מזומן
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2450
|
ארה"ב: FINRA פרסמה דו"ח פעולות אכיפה נגד חברות
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2598
|
חדש בטיפולוגיות: טיפולוגיות מקומיות לאיזור דרום אמריקה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2249
|
דנמרק: בית המשפט העליון הקל בעונשם של הנאשמים במימון טרור באמצעות מכירת חולצות באינטרנט
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2189
|
הארגון Global Witness פרסם דו"ח בנושא בנקים גדולים אשר משתפים פעולה עם משטרים מושחתים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2403
|
בריטניה: פורסם דו"ח חקירה בנושא ארגון הצדקה INTERPAL
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2484
|
ארה"ב: בנק Societe Generale הצרפתי חתם על הסכם מול הממשל לתיקון ליקויים במדיניות מניעת הלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2485
|
ארה"ב: FINCEN פרסמה דו"ח אודות הקשר בין הונאת משכנתאות ועבירות נוספות
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2421
|
ארה"ב: ממשלת צ'ילה הגישה תביעה נגד 4 בנקים בגין הסתרת 26 מיליון דולר בחשבונות פינושה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2370
|
ארה"ב: רפובליקנים דורשים מהסנאט לעכב את הסיוע לעזה בשל כספים שעשויים להגיע ל-UNWRA
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2479
|
ארה"ב: FINCEN מפרסמת הנחיות חדשות ותיקון לרגולציות בנושא דיווחי SAR
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2587
|
משרד האוצר האמריקאי הכריז על 11 חברות הקשורות לבנק Melli האיראני
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2671
|
ארגון ה-FATF פרסם הצהרה נוספת לגבי איראן ומדינות בעייתיות נוספות
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3067
|
ארה"ב: פורסם הדו"ח לאסטרטגיה בינלאומית ופיקוח על סמים לשנת 2009
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2518
|
ארה"ב: תושב מיאמי הורשע בהלבנת 13.5 מיליון דולר
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2371
|