חדשות נוספות

ארה"ב: הצעת חוק המחייבת רישום נהנים בהקמת חברה הוצגה מחדש בפני הסנאט נכתב על ידי Administrator כניסות: 2576
דו"ח משרד האוצר למדיניות הכלכלית: הנזק למדינה מהונאות מע"מ וחשבוניות פיקטיביות הוא כ-6 מילארד ש"ח נכתב על ידי Administrator כניסות: 2535
הסנקציות נגד צפון קוריאה: FINCEN פרסמה רשימת בנקים בהמשך להחלטת האו"ם 1874 נכתב על ידי Administrator כניסות: 2546
ארגון ה-FATF: הנשיא הנכנס מציג מסמך עדיפויות עיקריות לפעילות הארגון נכתב על ידי Administrator כניסות: 2462
ארה"ב: הממשל האמריקאי הורה להקפיא חשבונות בנק המכילים רווחי הימורים בשווי של למעלה מ-30 מיליון דולר נכתב על ידי Administrator כניסות: 2209
קבוצת וולפסברג פרסמה מסמך חדש בנושא סיכוני הלבנת הון בכרטיסי אשראי נכתב על ידי Administrator כניסות: 2216
ארה"ב: התובע הכללי הודיע על הקמת מרכז למאבק בפשיעה מאורגנת בינלאומית נכתב על ידי Administrator כניסות: 2660
שר הבטחון פרסם היתר לפעילות זמנית להתאחדות שהוכרזה בעבר נכתב על ידי Administrator כניסות: 2350
בריטניה: פורסם דו"ח SOCA השנתי לסיכום פעילות הארגון לשנת 2008-2009 נכתב על ידי Administrator כניסות: 2664
ארה"ב: FINCEN פרסמה את דו"ח SAR Activity Review נכתב על ידי Administrator כניסות: 2534
בריטניה: פורסם דו"ח סטטיסטיקה חדש בנושא מעצרים ותיקי אישום הקשורים לטרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 2751
ועידת בזל לפיקוח על הבנקים פרסמה הנחיות לבדיקות נאותות בהעברות כספים בינלאומיות נכתב על ידי Administrator כניסות: 3036
הרשות המוניטרית הפלסטינית הודיעה כי הבנק החדש אשר הוקם בעזה אינו חוקי ופועל ללא רישיון נכתב על ידי Administrator כניסות: 2888
הכרזות משרד הבטחון: פרטים נוספים לגבי הארגון Al-Quds International Institution נכתב על ידי Administrator כניסות: 2946
משרד הבטחון פרסם הכרזה חדשה על התאחדות בלתי מותרת נכתב על ידי Administrator כניסות: 2606
קרן המטבע הבינלאומית וה-UNODC פרסמו מודל חקיקה בנושא הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 2154
צווי איסור הלבנת הון לחברי בורסה ומנהלי תיקים יכללו הוראות בנושא הכר את הלקוח ובדיקה מול הרשימה נכתב על ידי Administrator כניסות: 2744
פסיקה: בית המשפט המחוזי דחה תביעה נגד בנק איגוד בגין סגירת חשבון בחשד להלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 2830
ארה"ב: שבעה נאשמים הודו בגיוס כספים למימון טרור במסווה של ארגון צדקה נכתב על ידי Administrator כניסות: 2255
ברזיל: ישראלי נידון למאסר בגין עבירות הלבנת הון והונאה נכתב על ידי Administrator כניסות: 2418
ארה"ב: הממשל האמריקאי יפעל להטלת סנקציות על הבנק האיסלאמי הלאומי בעזה נכתב על ידי Administrator כניסות: 2218
ארה"ב: פורסמה הצעת חוק החדשה למלחמה בהונאה ולהרחבת תכולתם של חוקי מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 2431
תביעת Arab Bank: בית המשפט בארה"ב קיבל את הבקשה לדחיית תביעת צד ג' כנגד בנק הפועלים נכתב על ידי Administrator כניסות: 3916
ארגון החמאס הקים בנק חדש ברצועת עזה נכתב על ידי Administrator כניסות: 2311
ארה"ב: נדחתה תביעת הלבנת הון נגד Lloyds TSB בגין היעדר סמכות נכתב על ידי Administrator כניסות: 2167
ארה"ב: חברת תקשורת הודתה בתשלום שוחד בסך 2 מיליון דולר לאנשי ציבור בהונדורס ותימן נכתב על ידי Administrator כניסות: 2234
ארה"ב: משרד האוצר האמריקאי הכריז על 8 חברות הקשורות לתעשיית הגרעין האיראני נכתב על ידי Administrator כניסות: 2658
ארה"ב: ה-GAO פרסם דו"ח לקונגרס בנושא יעילות ושימוש בדיווחים על פעולות בלתי רגילות נכתב על ידי Administrator כניסות: 2292
קרן המטבע העולמית הקימה קרן נאמנות לסיוע טכני במניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 2176
ארה"ב: ה-FBI פרסם דו"ח שנתי בנושא הפשיעה באינטרנט נכתב על ידי Administrator כניסות: 2323
צרפת: משרד המשפטים יחקור את החברות אדידס ומישלין בגין חשד להלבנת הון דרך חשבונות בליכטנשטיין נכתב על ידי Administrator כניסות: 2165
בריטניה: פורסם מסמך מדיניות לאומית בנושא הונאה נכתב על ידי Administrator כניסות: 2386
ארגון ה-FATF פרסם מסמך בנושא סיכוני הלבנת הון בבתי קזינו נכתב על ידי Administrator כניסות: 2405
השב"כ פרסם סקירה בנושא "הדעוה", התשתית הכלכלית של החמאס, ותפקידה במימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 2430
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה את הדיווח השנתי לכנסת נכתב על ידי Administrator כניסות: 2104
ארה"ב: קרטלי סמים מבריחים 8-24 מיליארד דולר בשנה באמצעות כרטיסי מזומן נכתב על ידי Administrator כניסות: 2450
ארה"ב: FINRA פרסמה דו"ח פעולות אכיפה נגד חברות נכתב על ידי Administrator כניסות: 2598
חדש בטיפולוגיות: טיפולוגיות מקומיות לאיזור דרום אמריקה נכתב על ידי Administrator כניסות: 2249
דנמרק: בית המשפט העליון הקל בעונשם של הנאשמים במימון טרור באמצעות מכירת חולצות באינטרנט נכתב על ידי Administrator כניסות: 2189
הארגון Global Witness פרסם דו"ח בנושא בנקים גדולים אשר משתפים פעולה עם משטרים מושחתים נכתב על ידי Administrator כניסות: 2403
בריטניה: פורסם דו"ח חקירה בנושא ארגון הצדקה INTERPAL נכתב על ידי Administrator כניסות: 2484
ארה"ב: בנק Societe Generale הצרפתי חתם על הסכם מול הממשל לתיקון ליקויים במדיניות מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 2485
ארה"ב: FINCEN פרסמה דו"ח אודות הקשר בין הונאת משכנתאות ועבירות נוספות נכתב על ידי Administrator כניסות: 2421
ארה"ב: ממשלת צ'ילה הגישה תביעה נגד 4 בנקים בגין הסתרת 26 מיליון דולר בחשבונות פינושה נכתב על ידי Administrator כניסות: 2370
ארה"ב: רפובליקנים דורשים מהסנאט לעכב את הסיוע לעזה בשל כספים שעשויים להגיע ל-UNWRA נכתב על ידי Administrator כניסות: 2479
ארה"ב: FINCEN מפרסמת הנחיות חדשות ותיקון לרגולציות בנושא דיווחי SAR נכתב על ידי Administrator כניסות: 2587
משרד האוצר האמריקאי הכריז על 11 חברות הקשורות לבנק Melli האיראני נכתב על ידי Administrator כניסות: 2671
ארגון ה-FATF פרסם הצהרה נוספת לגבי איראן ומדינות בעייתיות נוספות נכתב על ידי Administrator כניסות: 3067
ארה"ב: פורסם הדו"ח לאסטרטגיה בינלאומית ופיקוח על סמים לשנת 2009 נכתב על ידי Administrator כניסות: 2518
ארה"ב: תושב מיאמי הורשע בהלבנת 13.5 מיליון דולר נכתב על ידי Administrator כניסות: 2371