חדשות נוספות

המפקח על שוק ההון, היחידה לפיקוח על נותני שירותי מטבע עידכנה את דו"ח עיצומים הכספיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1939
משרד האוצר האמריקאי הטיל סנקציות על Dr. Dimitris Cambis, איש עסקים יווני נכתב על ידי Administrator כניסות: 1741
פעילותם של חשבונות הבנק של קרן אל אקצה הושעו בשני בנקים דרום אפריקאים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1544
בית המשפט הפדראלי בניו יורק פסק כי ישנן מספיק ראיות כנגד בנק Credit Lyonnais בקשר לסיוע למימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1742
בג"צ דחה עתירה למתן צו על תנאי כנגד ההחלטה להחרים כספים שנתפסו במשרד חלפנות בחשד למימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1477
משרד האוצר הבריטי חידש את הסנקציות על בכירי החמאס נכתב על ידי Administrator כניסות: 1734
ארגון ה-FATF פרסם מסמך בנושא אמות מידה במערכות AML/CFT ע"מ לאפשר נגישות רחבה למערכת הפיננסית נכתב על ידי Administrator כניסות: 1779
ארגון ה-FATF פרסם מסמך בנושא מדינות בסיכון ומדינות בעלות ליקויים במניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1603
ארגון ה-FATF פרסם מנגון חדש שמטרתו חיזוק תחום איסור הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1637
בית המשפט לערעורים של המחוז השני בניו יורק דחה את תביעתם של נפגעי טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1577
רוסיה: Global Financial Integrity פרסם כי הכלכלה ברוסיה אבדה לפחות 221.5 מליארדי דולרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1409
בית הדין האירופי הורה להסיר את הסנקציות הכלכליות מבנק Saderat נכתב על ידי Administrator כניסות: 1543
האיחוד האירופי עומד לפרסם דרקטיבה רביעית בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1804
בית הדין האירופאי ביטל את הליך הקפאת הנכסים שמועצת אירופה הטילה על בנק Mellat בשנת 2010 נכתב על ידי Administrator כניסות: 1510
ה- OCC הטיל על TCF National Bank קנס אזרחי בגובה של 10 מליון דולר בגין הפרת חוקי ה-BSA נכתב על ידי Administrator כניסות: 1691
בית המשפט לערעורים של המחוז השני בניו יורק דחה את בקשתו של Arab Bank לביטול הסנקציות כנגדו נכתב על ידי Administrator כניסות: 1776
פורסם תזכיר חוק הגבלת שימוש במקום למניעת ביצוע עבירות (תיקון הגבלת גישה לאתר אינטרנט ותיקונים שונים) נכתב על ידי Administrator כניסות: 1686
J.P. Morgan התבקש לנקוט צעדים בעקבות פערים שנמצאו בבקרות הקיימות בתוכנית לאיסור הלבנת ההון שלו נכתב על ידי Administrator כניסות: 1730
ארה"ב: OFAC פרסם מסמך המציג שיטות לחדירה של כספים איראניים למערכת הפיננסית הבינ"ל נכתב על ידי Administrator כניסות: 1510
Deutsche Borse, מנהלת מו"מ עם רשויות החוק האמריקאיות בגין הפרת הסנקציות בחברת הבת שלה Clearstream נכתב על ידי Administrator כניסות: 1350
חדש באתר: טיפולוגיות חדשות במאגר הטיפולוגיות ממספר מדינות ואיזורים בעולם נכתב על ידי Administrator כניסות: 1515
ארה"ב: מתכנת תוכנה ששימשה אתרי הימורים צפוי להיכנס לכלא נכתב על ידי Administrator כניסות: 1467
Deutsche Bank Italia שסיפק במהלך ה-15 השנים האחרונות שירותי סליקה אלקטרונים לוותיקן הפסיק את שירותיו נכתב על ידי Administrator כניסות: 1296
הבנק השוויצרי Wegelin & Co נסגר לאחר שמנהליו הודו בסיוע להעלמות מס ללקוחותיו בשווי 2.1 מיליארד דולר נכתב על ידי Administrator כניסות: 1290
צו איסור הלבנת הון (תוספת רביעית) הורחב על ידי ועדת חוק חוקה ומשפט נכתב על ידי Administrator כניסות: 1636
האיחוד האירופי הוסיף מספר גופים איראנים ובין לאומיים לרשימות הסנקציות שלו נכתב על ידי Administrator כניסות: 1516
קבוצת Egmont פרסמה את הדו"ח השנתי שלה לשנת 2011-2012 נכתב על ידי Administrator כניסות: 1407
בריטניה: פורסם דו"ח SOCA השנתי למשטר הדיווחים על פעולות בלתי רגילות נכתב על ידי Administrator כניסות: 1657
Global Financial Integrity פרסם כי פשע ושחיתות עלו למדינות המתפתחות 6 טריליון דולר נכתב על ידי Administrator כניסות: 1464
המפקח על שוק ההון, היחידה לפיקוח על נותני שירותי מטבע עידכנה את דו"ח עיצומים הכספיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1573
בנק Tokyo-Mitsubishi UFJ הסכים לשם 8.6 מליון דולר ל-OFAC בגין הפרות של הסנקציות הכלכליות נכתב על ידי Administrator כניסות: 1497
בנק HSBC הסכים לשלם 1.92 מיליארד דולר בגין הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1415
הרשעה בפס"ד תקדימי בגין עבירה על סעיף 287 לחוק העונשין ובעבירה על סעיף 7 לחוק איסור הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1961
בנק Standard Chartered פרסם כי הוא צפוי לשלם קנס 330 מליון דולר בגין העברת כספים לאיראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1337
הממשלה הכריזה על שמונה ארגונים וגופים כארגוני טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1504
אזרח אירני הורשע בקשירת קשר לייבוא סמים לארה"ב במטרה לסייע במימון לארגון חיזבאללה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1451
המפקח על הבנקים פרסם טיוטת קובץ שו"ת ליישום צו איסור הלבנת הון מספר 411 נכתב על ידי Administrator כניסות: 1520
בנק UBS סגר את חשבון הבנק של ארגון הצדקה Islamic Relief נכתב על ידי Administrator כניסות: 1429
FINCEN קנסה את First Bank of Delaware בסכום של 15 מליון דולר בגין הפרה של חוקי ה-BSA נכתב על ידי Administrator כניסות: 1420
גרמניה: תיקון לחוק לאיסור הלבנת הון בתחום הכסף אלקטרוני נכתב על ידי Administrator כניסות: 1605
ארה"ב: המחלקה לביטחון המולדת הודיעה כי תציב מכשירים לבדיקת כרטיסים נטענים בגבולות ובנמלי התעופה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1368
ארה"ב: משרד האוצר האמריקאי הודיע שהוא נמצא בדיונים עם יותר מ-50 מדינות ליישום חוק ה-FATCA נכתב על ידי Administrator כניסות: 1325
חברת MoneyGram הגיעה להסדר עם הרשויות בארה"ב לפיו תשלם 100 מליון דולר נכתב על ידי Administrator כניסות: 1719
חברת TOTAL SA הפרישה סכום של 308 מליון יורו בעקבות חקירה המתנהלת כנגדה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1444
חדש בטיפולוגיות: טיפולוגיות מקומיות לאיזור דרום אמריקה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1378
ארה"ב: הרשות לניירות ערך ביקשה להציג מסמכים מחברת טבע בהמשך לחשדות כנגדה להפרת החוק למניעת מתן שוחד נכתב על ידי Administrator כניסות: 1404
Deutsche Bank חשוד במעורבותו בהפרת הסנקציות הכלכליות כנגד איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1342
משפחות הרוגי פיגוע מרכז הרב הגישו תביעה אזרחית כנגד Bank of China נכתב על ידי Administrator כניסות: 1442
ה-FATF פרסם כי התוכניות לגילוי מרצון של רשויות המס עשויות להוביל להשפעה שלילית נכתב על ידי Administrator כניסות: 1617
ה-FATF פירסם קווים מנחים שיסייעו למדינות ה-G20 לתמוך במלחמה בשחיתות נכתב על ידי Administrator כניסות: 1396