ארה"ב: פורסם הדו"ח לאסטרטגיה בינלאומית ופיקוח על סמים לשנת 2012
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 5135
|
המפקח על שוק ההון, היחידה לפיקוח על נותני שירותי מטבע עידכנה את דו"ח עיצומים הכספיים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4825
|
משרד האוצר האמריקאי הטיל סנקציות על Dr. Dimitris Cambis, איש עסקים יווני
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4639
|
פעילותם של חשבונות הבנק של קרן אל אקצה הושעו בשני בנקים דרום אפריקאים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4493
|
בית המשפט הפדראלי בניו יורק פסק כי ישנן מספיק ראיות כנגד בנק Credit Lyonnais בקשר לסיוע למימון טרור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4628
|
בג"צ דחה עתירה למתן צו על תנאי כנגד ההחלטה להחרים כספים שנתפסו במשרד חלפנות בחשד למימון טרור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4091
|
משרד האוצר הבריטי חידש את הסנקציות על בכירי החמאס
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4733
|
ארגון ה-FATF פרסם מסמך בנושא אמות מידה במערכות AML/CFT ע"מ לאפשר נגישות רחבה למערכת הפיננסית
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4580
|
ארגון ה-FATF פרסם מסמך בנושא מדינות בסיכון ומדינות בעלות ליקויים במניעת הלבנת הון ומימון טרור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4425
|
ארגון ה-FATF פרסם מנגון חדש שמטרתו חיזוק תחום איסור הלבנת הון ומימון טרור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4493
|
בית המשפט לערעורים של המחוז השני בניו יורק דחה את תביעתם של נפגעי טרור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4538
|
רוסיה: Global Financial Integrity פרסם כי הכלכלה ברוסיה אבדה לפחות 221.5 מליארדי דולרים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4313
|
בית הדין האירופי הורה להסיר את הסנקציות הכלכליות מבנק Saderat
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4430
|
האיחוד האירופי עומד לפרסם דרקטיבה רביעית בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4854
|
בית הדין האירופאי ביטל את הליך הקפאת הנכסים שמועצת אירופה הטילה על בנק Mellat בשנת 2010
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4306
|
ה- OCC הטיל על TCF National Bank קנס אזרחי בגובה של 10 מליון דולר בגין הפרת חוקי ה-BSA
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4417
|
בית המשפט לערעורים של המחוז השני בניו יורק דחה את בקשתו של Arab Bank לביטול הסנקציות כנגדו
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4391
|
פורסם תזכיר חוק הגבלת שימוש במקום למניעת ביצוע עבירות (תיקון הגבלת גישה לאתר אינטרנט ותיקונים שונים)
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4307
|
J.P. Morgan התבקש לנקוט צעדים בעקבות פערים שנמצאו בבקרות הקיימות בתוכנית לאיסור הלבנת ההון שלו
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4502
|
ארה"ב: OFAC פרסם מסמך המציג שיטות לחדירה של כספים איראניים למערכת הפיננסית הבינ"ל
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4237
|
Deutsche Borse, מנהלת מו"מ עם רשויות החוק האמריקאיות בגין הפרת הסנקציות בחברת הבת שלה Clearstream
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4132
|
חדש באתר: טיפולוגיות חדשות במאגר הטיפולוגיות ממספר מדינות ואיזורים בעולם
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4129
|
ארה"ב: מתכנת תוכנה ששימשה אתרי הימורים צפוי להיכנס לכלא
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4225
|
Deutsche Bank Italia שסיפק במהלך ה-15 השנים האחרונות שירותי סליקה אלקטרונים לוותיקן הפסיק את שירותיו
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3800
|
הבנק השוויצרי Wegelin & Co נסגר לאחר שמנהליו הודו בסיוע להעלמות מס ללקוחותיו בשווי 2.1 מיליארד דולר
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3802
|
צו איסור הלבנת הון (תוספת רביעית) הורחב על ידי ועדת חוק חוקה ומשפט
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4985
|
האיחוד האירופי הוסיף מספר גופים איראנים ובין לאומיים לרשימות הסנקציות שלו
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4392
|
קבוצת Egmont פרסמה את הדו"ח השנתי שלה לשנת 2011-2012
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3845
|
בריטניה: פורסם דו"ח SOCA השנתי למשטר הדיווחים על פעולות בלתי רגילות
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4349
|
Global Financial Integrity פרסם כי פשע ושחיתות עלו למדינות המתפתחות 6 טריליון דולר
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4171
|
המפקח על שוק ההון, היחידה לפיקוח על נותני שירותי מטבע עידכנה את דו"ח עיצומים הכספיים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4235
|
בנק Tokyo-Mitsubishi UFJ הסכים לשם 8.6 מליון דולר ל-OFAC בגין הפרות של הסנקציות הכלכליות
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4142
|
בנק HSBC הסכים לשלם 1.92 מיליארד דולר בגין הלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3868
|
הרשעה בפס"ד תקדימי בגין עבירה על סעיף 287 לחוק העונשין ובעבירה על סעיף 7 לחוק איסור הלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 5309
|
בנק Standard Chartered פרסם כי הוא צפוי לשלם קנס 330 מליון דולר בגין העברת כספים לאיראן
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3834
|
הממשלה הכריזה על שמונה ארגונים וגופים כארגוני טרור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4291
|
אזרח אירני הורשע בקשירת קשר לייבוא סמים לארה"ב במטרה לסייע במימון לארגון חיזבאללה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3942
|
המפקח על הבנקים פרסם טיוטת קובץ שו"ת ליישום צו איסור הלבנת הון מספר 411
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4344
|
בנק UBS סגר את חשבון הבנק של ארגון הצדקה Islamic Relief
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4019
|
FINCEN קנסה את First Bank of Delaware בסכום של 15 מליון דולר בגין הפרה של חוקי ה-BSA
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4049
|
גרמניה: תיקון לחוק לאיסור הלבנת הון בתחום הכסף אלקטרוני
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4128
|
ארה"ב: המחלקה לביטחון המולדת הודיעה כי תציב מכשירים לבדיקת כרטיסים נטענים בגבולות ובנמלי התעופה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3744
|
ארה"ב: משרד האוצר האמריקאי הודיע שהוא נמצא בדיונים עם יותר מ-50 מדינות ליישום חוק ה-FATCA
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3574
|
חברת MoneyGram הגיעה להסדר עם הרשויות בארה"ב לפיו תשלם 100 מליון דולר
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4139
|
חברת TOTAL SA הפרישה סכום של 308 מליון יורו בעקבות חקירה המתנהלת כנגדה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3846
|
חדש בטיפולוגיות: טיפולוגיות מקומיות לאיזור דרום אמריקה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3870
|
ארה"ב: הרשות לניירות ערך ביקשה להציג מסמכים מחברת טבע בהמשך לחשדות כנגדה להפרת החוק למניעת מתן שוחד
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4225
|
Deutsche Bank חשוד במעורבותו בהפרת הסנקציות הכלכליות כנגד איראן
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3811
|
משפחות הרוגי פיגוע מרכז הרב הגישו תביעה אזרחית כנגד Bank of China
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3845
|
ה-FATF פרסם כי התוכניות לגילוי מרצון של רשויות המס עשויות להוביל להשפעה שלילית
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4343
|