חדשות נוספות

ארה"ב: פורסם הדו"ח לאסטרטגיה בינלאומית ופיקוח על סמים לשנת 2012 נכתב על ידי Administrator כניסות: 5135
המפקח על שוק ההון, היחידה לפיקוח על נותני שירותי מטבע עידכנה את דו"ח עיצומים הכספיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 4825
משרד האוצר האמריקאי הטיל סנקציות על Dr. Dimitris Cambis, איש עסקים יווני נכתב על ידי Administrator כניסות: 4639
פעילותם של חשבונות הבנק של קרן אל אקצה הושעו בשני בנקים דרום אפריקאים נכתב על ידי Administrator כניסות: 4493
בית המשפט הפדראלי בניו יורק פסק כי ישנן מספיק ראיות כנגד בנק Credit Lyonnais בקשר לסיוע למימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 4628
בג"צ דחה עתירה למתן צו על תנאי כנגד ההחלטה להחרים כספים שנתפסו במשרד חלפנות בחשד למימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 4091
משרד האוצר הבריטי חידש את הסנקציות על בכירי החמאס נכתב על ידי Administrator כניסות: 4733
ארגון ה-FATF פרסם מסמך בנושא אמות מידה במערכות AML/CFT ע"מ לאפשר נגישות רחבה למערכת הפיננסית נכתב על ידי Administrator כניסות: 4580
ארגון ה-FATF פרסם מסמך בנושא מדינות בסיכון ומדינות בעלות ליקויים במניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 4425
ארגון ה-FATF פרסם מנגון חדש שמטרתו חיזוק תחום איסור הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 4493
בית המשפט לערעורים של המחוז השני בניו יורק דחה את תביעתם של נפגעי טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 4538
רוסיה: Global Financial Integrity פרסם כי הכלכלה ברוסיה אבדה לפחות 221.5 מליארדי דולרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 4313
בית הדין האירופי הורה להסיר את הסנקציות הכלכליות מבנק Saderat נכתב על ידי Administrator כניסות: 4430
האיחוד האירופי עומד לפרסם דרקטיבה רביעית בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 4854
בית הדין האירופאי ביטל את הליך הקפאת הנכסים שמועצת אירופה הטילה על בנק Mellat בשנת 2010 נכתב על ידי Administrator כניסות: 4306
ה- OCC הטיל על TCF National Bank קנס אזרחי בגובה של 10 מליון דולר בגין הפרת חוקי ה-BSA נכתב על ידי Administrator כניסות: 4417
בית המשפט לערעורים של המחוז השני בניו יורק דחה את בקשתו של Arab Bank לביטול הסנקציות כנגדו נכתב על ידי Administrator כניסות: 4391
פורסם תזכיר חוק הגבלת שימוש במקום למניעת ביצוע עבירות (תיקון הגבלת גישה לאתר אינטרנט ותיקונים שונים) נכתב על ידי Administrator כניסות: 4307
J.P. Morgan התבקש לנקוט צעדים בעקבות פערים שנמצאו בבקרות הקיימות בתוכנית לאיסור הלבנת ההון שלו נכתב על ידי Administrator כניסות: 4502
ארה"ב: OFAC פרסם מסמך המציג שיטות לחדירה של כספים איראניים למערכת הפיננסית הבינ"ל נכתב על ידי Administrator כניסות: 4237
Deutsche Borse, מנהלת מו"מ עם רשויות החוק האמריקאיות בגין הפרת הסנקציות בחברת הבת שלה Clearstream נכתב על ידי Administrator כניסות: 4132
חדש באתר: טיפולוגיות חדשות במאגר הטיפולוגיות ממספר מדינות ואיזורים בעולם נכתב על ידי Administrator כניסות: 4129
ארה"ב: מתכנת תוכנה ששימשה אתרי הימורים צפוי להיכנס לכלא נכתב על ידי Administrator כניסות: 4225
Deutsche Bank Italia שסיפק במהלך ה-15 השנים האחרונות שירותי סליקה אלקטרונים לוותיקן הפסיק את שירותיו נכתב על ידי Administrator כניסות: 3800
הבנק השוויצרי Wegelin & Co נסגר לאחר שמנהליו הודו בסיוע להעלמות מס ללקוחותיו בשווי 2.1 מיליארד דולר נכתב על ידי Administrator כניסות: 3802
צו איסור הלבנת הון (תוספת רביעית) הורחב על ידי ועדת חוק חוקה ומשפט נכתב על ידי Administrator כניסות: 4985
האיחוד האירופי הוסיף מספר גופים איראנים ובין לאומיים לרשימות הסנקציות שלו נכתב על ידי Administrator כניסות: 4392
קבוצת Egmont פרסמה את הדו"ח השנתי שלה לשנת 2011-2012 נכתב על ידי Administrator כניסות: 3845
בריטניה: פורסם דו"ח SOCA השנתי למשטר הדיווחים על פעולות בלתי רגילות נכתב על ידי Administrator כניסות: 4349
Global Financial Integrity פרסם כי פשע ושחיתות עלו למדינות המתפתחות 6 טריליון דולר נכתב על ידי Administrator כניסות: 4171
המפקח על שוק ההון, היחידה לפיקוח על נותני שירותי מטבע עידכנה את דו"ח עיצומים הכספיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 4235
בנק Tokyo-Mitsubishi UFJ הסכים לשם 8.6 מליון דולר ל-OFAC בגין הפרות של הסנקציות הכלכליות נכתב על ידי Administrator כניסות: 4142
בנק HSBC הסכים לשלם 1.92 מיליארד דולר בגין הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 3868
הרשעה בפס"ד תקדימי בגין עבירה על סעיף 287 לחוק העונשין ובעבירה על סעיף 7 לחוק איסור הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 5309
בנק Standard Chartered פרסם כי הוא צפוי לשלם קנס 330 מליון דולר בגין העברת כספים לאיראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 3834
הממשלה הכריזה על שמונה ארגונים וגופים כארגוני טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 4291
אזרח אירני הורשע בקשירת קשר לייבוא סמים לארה"ב במטרה לסייע במימון לארגון חיזבאללה נכתב על ידי Administrator כניסות: 3942
המפקח על הבנקים פרסם טיוטת קובץ שו"ת ליישום צו איסור הלבנת הון מספר 411 נכתב על ידי Administrator כניסות: 4344
בנק UBS סגר את חשבון הבנק של ארגון הצדקה Islamic Relief נכתב על ידי Administrator כניסות: 4019
FINCEN קנסה את First Bank of Delaware בסכום של 15 מליון דולר בגין הפרה של חוקי ה-BSA נכתב על ידי Administrator כניסות: 4049
גרמניה: תיקון לחוק לאיסור הלבנת הון בתחום הכסף אלקטרוני נכתב על ידי Administrator כניסות: 4128
ארה"ב: המחלקה לביטחון המולדת הודיעה כי תציב מכשירים לבדיקת כרטיסים נטענים בגבולות ובנמלי התעופה נכתב על ידי Administrator כניסות: 3744
ארה"ב: משרד האוצר האמריקאי הודיע שהוא נמצא בדיונים עם יותר מ-50 מדינות ליישום חוק ה-FATCA נכתב על ידי Administrator כניסות: 3574
חברת MoneyGram הגיעה להסדר עם הרשויות בארה"ב לפיו תשלם 100 מליון דולר נכתב על ידי Administrator כניסות: 4139
חברת TOTAL SA הפרישה סכום של 308 מליון יורו בעקבות חקירה המתנהלת כנגדה נכתב על ידי Administrator כניסות: 3846
חדש בטיפולוגיות: טיפולוגיות מקומיות לאיזור דרום אמריקה נכתב על ידי Administrator כניסות: 3870
ארה"ב: הרשות לניירות ערך ביקשה להציג מסמכים מחברת טבע בהמשך לחשדות כנגדה להפרת החוק למניעת מתן שוחד נכתב על ידי Administrator כניסות: 4225
Deutsche Bank חשוד במעורבותו בהפרת הסנקציות הכלכליות כנגד איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 3811
משפחות הרוגי פיגוע מרכז הרב הגישו תביעה אזרחית כנגד Bank of China נכתב על ידי Administrator כניסות: 3845
ה-FATF פרסם כי התוכניות לגילוי מרצון של רשויות המס עשויות להוביל להשפעה שלילית נכתב על ידי Administrator כניסות: 4343