חדשות נוספות

המפקח על שוק ההון, היחידה לפיקוח על נותני שירותי מטבע עידכנה את דו"ח עיצומים הכספיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1661
משרד האוצר האמריקאי הטיל סנקציות על Dr. Dimitris Cambis, איש עסקים יווני נכתב על ידי Administrator כניסות: 1449
פעילותם של חשבונות הבנק של קרן אל אקצה הושעו בשני בנקים דרום אפריקאים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1250
בית המשפט הפדראלי בניו יורק פסק כי ישנן מספיק ראיות כנגד בנק Credit Lyonnais בקשר לסיוע למימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1480
בג"צ דחה עתירה למתן צו על תנאי כנגד ההחלטה להחרים כספים שנתפסו במשרד חלפנות בחשד למימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1257
משרד האוצר הבריטי חידש את הסנקציות על בכירי החמאס נכתב על ידי Administrator כניסות: 1457
ארגון ה-FATF פרסם מסמך בנושא אמות מידה במערכות AML/CFT ע"מ לאפשר נגישות רחבה למערכת הפיננסית נכתב על ידי Administrator כניסות: 1493
ארגון ה-FATF פרסם מסמך בנושא מדינות בסיכון ומדינות בעלות ליקויים במניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1344
ארגון ה-FATF פרסם מנגון חדש שמטרתו חיזוק תחום איסור הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1348
בית המשפט לערעורים של המחוז השני בניו יורק דחה את תביעתם של נפגעי טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1310
רוסיה: Global Financial Integrity פרסם כי הכלכלה ברוסיה אבדה לפחות 221.5 מליארדי דולרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1140
בית הדין האירופי הורה להסיר את הסנקציות הכלכליות מבנק Saderat נכתב על ידי Administrator כניסות: 1265
האיחוד האירופי עומד לפרסם דרקטיבה רביעית בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1474
בית הדין האירופאי ביטל את הליך הקפאת הנכסים שמועצת אירופה הטילה על בנק Mellat בשנת 2010 נכתב על ידי Administrator כניסות: 1255
ה- OCC הטיל על TCF National Bank קנס אזרחי בגובה של 10 מליון דולר בגין הפרת חוקי ה-BSA נכתב על ידי Administrator כניסות: 1429
בית המשפט לערעורים של המחוז השני בניו יורק דחה את בקשתו של Arab Bank לביטול הסנקציות כנגדו נכתב על ידי Administrator כניסות: 1558
פורסם תזכיר חוק הגבלת שימוש במקום למניעת ביצוע עבירות (תיקון הגבלת גישה לאתר אינטרנט ותיקונים שונים) נכתב על ידי Administrator כניסות: 1453
J.P. Morgan התבקש לנקוט צעדים בעקבות פערים שנמצאו בבקרות הקיימות בתוכנית לאיסור הלבנת ההון שלו נכתב על ידי Administrator כניסות: 1437
ארה"ב: OFAC פרסם מסמך המציג שיטות לחדירה של כספים איראניים למערכת הפיננסית הבינ"ל נכתב על ידי Administrator כניסות: 1213
Deutsche Borse, מנהלת מו"מ עם רשויות החוק האמריקאיות בגין הפרת הסנקציות בחברת הבת שלה Clearstream נכתב על ידי Administrator כניסות: 1082
חדש באתר: טיפולוגיות חדשות במאגר הטיפולוגיות ממספר מדינות ואיזורים בעולם נכתב על ידי Administrator כניסות: 1294
ארה"ב: מתכנת תוכנה ששימשה אתרי הימורים צפוי להיכנס לכלא נכתב על ידי Administrator כניסות: 1181
Deutsche Bank Italia שסיפק במהלך ה-15 השנים האחרונות שירותי סליקה אלקטרונים לוותיקן הפסיק את שירותיו נכתב על ידי Administrator כניסות: 1072
הבנק השוויצרי Wegelin & Co נסגר לאחר שמנהליו הודו בסיוע להעלמות מס ללקוחותיו בשווי 2.1 מיליארד דולר נכתב על ידי Administrator כניסות: 1077
צו איסור הלבנת הון (תוספת רביעית) הורחב על ידי ועדת חוק חוקה ומשפט נכתב על ידי Administrator כניסות: 1350
האיחוד האירופי הוסיף מספר גופים איראנים ובין לאומיים לרשימות הסנקציות שלו נכתב על ידי Administrator כניסות: 1224
קבוצת Egmont פרסמה את הדו"ח השנתי שלה לשנת 2011-2012 נכתב על ידי Administrator כניסות: 1184
בריטניה: פורסם דו"ח SOCA השנתי למשטר הדיווחים על פעולות בלתי רגילות נכתב על ידי Administrator כניסות: 1384
Global Financial Integrity פרסם כי פשע ושחיתות עלו למדינות המתפתחות 6 טריליון דולר נכתב על ידי Administrator כניסות: 1208
המפקח על שוק ההון, היחידה לפיקוח על נותני שירותי מטבע עידכנה את דו"ח עיצומים הכספיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1331
בנק Tokyo-Mitsubishi UFJ הסכים לשם 8.6 מליון דולר ל-OFAC בגין הפרות של הסנקציות הכלכליות נכתב על ידי Administrator כניסות: 1263
בנק HSBC הסכים לשלם 1.92 מיליארד דולר בגין הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1202
הרשעה בפס"ד תקדימי בגין עבירה על סעיף 287 לחוק העונשין ובעבירה על סעיף 7 לחוק איסור הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1684
בנק Standard Chartered פרסם כי הוא צפוי לשלם קנס 330 מליון דולר בגין העברת כספים לאיראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1125
הממשלה הכריזה על שמונה ארגונים וגופים כארגוני טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1253
אזרח אירני הורשע בקשירת קשר לייבוא סמים לארה"ב במטרה לסייע במימון לארגון חיזבאללה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1238
המפקח על הבנקים פרסם טיוטת קובץ שו"ת ליישום צו איסור הלבנת הון מספר 411 נכתב על ידי Administrator כניסות: 1242
בנק UBS סגר את חשבון הבנק של ארגון הצדקה Islamic Relief נכתב על ידי Administrator כניסות: 1196
FINCEN קנסה את First Bank of Delaware בסכום של 15 מליון דולר בגין הפרה של חוקי ה-BSA נכתב על ידי Administrator כניסות: 1130
גרמניה: תיקון לחוק לאיסור הלבנת הון בתחום הכסף אלקטרוני נכתב על ידי Administrator כניסות: 1386
ארה"ב: המחלקה לביטחון המולדת הודיעה כי תציב מכשירים לבדיקת כרטיסים נטענים בגבולות ובנמלי התעופה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1147
ארה"ב: משרד האוצר האמריקאי הודיע שהוא נמצא בדיונים עם יותר מ-50 מדינות ליישום חוק ה-FATCA נכתב על ידי Administrator כניסות: 1106
חברת MoneyGram הגיעה להסדר עם הרשויות בארה"ב לפיו תשלם 100 מליון דולר נכתב על ידי Administrator כניסות: 1482
חברת TOTAL SA הפרישה סכום של 308 מליון יורו בעקבות חקירה המתנהלת כנגדה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1222
חדש בטיפולוגיות: טיפולוגיות מקומיות לאיזור דרום אמריקה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1146
ארה"ב: הרשות לניירות ערך ביקשה להציג מסמכים מחברת טבע בהמשך לחשדות כנגדה להפרת החוק למניעת מתן שוחד נכתב על ידי Administrator כניסות: 1120
Deutsche Bank חשוד במעורבותו בהפרת הסנקציות הכלכליות כנגד איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1114
משפחות הרוגי פיגוע מרכז הרב הגישו תביעה אזרחית כנגד Bank of China נכתב על ידי Administrator כניסות: 1220
ה-FATF פרסם כי התוכניות לגילוי מרצון של רשויות המס עשויות להוביל להשפעה שלילית נכתב על ידי Administrator כניסות: 1335
ה-FATF פירסם קווים מנחים שיסייעו למדינות ה-G20 לתמוך במלחמה בשחיתות נכתב על ידי Administrator כניסות: 1139