חדשות נוספות

משרד הבטחון פרסם הכרזות חדשות על התאחדויות בלתי מותרות נכתב על ידי Administrator כניסות: 1322
אוסטרליה: PayPal ו-Austrac הגיעו להסכם תיקון כשלים בנושא הלבנת הון בפעילותה של PayPal האוסטרלית נכתב על ידי Administrator כניסות: 1244
משרד הבטחון פרסם רשימת הכרזות מעודכנת באתר האינטרנט נכתב על ידי Administrator כניסות: 1295
משרד האוצר פרסם חוברת הסבר לנותני שירותי מטבע נכתב על ידי Administrator כניסות: 2419
קבוצת וולפסברג פרסמה הצהרה בנושא סינון, ניטור ופיקוח על העברות כספים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1295
הוגש כתב אישום נגד האחים מגידיש בגין עבירות הלבנת הון, הימורים בלתי חוקיים, עבירות מס, מרמה וסחיטה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1589
בית משפט השלום באילת: חברה שהוכרזה כהתאחדות בלתי מותרת אינה יכולה לנהל הליך משפטי אזרחי נכתב על ידי Administrator כניסות: 1116
אושרה בקריאה טרומית הצעת חוק לתיקון פקודת מניעת טרור (חילוט רכוש אדם שביצע מעשה טרור) נכתב על ידי Administrator כניסות: 1184
ארה"ב: ה-FDIC פרסם אזהרה מפני הלבנת הון באמצעות Money Mules נכתב על ידי Administrator כניסות: 1311
שירות הבטחון הכללי פרסם מסמך מיפוי וניתוח מערך המימון של קואליציית הצדקה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1522
משרד הבטחון פרסם הכרזות חדשות על התאחדויות בלתי מותרות נכתב על ידי Administrator כניסות: 1392
משרד הבטחון הכריז על אגודת ביארק אל עתא כהתאחדות בלתי מותרת נכתב על ידי Administrator כניסות: 1300
ארגון ה-FATF פרסם מסמך בנושא יישום גישה מבוססת סיכון בסקטור ביטוח חיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1364
ארה"ב: FINCEN פרסמה את גיליון 16 של ה- SAR Activity Review נכתב על ידי Administrator כניסות: 1259
בריטניה: הרשות הבריטית לניירות ערך מוסמכת להגיש תביעות גם בעבירות הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1366
משרד האוצר הבריטי פרסם סנקציות חדשות נגד איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1465
משרד האוצר הבריטי עורך סקר לבדיקת התקנות החדשות למניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1130
בריטניה: בית המשפט העליון החדש ידון בעתירה ראשונה הקשורה להקפאת נכסי חשודים בטרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1364
ארה"ב: חברה למתן שירותי תשלומים באינטרנט נקנסה ע"י OFAC בסכום של 2.95 מיליון דולר נכתב על ידי Administrator כניסות: 1422
הרשות לניירות ערך פרסמה חוזר ולמנהלי תיקי השקעות ולחברי בורסה בנושא מדינות בסיכון להלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1431
ילקוט הפרסומים: פורסמו ברשומות הכרזות משרד הבטחון מהשנה האחרונה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1448
בריטניה: ה-JMLSG פרסם טיוטת תיקונים לספר ההדרכה של הסקטור הפיננסי בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1328
Bank of New-York ישלם 14 מיליון דולר לרשויות המכס ברוסיה במסגרת הסכם פשרה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1160
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה חוברת הדרכה למבטחים וסוכני ביטוח נכתב על ידי Administrator כניסות: 1403
בולגריה: שר האוצר הודה כי לא היה פיקוח על הלבנת הון וקבלת דיווחים בבולגריה במשך שנה וחצי נכתב על ידי Administrator כניסות: 1369
בנק Barclays הבריטי נקנס ב-4 מיליון דולר נכתב על ידי Administrator כניסות: 1233
בריטניה: SOCA פרסמה דו"ח הערכת סיכונים בנושא פשיעה מאורגנת נכתב על ידי Administrator כניסות: 1310
בית משפט לערעורים בארה"ב דחה עתירה נגד החוק למניעת הימורים בלתי חוקיים באינטרנט נכתב על ידי Administrator כניסות: 1219
בנק ANZ האוסטרלי נקנס בסכום של 5.75 מיליון דולר ע"י OFAC נכתב על ידי Administrator כניסות: 1189
ארה"ב: בנקאי UBS נידון ל-40 חודשי מאסר בגין סיוע להעלמת מס נכתב על ידי Administrator כניסות: 1452
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה את גיליון מס' 6 של "מידע הון" נכתב על ידי Administrator כניסות: 1165
רשות המסים פרסמה את החלטות הועדה להטלת עיצום כספי בגין הפרת דיווח בהעברת כספים מהארץ ומחו"ל נכתב על ידי Administrator כניסות: 1447
תושב שדרות הגיש תלונה רשמית לועדת האיחוד האירופי נכתב על ידי Administrator כניסות: 1384
ארה"ב: אזרח קנדי הואשם בהלבנת הון, הונאת בנק וניהול עסק להימורים בלתי חוקיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1265
ארה"ב: חברת המשלוחים DHL תשלם קנס בסך 9.4 מיליון דולר בגין הפרת סנקציות נגד איראן וסוריה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1204
בריטניה: ועדת האיחוד האירופי בבית הלורדים פרסמה מסמך בדיקה והמלצות בנושא הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1226
הבנק העולמי פרסם מדריך מעשי לפיקוח על מערך מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1265
בריטניה: המשרד למסחר הוגן פרסם מסמך הנחיות לרישום בעלי עסקים לפי תקנות מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1361
רשימת נותני שירותי מטבע לפי חוק איסור הלבנת הון פורסמה ברשומות נכתב על ידי Administrator כניסות: 5284
ארגון ה-FATF פרסם מסמך סיכום פעילות לשנת 2008-2009 נכתב על ידי Administrator כניסות: 1711
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה קובץ מרוכז של הנחיות דיווח לגופים השונים אשר פורסמו עד כה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1338
שוויץ: יוזמת חקיקה חדשה תאפשר הקפאת נכסי אנשי ציבור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1350
הונאת Money Mules: איום גובר למערכות תשלומים ובנקאות און-ליין נכתב על ידי Administrator כניסות: 1356
ערב הסעודית: 323 הורשעו בעבירות טרור ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1209
אוסטרליה: הממשלה האוסטרלית פרסמה מסמך הנחיות למניעת מימון טרור בעמותות וארגונים ללא כוונת רווח נכתב על ידי Administrator כניסות: 1236
משרד הבטחון הכריז על החזית העממית לשחרור פלסטין כהתאחדות בלתי מותרת נכתב על ידי Administrator כניסות: 1425
ארגון ה-FATF פרסם מסמך בנושא הלבנת הון באמצעות שוק הכדורגל נכתב על ידי Administrator כניסות: 1283
קבוצת EGMONT השעתה את חברותה של אל-סלבדור בגין חקיקה בלתי מספקת בנושא מימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1225
אוסטרליה: AUSTRAC פרסמה את מסמך הטיפולוגיות לשנת 2009 נכתב על ידי Administrator כניסות: 1294
ארה"ב: הצעת חוק המחייבת רישום נהנים בהקמת חברה הוצגה מחדש בפני הסנאט נכתב על ידי Administrator כניסות: 1226