חדשות נוספות

ארה"ב: כתב אישום ראשון לפי החוק לאיסור הימורים באינטרנט (UIGEA) נכתב על ידי Administrator כניסות: 1395
בנק Royal Bank of Scotland ישלם קנס בסך 500 מיליון דולר לרשויות האכיפה בארה"ב נכתב על ידי Administrator כניסות: 1415
דו"ח מבקר המדינה: פיקוח משרד האוצר על נותני שירותי מטבע אינו מוסדר דיו ואינו אפקטיבי נכתב על ידי Administrator כניסות: 1908
טיוטת צו איסור הלבנת הון (בנק הדואר) הועברה לאישור ועדת חוק חוקה ומשפט נכתב על ידי Administrator כניסות: 1450
ארה"ב: FINCEN פרסמה גרסה מעודכנת של מדריך הביקורת והציות לחוקי ה-BSA נכתב על ידי Administrator כניסות: 1336
בריטניה: ה-FSA הטילה קנסות בסך של כ-5 מיליון פאונד נכתב על ידי Administrator כניסות: 1267
פורסם תזכיר חוק המאבק בטרור 2010 נכתב על ידי Administrator כניסות: 1488
מצרים: חברים בארגון ה-Muslim Brotherhood הואשמו בהלבנת הון וגיוס כספי טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1365
אזרח אוסטרלי נעצר בחשד להלבנת כספי הימורים בשווי של למעלה מ-500 מיליון דולר נכתב על ידי Administrator כניסות: 1425
צרפת: רשויות התביעה יבדקו כ-8000 חשבונות HSBC בחשד להעלמת מס והלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1486
ארה"ב: תיקון לחוק ה-BSA יחיל חובות דיווח על קרנות נאמנות נכתב על ידי Administrator כניסות: 1343
חברת KPMG פרסמה דו"ח בנושא הימורים ברשת האינטרנט נכתב על ידי Administrator כניסות: 1502
ארה"ב: תכשיטים ומתכות יקרות בשווי 40 מיליון דולר נתפסו ע"י רשויות האכיפה של הממשל האמריקאי נכתב על ידי Administrator כניסות: 1919
משרד הבטחון פרסם הכרזה חדשה על התאחדות בלתי מותרת נכתב על ידי Administrator כניסות: 1501
ארה"ב: חקירה נגד FullTiltPoker בחשד להפרת חוקי הלבנת הון והחוק נגד הימורים ברשת נכתב על ידי Administrator כניסות: 1315
ארה"ב: הוגשה הצעת חוק לרישום ודיווח על כרטיסי מזומן נטענים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1323
משטרת החמאס החרימה מיליון וחצי שקלים בפשיטה על בנק ברצועת עזה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1309
ארה"ב: בנק Wachovia ישלם קנס בסך 160 מיליון דולר בגין אי מניעת הלבנת כספי סחר בסמים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1499
ארה"ב: FINCEN תפרסם בקרוב הנחיות בנושא כרטיסי מזומן וכרטיסים נטענים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1442
בריטניה: משרד האוצר פרסם תוצאות ראשונות של סקר בנושא הרגולציות למניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1302
ארה"ב: פורסם הדו"ח השנתי של ה-FBI בנושא פשיעה באינטרנט נכתב על ידי Administrator כניסות: 1532
אוסטרליה: AUSTRAC פרסמה דו"ח בנושא קציני ציות נכתב על ידי Administrator כניסות: 1697
ארה"ב: תאגיד תעופה הולנדי ישלם ל-OFAC קנס בסך 750 אלף דולר בגין ייצוא בלתי חוקי לאיראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1257
משרד הבטחון פרסם הכרזה חדשה על התאחדות בלתי מותרת נכתב על ידי Administrator כניסות: 1367
חברת BAE הבריטית תשלם קנס בסך 450 מיליון דולר בגין עבירות שוחד נכתב על ידי Administrator כניסות: 1369
פורסמו הכרזות חדשות על התאחדויות בלתי מותרות בילקוט הפרסומים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1398
ארה"ב: סנאטור לשעבר במדינת לואיזיאנה נידון לעונש מאסר בגין קשירת קשר לביצוע הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1315
בריטניה: אושר חוק להארכת תוקפם של הצווים להקפאת נכסי טרוריסטים לזמן מוגבל נכתב על ידי Administrator כניסות: 1288
ארה"ב: חברת Western Union תשלם 94 מיליון דולר במסגרת הסכם מול משרד התובע הכללי במדינת אריזונה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1269
ארה"ב: פורסם הדו"ח המלא של ועדת הסנאט בנושא שחיתות בינלאומית וחשבונות אנשי ציבור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1686
ארה"ב: חברה בריטית אשר ייצאה מטוסי נוסעים לאיראן תשלם ל-OFAC קנס בסך 17 מיליון דולר נכתב על ידי Administrator כניסות: 1471
דו"ח של הסנאט האמריקאי: HSBC ו-Bank of America סייעו להעברת כספי אנשי ציבור לארה"ב נכתב על ידי Administrator כניסות: 1391
ארה"ב: FINRA הטילה קנסות בסך 750 אלף דולר בגין ליקויים במדיניות מניעת הלבנת הון בחברות פינסיות נכתב על ידי Administrator כניסות: 1596
תאגיד SIEMENS יפסיק את פעילותו העסקית באיראן החל מאמצע 2010 נכתב על ידי Administrator כניסות: 1435
בריטניה: בית המשפט העליון פסל צווים להקפאת נכסי טרוריסטים מכח הכרזות מועצת הבטחון של האו"ם נכתב על ידי Administrator כניסות: 1467
ארה"ב: משרד המשפטים האמריקאי הגיש כתב אישום בגין עבירות הלבנת הון נגד נשיא גואטמלה לשעבר נכתב על ידי Administrator כניסות: 1379
ארה"ב: בנק סעודי מערער על חוקיותו של סעיף בחוק ה-Patriot Act נכתב על ידי Administrator כניסות: 1364
ארה"ב: FINCEN פרסמה את גיליון הנתונים הסטטיסטיים SAR Activity Review- By The Numbers נכתב על ידי Administrator כניסות: 1453
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה את גיליון מס' 7 של "מידע הון" נכתב על ידי Administrator כניסות: 1471
ארה"ב: שלושה אנשי עסקים הואשמו בהלבנת הון דרך איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1482
ארה"ב: יועץ חברת מקינזי לשעבר הואשם בניהול עסק לא חוקי להעברת כספים לאיראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1367
ארה"ב: תביעת נפגעי מלחמת לבנון השניה נגד בנקים לבנוניים נדחתה על הסף מחוסר סמכות שיפוט נכתב על ידי Administrator כניסות: 1553
הבנק הבריטי Lloyds TSB ישלם קנס בסך 217 מיליון דולר בגין הפרת סנקציות והסתרת מידע נכתב על ידי Administrator כניסות: 1390
האו"ם פרסם דו"ח הבודק את יישום החלטה 1373 במדינות שונות בעולם נכתב על ידי Administrator כניסות: 2027
ארה"ב: ה-FDIC פרסם הנחיות בנושא שקיפות בהעברות כספים בינלאומיות בעקבות הוראות ועידת באזל נכתב על ידי Administrator כניסות: 1346
ארה"ב: משרד האוצר האמריקאי פרסם את הסכם הממשל עם הבנק השוויצרי Credit Suisse נכתב על ידי Administrator כניסות: 1353
בנק Credit Suisse צפוי לשלם לממשל האמריקאי קנס בסך 536 מיליון דולר בגין הפרת סנקציות נגד איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1432
נשיא אוקראינה הטיל וטו על חוק למלחמה בהלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1256
האיחוד האירופי אישר הרחבת ההסכם להעברת מידע פיננסי מה-SWIFT לרשויות הממשל האמריקאי למשך 9 חודשים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1249
טיוטת הצעת חוק חדשה להוספת עבירות מקור אושרה בועדת חוק חוקה ומשפט נכתב על ידי Administrator כניסות: 1349