ארה"ב: FINCEN פרסמה את גיליון 17 של ה- SAR Activity Review
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3675
|
ארה"ב: כתב אישום ראשון לפי החוק לאיסור הימורים באינטרנט (UIGEA)
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3795
|
בנק Royal Bank of Scotland ישלם קנס בסך 500 מיליון דולר לרשויות האכיפה בארה"ב
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3803
|
דו"ח מבקר המדינה: פיקוח משרד האוצר על נותני שירותי מטבע אינו מוסדר דיו ואינו אפקטיבי
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4293
|
טיוטת צו איסור הלבנת הון (בנק הדואר) הועברה לאישור ועדת חוק חוקה ומשפט
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4097
|
ארה"ב: FINCEN פרסמה גרסה מעודכנת של מדריך הביקורת והציות לחוקי ה-BSA
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3905
|
בריטניה: ה-FSA הטילה קנסות בסך של כ-5 מיליון פאונד
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3643
|
פורסם תזכיר חוק המאבק בטרור 2010
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4254
|
מצרים: חברים בארגון ה-Muslim Brotherhood הואשמו בהלבנת הון וגיוס כספי טרור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3682
|
אזרח אוסטרלי נעצר בחשד להלבנת כספי הימורים בשווי של למעלה מ-500 מיליון דולר
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3994
|
צרפת: רשויות התביעה יבדקו כ-8000 חשבונות HSBC בחשד להעלמת מס והלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3825
|
ארה"ב: תיקון לחוק ה-BSA יחיל חובות דיווח על קרנות נאמנות
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3949
|
חברת KPMG פרסמה דו"ח בנושא הימורים ברשת האינטרנט
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4071
|
ארה"ב: תכשיטים ומתכות יקרות בשווי 40 מיליון דולר נתפסו ע"י רשויות האכיפה של הממשל האמריקאי
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4791
|
משרד הבטחון פרסם הכרזה חדשה על התאחדות בלתי מותרת
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4253
|
ארה"ב: חקירה נגד FullTiltPoker בחשד להפרת חוקי הלבנת הון והחוק נגד הימורים ברשת
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3533
|
ארה"ב: הוגשה הצעת חוק לרישום ודיווח על כרטיסי מזומן נטענים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3775
|
משטרת החמאס החרימה מיליון וחצי שקלים בפשיטה על בנק ברצועת עזה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3746
|
ארה"ב: בנק Wachovia ישלם קנס בסך 160 מיליון דולר בגין אי מניעת הלבנת כספי סחר בסמים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3940
|
ארה"ב: FINCEN תפרסם בקרוב הנחיות בנושא כרטיסי מזומן וכרטיסים נטענים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3708
|
בריטניה: משרד האוצר פרסם תוצאות ראשונות של סקר בנושא הרגולציות למניעת הלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3853
|
ארה"ב: פורסם הדו"ח השנתי של ה-FBI בנושא פשיעה באינטרנט
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4327
|
אוסטרליה: AUSTRAC פרסמה דו"ח בנושא קציני ציות
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4606
|
ארה"ב: תאגיד תעופה הולנדי ישלם ל-OFAC קנס בסך 750 אלף דולר בגין ייצוא בלתי חוקי לאיראן
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3658
|
משרד הבטחון פרסם הכרזה חדשה על התאחדות בלתי מותרת
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3863
|
חברת BAE הבריטית תשלם קנס בסך 450 מיליון דולר בגין עבירות שוחד
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4015
|
פורסמו הכרזות חדשות על התאחדויות בלתי מותרות בילקוט הפרסומים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4035
|
ארה"ב: סנאטור לשעבר במדינת לואיזיאנה נידון לעונש מאסר בגין קשירת קשר לביצוע הלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3996
|
בריטניה: אושר חוק להארכת תוקפם של הצווים להקפאת נכסי טרוריסטים לזמן מוגבל
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3911
|
ארה"ב: חברת Western Union תשלם 94 מיליון דולר במסגרת הסכם מול משרד התובע הכללי במדינת אריזונה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3705
|
ארה"ב: פורסם הדו"ח המלא של ועדת הסנאט בנושא שחיתות בינלאומית וחשבונות אנשי ציבור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4026
|
ארה"ב: חברה בריטית אשר ייצאה מטוסי נוסעים לאיראן תשלם ל-OFAC קנס בסך 17 מיליון דולר
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4234
|
דו"ח של הסנאט האמריקאי: HSBC ו-Bank of America סייעו להעברת כספי אנשי ציבור לארה"ב
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3821
|
ארה"ב: FINRA הטילה קנסות בסך 750 אלף דולר בגין ליקויים במדיניות מניעת הלבנת הון בחברות פינסיות
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4075
|
תאגיד SIEMENS יפסיק את פעילותו העסקית באיראן החל מאמצע 2010
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4076
|
בריטניה: בית המשפט העליון פסל צווים להקפאת נכסי טרוריסטים מכח הכרזות מועצת הבטחון של האו"ם
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4225
|
ארה"ב: משרד המשפטים האמריקאי הגיש כתב אישום בגין עבירות הלבנת הון נגד נשיא גואטמלה לשעבר
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3901
|
ארה"ב: בנק סעודי מערער על חוקיותו של סעיף בחוק ה-Patriot Act
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3838
|
ארה"ב: FINCEN פרסמה את גיליון הנתונים הסטטיסטיים SAR Activity Review- By The Numbers
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4034
|
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה את גיליון מס' 7 של "מידע הון"
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4144
|
ארה"ב: שלושה אנשי עסקים הואשמו בהלבנת הון דרך איראן
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4178
|
ארה"ב: יועץ חברת מקינזי לשעבר הואשם בניהול עסק לא חוקי להעברת כספים לאיראן
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4028
|
ארה"ב: תביעת נפגעי מלחמת לבנון השניה נגד בנקים לבנוניים נדחתה על הסף מחוסר סמכות שיפוט
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4250
|
הבנק הבריטי Lloyds TSB ישלם קנס בסך 217 מיליון דולר בגין הפרת סנקציות והסתרת מידע
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4127
|
האו"ם פרסם דו"ח הבודק את יישום החלטה 1373 במדינות שונות בעולם
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4572
|
ארה"ב: ה-FDIC פרסם הנחיות בנושא שקיפות בהעברות כספים בינלאומיות בעקבות הוראות ועידת באזל
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4114
|
ארה"ב: משרד האוצר האמריקאי פרסם את הסכם הממשל עם הבנק השוויצרי Credit Suisse
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4053
|
בנק Credit Suisse צפוי לשלם לממשל האמריקאי קנס בסך 536 מיליון דולר בגין הפרת סנקציות נגד איראן
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4111
|
נשיא אוקראינה הטיל וטו על חוק למלחמה בהלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3647
|
האיחוד האירופי אישר הרחבת ההסכם להעברת מידע פיננסי מה-SWIFT לרשויות הממשל האמריקאי למשך 9 חודשים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3786
|