חדשות נוספות

ארה"ב: כתב אישום ראשון לפי החוק לאיסור הימורים באינטרנט (UIGEA) נכתב על ידי Administrator כניסות: 1822
בנק Royal Bank of Scotland ישלם קנס בסך 500 מיליון דולר לרשויות האכיפה בארה"ב נכתב על ידי Administrator כניסות: 1829
דו"ח מבקר המדינה: פיקוח משרד האוצר על נותני שירותי מטבע אינו מוסדר דיו ואינו אפקטיבי נכתב על ידי Administrator כניסות: 2336
טיוטת צו איסור הלבנת הון (בנק הדואר) הועברה לאישור ועדת חוק חוקה ומשפט נכתב על ידי Administrator כניסות: 1930
ארה"ב: FINCEN פרסמה גרסה מעודכנת של מדריך הביקורת והציות לחוקי ה-BSA נכתב על ידי Administrator כניסות: 1847
בריטניה: ה-FSA הטילה קנסות בסך של כ-5 מיליון פאונד נכתב על ידי Administrator כניסות: 1667
פורסם תזכיר חוק המאבק בטרור 2010 נכתב על ידי Administrator כניסות: 1965
מצרים: חברים בארגון ה-Muslim Brotherhood הואשמו בהלבנת הון וגיוס כספי טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1772
אזרח אוסטרלי נעצר בחשד להלבנת כספי הימורים בשווי של למעלה מ-500 מיליון דולר נכתב על ידי Administrator כניסות: 1897
צרפת: רשויות התביעה יבדקו כ-8000 חשבונות HSBC בחשד להעלמת מס והלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1891
ארה"ב: תיקון לחוק ה-BSA יחיל חובות דיווח על קרנות נאמנות נכתב על ידי Administrator כניסות: 1817
חברת KPMG פרסמה דו"ח בנושא הימורים ברשת האינטרנט נכתב על ידי Administrator כניסות: 1992
ארה"ב: תכשיטים ומתכות יקרות בשווי 40 מיליון דולר נתפסו ע"י רשויות האכיפה של הממשל האמריקאי נכתב על ידי Administrator כניסות: 2456
משרד הבטחון פרסם הכרזה חדשה על התאחדות בלתי מותרת נכתב על ידי Administrator כניסות: 2007
ארה"ב: חקירה נגד FullTiltPoker בחשד להפרת חוקי הלבנת הון והחוק נגד הימורים ברשת נכתב על ידי Administrator כניסות: 1711
ארה"ב: הוגשה הצעת חוק לרישום ודיווח על כרטיסי מזומן נטענים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1762
משטרת החמאס החרימה מיליון וחצי שקלים בפשיטה על בנק ברצועת עזה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1687
ארה"ב: בנק Wachovia ישלם קנס בסך 160 מיליון דולר בגין אי מניעת הלבנת כספי סחר בסמים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1947
ארה"ב: FINCEN תפרסם בקרוב הנחיות בנושא כרטיסי מזומן וכרטיסים נטענים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1834
בריטניה: משרד האוצר פרסם תוצאות ראשונות של סקר בנושא הרגולציות למניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1778
ארה"ב: פורסם הדו"ח השנתי של ה-FBI בנושא פשיעה באינטרנט נכתב על ידי Administrator כניסות: 2054
אוסטרליה: AUSTRAC פרסמה דו"ח בנושא קציני ציות נכתב על ידי Administrator כניסות: 2178
ארה"ב: תאגיד תעופה הולנדי ישלם ל-OFAC קנס בסך 750 אלף דולר בגין ייצוא בלתי חוקי לאיראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1661
משרד הבטחון פרסם הכרזה חדשה על התאחדות בלתי מותרת נכתב על ידי Administrator כניסות: 1770
חברת BAE הבריטית תשלם קנס בסך 450 מיליון דולר בגין עבירות שוחד נכתב על ידי Administrator כניסות: 1830
פורסמו הכרזות חדשות על התאחדויות בלתי מותרות בילקוט הפרסומים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1857
ארה"ב: סנאטור לשעבר במדינת לואיזיאנה נידון לעונש מאסר בגין קשירת קשר לביצוע הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1786
בריטניה: אושר חוק להארכת תוקפם של הצווים להקפאת נכסי טרוריסטים לזמן מוגבל נכתב על ידי Administrator כניסות: 1740
ארה"ב: חברת Western Union תשלם 94 מיליון דולר במסגרת הסכם מול משרד התובע הכללי במדינת אריזונה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1663
ארה"ב: פורסם הדו"ח המלא של ועדת הסנאט בנושא שחיתות בינלאומית וחשבונות אנשי ציבור נכתב על ידי Administrator כניסות: 2076
ארה"ב: חברה בריטית אשר ייצאה מטוסי נוסעים לאיראן תשלם ל-OFAC קנס בסך 17 מיליון דולר נכתב על ידי Administrator כניסות: 1927
דו"ח של הסנאט האמריקאי: HSBC ו-Bank of America סייעו להעברת כספי אנשי ציבור לארה"ב נכתב על ידי Administrator כניסות: 1803
ארה"ב: FINRA הטילה קנסות בסך 750 אלף דולר בגין ליקויים במדיניות מניעת הלבנת הון בחברות פינסיות נכתב על ידי Administrator כניסות: 1988
תאגיד SIEMENS יפסיק את פעילותו העסקית באיראן החל מאמצע 2010 נכתב על ידי Administrator כניסות: 1884
בריטניה: בית המשפט העליון פסל צווים להקפאת נכסי טרוריסטים מכח הכרזות מועצת הבטחון של האו"ם נכתב על ידי Administrator כניסות: 1952
ארה"ב: משרד המשפטים האמריקאי הגיש כתב אישום בגין עבירות הלבנת הון נגד נשיא גואטמלה לשעבר נכתב על ידי Administrator כניסות: 1790
ארה"ב: בנק סעודי מערער על חוקיותו של סעיף בחוק ה-Patriot Act נכתב על ידי Administrator כניסות: 1772
ארה"ב: FINCEN פרסמה את גיליון הנתונים הסטטיסטיים SAR Activity Review- By The Numbers נכתב על ידי Administrator כניסות: 1952
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה את גיליון מס' 7 של "מידע הון" נכתב על ידי Administrator כניסות: 1942
ארה"ב: שלושה אנשי עסקים הואשמו בהלבנת הון דרך איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1941
ארה"ב: יועץ חברת מקינזי לשעבר הואשם בניהול עסק לא חוקי להעברת כספים לאיראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1839
ארה"ב: תביעת נפגעי מלחמת לבנון השניה נגד בנקים לבנוניים נדחתה על הסף מחוסר סמכות שיפוט נכתב על ידי Administrator כניסות: 2041
הבנק הבריטי Lloyds TSB ישלם קנס בסך 217 מיליון דולר בגין הפרת סנקציות והסתרת מידע נכתב על ידי Administrator כניסות: 1895
האו"ם פרסם דו"ח הבודק את יישום החלטה 1373 במדינות שונות בעולם נכתב על ידי Administrator כניסות: 2437
ארה"ב: ה-FDIC פרסם הנחיות בנושא שקיפות בהעברות כספים בינלאומיות בעקבות הוראות ועידת באזל נכתב על ידי Administrator כניסות: 1852
ארה"ב: משרד האוצר האמריקאי פרסם את הסכם הממשל עם הבנק השוויצרי Credit Suisse נכתב על ידי Administrator כניסות: 1836
בנק Credit Suisse צפוי לשלם לממשל האמריקאי קנס בסך 536 מיליון דולר בגין הפרת סנקציות נגד איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1931
נשיא אוקראינה הטיל וטו על חוק למלחמה בהלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1641
האיחוד האירופי אישר הרחבת ההסכם להעברת מידע פיננסי מה-SWIFT לרשויות הממשל האמריקאי למשך 9 חודשים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1649
טיוטת הצעת חוק חדשה להוספת עבירות מקור אושרה בועדת חוק חוקה ומשפט נכתב על ידי Administrator כניסות: 1764