חדשות נוספות

ארגון ה-FATF פרסם הצהרה לגבי מדינות בסיכון ומדינות בתהליך לתיקון ליקויים בנושא הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 2956
ארה"ב: בית משפט פדרלי אישר תביעת נפגעי טרור נגד Bank of China נכתב על ידי Administrator כניסות: 2796
משרד הבטחון פרסם הכרזה חדשה על התאחדות בלתי מותרת נכתב על ידי Administrator כניסות: 2770
רשימות OFAC: פורסמו הכרזות חדשות נגד קרטל הסמים המקסיקני סינלואה נכתב על ידי Administrator כניסות: 3051
ארה"ב: FINCEN פרסמה את גיליון 18 של ה- SAR Activity Review נכתב על ידי Administrator כניסות: 2576
ארגון Global Witness פרסם דו"ח חדש אודות הקשר בין כספי שחיתות מניגריה ובנקים בריטיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 2894
אוסטרליה: Austrac פרסמה שלושה מסמכי אסטרטגיה בנושא פיקוח, מודיעין ואכיפה נכתב על ידי Administrator כניסות: 2588
ארה"ב: הבנק המרכזי הורה ל-HSBC לבצע שיפורים ותיקונים עקב הפרת חוקי מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 2485
ארה"ב: ה-FBI הודיע כי נתפסה רשת בינלאומית אשר גנבה למעלה מ-70 מיליון דולר מחשבונות בנק דרך האינטרנט נכתב על ידי Administrator כניסות: 2624
רשימות OFAC: פורסמו הכרזות חדשות נגד גורמים איראניים החשודים בהפרת זכויות אדם נכתב על ידי Administrator כניסות: 2689
ארה"ב: הממשל האמריקאי פרסם הכרזות חדשות נגד גורמים בצפון קוריאה נכתב על ידי Administrator כניסות: 2699
ארה"ב: פורסמו תקנות חדשות בנושא הסנקציות נגד איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 2899
פורסמה הכרעת הדין בפרשת הדסק הרוסי בבנק הפועלים נכתב על ידי Administrator כניסות: 2855
הרשות לאיסור הלבנת הון עדכנה את ההנחיות לדיווחי חברות כרטיסי אשראי נכתב על ידי Administrator כניסות: 2719
ארה"ב: 2 חברות להעברת כספים ישיבו לרשויות התביעה הפדרלית רווחי הימורים בסך 13.3 מיליון דולר נכתב על ידי Administrator כניסות: 2505
בנק Barclays הבריטי ישלם קנס בסך 298 מיליון דולר בגין הפרת סנקציות נגד מדינות מממנות טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 2381
משרד המשפטים האמריקאי יחקור את חברת HP בחשד לעבירות שוחד נכתב על ידי Administrator כניסות: 2415
בנק Barclays הודיע כי יגיע להסכם מול הממשל האמריקאי בעקבות העברות כספים למדינות תחת סנקציות נכתב על ידי Administrator כניסות: 2405
ארה"ב: פורסם הדו"ח הלאומי השנתי בנושא טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 2524
ארה"ב: החטיבה האמריקאית של HSBC Holdings נחקרת בחשד להפרת חוקי מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 2450
בריטניה: בנק RBS קיבל קנס בסך 5.6 מיליון פאונד נכתב על ידי Administrator כניסות: 2727
בריטניה: משרד האוצר ו-Bank of England פרסמו צווי הקפאת נכסים כנגד חמישה בכירי חמאס נכתב על ידי Administrator כניסות: 2681
ארגון ה-FATF פרסם סקר סיכונים גלובלי בנושא הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 2647
ארה"ב: הועדה לשירותים פיננסיים בקונגרס אישרה הצעת חוק להסדרת הימורים ברשת נכתב על ידי Administrator כניסות: 2764
פורסם דו"ח בנושא אכיפת אמנת ה-OECD בנושא שחיתות, ישראל בדרגת אכיפה נמוכה נכתב על ידי Administrator כניסות: 2769
מועצת האיחוד האירופי אישרה שורה של סנקציות חדשות נגד איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 2586
כנס אמנט השלישי למניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 3729
האיחוד האירופי הסיר את כהנא חי ואת החזית לשחרור פלסטין מהרשימה נכתב על ידי Administrator כניסות: 2689
ארגון ה-FATF פרסם הצהרה לגבי מדינות הנמצאות במעקב לתיקון ליקויים בנושא הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 2580
ארגון ה-IHH הוצא מחוץ לחוק ע"י ממשלת גרמניה נכתב על ידי Administrator כניסות: 2620
האיחוד האירופי יאשר את נוסח ההסכם המתוקן לשיתוף מידע בין ה-SWIFT לממשל האמריקאי נכתב על ידי Administrator כניסות: 2495
ארה"ב: טכנאי מחשבים הודה בגניבת פרטי זיהוי של כ-2000 עובדים וגניבת כספים מעמותות וארגוני צדקה נכתב על ידי Administrator כניסות: 2382
אוסטרליה: Austrac פרסמה את דו"ח הטיפולוגיות והמגמות בנושא הלבנת הון לשנת 2010 נכתב על ידי Administrator כניסות: 2699
ארגון ה-FATF פרסם הצהרה מעודכנת לגבי מדינות בסיכון נכתב על ידי Administrator כניסות: 2734
ארה"ב: FINCEN פרסמה את דו"ח SAR Activity Review By The Numbers נכתב על ידי Administrator כניסות: 2682
ארה"ב: FINCEN וה-FBI פרסמו שני דוחות חדשים בנושא הונאת משכנתאות נכתב על ידי Administrator כניסות: 2785
ארה"ב: הממשל האמריקאי פרסם סדרה של סנקציות חדשות נגד איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 2522
משרד הבטחון פרסם שתי הכרזות חדשות על התאחדויות בלתי מותרות נכתב על ידי Administrator כניסות: 2552
משרד הבטחון פרסם שתי הכרזות חדשות על התאחדויות בלתי מותרות נכתב על ידי Administrator כניסות: 2899
מועצת הבטחון של האו"ם אישרה את החלטה 1929 להרחבת הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 2873
ארה"ב: ועדת הסנט האמריקאי ליחסי חוץ ערכה שימוע בנושא הערכת חוזקו של ארגון החיזבאללה נכתב על ידי Administrator כניסות: 2530
צווי איסור הלבנת הון החדשים לחברי בורסה ומנהלי תיקים אושרו בכנסת נכתב על ידי Administrator כניסות: 2413
ארה"ב: בני זוג הואשמו בתמיכה כספית בארגון חיזבאללה נכתב על ידי Administrator כניסות: 2345
ארה"ב: בנק Pamrapo Savings Bank ישלם קנס של מיליון דולר בגין הפרת חוקי ה-BSA נכתב על ידי Administrator כניסות: 2497
משרד הבטחון פרסם הודעה על ביטול הכרזתן של שתי התאחדויות בלתי מותרות נכתב על ידי Administrator כניסות: 2478
בריטניה: ה-FSA פרסמה ממצאי סקר לגבי היערכות חברות קטנות ובינוניות בנושא הלבנת הון ופשיעה כלכלית נכתב על ידי Administrator כניסות: 2891
ארה"ב: הוגשו כתבי אישום נגד אזרח בולגרי ומעורבים נוספים ברשת בינלאומית להלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 2558
משרד הבטחון פרסם הכרזות חדשות על התאחדויות בלתי מותרות נכתב על ידי Administrator כניסות: 2666
בריטניה: ה-FSA פרסמה דו"ח בנושא חברות ביטוח וסיכוני שחיתות ושוחד נכתב על ידי Administrator כניסות: 2681
ארה"ב: נפגעי טרור הגישו תביעה נגד חברות מסחריות שסחרו בנפט עם סדאם חוסיין נכתב על ידי Administrator כניסות: 2688