חדשות נוספות

ארה"ב: בית משפט פדרלי אישר תביעת נפגעי טרור נגד Bank of China נכתב על ידי Administrator כניסות: 1425
משרד הבטחון פרסם הכרזה חדשה על התאחדות בלתי מותרת נכתב על ידי Administrator כניסות: 1445
רשימות OFAC: פורסמו הכרזות חדשות נגד קרטל הסמים המקסיקני סינלואה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1515
ארה"ב: FINCEN פרסמה את גיליון 18 של ה- SAR Activity Review נכתב על ידי Administrator כניסות: 1132
ארגון Global Witness פרסם דו"ח חדש אודות הקשר בין כספי שחיתות מניגריה ובנקים בריטיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1339
אוסטרליה: Austrac פרסמה שלושה מסמכי אסטרטגיה בנושא פיקוח, מודיעין ואכיפה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1102
ארה"ב: הבנק המרכזי הורה ל-HSBC לבצע שיפורים ותיקונים עקב הפרת חוקי מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1205
ארה"ב: ה-FBI הודיע כי נתפסה רשת בינלאומית אשר גנבה למעלה מ-70 מיליון דולר מחשבונות בנק דרך האינטרנט נכתב על ידי Administrator כניסות: 1100
רשימות OFAC: פורסמו הכרזות חדשות נגד גורמים איראניים החשודים בהפרת זכויות אדם נכתב על ידי Administrator כניסות: 1188
ארה"ב: הממשל האמריקאי פרסם הכרזות חדשות נגד גורמים בצפון קוריאה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1135
ארה"ב: פורסמו תקנות חדשות בנושא הסנקציות נגד איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1350
פורסמה הכרעת הדין בפרשת הדסק הרוסי בבנק הפועלים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1224
הרשות לאיסור הלבנת הון עדכנה את ההנחיות לדיווחי חברות כרטיסי אשראי נכתב על ידי Administrator כניסות: 1218
ארה"ב: 2 חברות להעברת כספים ישיבו לרשויות התביעה הפדרלית רווחי הימורים בסך 13.3 מיליון דולר נכתב על ידי Administrator כניסות: 1203
בנק Barclays הבריטי ישלם קנס בסך 298 מיליון דולר בגין הפרת סנקציות נגד מדינות מממנות טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1109
משרד המשפטים האמריקאי יחקור את חברת HP בחשד לעבירות שוחד נכתב על ידי Administrator כניסות: 1138
בנק Barclays הודיע כי יגיע להסכם מול הממשל האמריקאי בעקבות העברות כספים למדינות תחת סנקציות נכתב על ידי Administrator כניסות: 1150
ארה"ב: פורסם הדו"ח הלאומי השנתי בנושא טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1086
ארה"ב: החטיבה האמריקאית של HSBC Holdings נחקרת בחשד להפרת חוקי מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1177
בריטניה: בנק RBS קיבל קנס בסך 5.6 מיליון פאונד נכתב על ידי Administrator כניסות: 1161
בריטניה: משרד האוצר ו-Bank of England פרסמו צווי הקפאת נכסים כנגד חמישה בכירי חמאס נכתב על ידי Administrator כניסות: 1152
ארגון ה-FATF פרסם סקר סיכונים גלובלי בנושא הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1192
ארה"ב: הועדה לשירותים פיננסיים בקונגרס אישרה הצעת חוק להסדרת הימורים ברשת נכתב על ידי Administrator כניסות: 1152
פורסם דו"ח בנושא אכיפת אמנת ה-OECD בנושא שחיתות, ישראל בדרגת אכיפה נמוכה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1226
מועצת האיחוד האירופי אישרה שורה של סנקציות חדשות נגד איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1055
כנס אמנט השלישי למניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1678
האיחוד האירופי הסיר את כהנא חי ואת החזית לשחרור פלסטין מהרשימה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1074
ארגון ה-FATF פרסם הצהרה לגבי מדינות הנמצאות במעקב לתיקון ליקויים בנושא הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1091
ארגון ה-IHH הוצא מחוץ לחוק ע"י ממשלת גרמניה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1205
האיחוד האירופי יאשר את נוסח ההסכם המתוקן לשיתוף מידע בין ה-SWIFT לממשל האמריקאי נכתב על ידי Administrator כניסות: 1210
ארה"ב: טכנאי מחשבים הודה בגניבת פרטי זיהוי של כ-2000 עובדים וגניבת כספים מעמותות וארגוני צדקה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1096
אוסטרליה: Austrac פרסמה את דו"ח הטיפולוגיות והמגמות בנושא הלבנת הון לשנת 2010 נכתב על ידי Administrator כניסות: 1177
ארגון ה-FATF פרסם הצהרה מעודכנת לגבי מדינות בסיכון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1269
ארה"ב: FINCEN פרסמה את דו"ח SAR Activity Review By The Numbers נכתב על ידי Administrator כניסות: 1216
ארה"ב: FINCEN וה-FBI פרסמו שני דוחות חדשים בנושא הונאת משכנתאות נכתב על ידי Administrator כניסות: 1260
ארה"ב: הממשל האמריקאי פרסם סדרה של סנקציות חדשות נגד איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 989
משרד הבטחון פרסם שתי הכרזות חדשות על התאחדויות בלתי מותרות נכתב על ידי Administrator כניסות: 1243
משרד הבטחון פרסם שתי הכרזות חדשות על התאחדויות בלתי מותרות נכתב על ידי Administrator כניסות: 1328
מועצת הבטחון של האו"ם אישרה את החלטה 1929 להרחבת הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1287
ארה"ב: ועדת הסנט האמריקאי ליחסי חוץ ערכה שימוע בנושא הערכת חוזקו של ארגון החיזבאללה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1055
צווי איסור הלבנת הון החדשים לחברי בורסה ומנהלי תיקים אושרו בכנסת נכתב על ידי Administrator כניסות: 1163
ארה"ב: בני זוג הואשמו בתמיכה כספית בארגון חיזבאללה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1086
ארה"ב: בנק Pamrapo Savings Bank ישלם קנס של מיליון דולר בגין הפרת חוקי ה-BSA נכתב על ידי Administrator כניסות: 1073
משרד הבטחון פרסם הודעה על ביטול הכרזתן של שתי התאחדויות בלתי מותרות נכתב על ידי Administrator כניסות: 1201
בריטניה: ה-FSA פרסמה ממצאי סקר לגבי היערכות חברות קטנות ובינוניות בנושא הלבנת הון ופשיעה כלכלית נכתב על ידי Administrator כניסות: 1469
ארה"ב: הוגשו כתבי אישום נגד אזרח בולגרי ומעורבים נוספים ברשת בינלאומית להלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1131
משרד הבטחון פרסם הכרזות חדשות על התאחדויות בלתי מותרות נכתב על ידי Administrator כניסות: 1220
בריטניה: ה-FSA פרסמה דו"ח בנושא חברות ביטוח וסיכוני שחיתות ושוחד נכתב על ידי Administrator כניסות: 1209
ארה"ב: נפגעי טרור הגישו תביעה נגד חברות מסחריות שסחרו בנפט עם סדאם חוסיין נכתב על ידי Administrator כניסות: 1274
ארה"ב: FINCEN פרסמה את גיליון 17 של ה- SAR Activity Review נכתב על ידי Administrator כניסות: 1048