חדשות נוספות

ארה"ב: בית משפט פדרלי אישר תביעת נפגעי טרור נגד Bank of China נכתב על ידי Administrator כניסות: 1461
משרד הבטחון פרסם הכרזה חדשה על התאחדות בלתי מותרת נכתב על ידי Administrator כניסות: 1477
רשימות OFAC: פורסמו הכרזות חדשות נגד קרטל הסמים המקסיקני סינלואה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1553
ארה"ב: FINCEN פרסמה את גיליון 18 של ה- SAR Activity Review נכתב על ידי Administrator כניסות: 1160
ארגון Global Witness פרסם דו"ח חדש אודות הקשר בין כספי שחיתות מניגריה ובנקים בריטיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1371
אוסטרליה: Austrac פרסמה שלושה מסמכי אסטרטגיה בנושא פיקוח, מודיעין ואכיפה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1132
ארה"ב: הבנק המרכזי הורה ל-HSBC לבצע שיפורים ותיקונים עקב הפרת חוקי מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1237
ארה"ב: ה-FBI הודיע כי נתפסה רשת בינלאומית אשר גנבה למעלה מ-70 מיליון דולר מחשבונות בנק דרך האינטרנט נכתב על ידי Administrator כניסות: 1134
רשימות OFAC: פורסמו הכרזות חדשות נגד גורמים איראניים החשודים בהפרת זכויות אדם נכתב על ידי Administrator כניסות: 1216
ארה"ב: הממשל האמריקאי פרסם הכרזות חדשות נגד גורמים בצפון קוריאה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1170
ארה"ב: פורסמו תקנות חדשות בנושא הסנקציות נגד איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1384
פורסמה הכרעת הדין בפרשת הדסק הרוסי בבנק הפועלים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1262
הרשות לאיסור הלבנת הון עדכנה את ההנחיות לדיווחי חברות כרטיסי אשראי נכתב על ידי Administrator כניסות: 1250
ארה"ב: 2 חברות להעברת כספים ישיבו לרשויות התביעה הפדרלית רווחי הימורים בסך 13.3 מיליון דולר נכתב על ידי Administrator כניסות: 1225
בנק Barclays הבריטי ישלם קנס בסך 298 מיליון דולר בגין הפרת סנקציות נגד מדינות מממנות טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1137
משרד המשפטים האמריקאי יחקור את חברת HP בחשד לעבירות שוחד נכתב על ידי Administrator כניסות: 1180
בנק Barclays הודיע כי יגיע להסכם מול הממשל האמריקאי בעקבות העברות כספים למדינות תחת סנקציות נכתב על ידי Administrator כניסות: 1181
ארה"ב: פורסם הדו"ח הלאומי השנתי בנושא טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1117
ארה"ב: החטיבה האמריקאית של HSBC Holdings נחקרת בחשד להפרת חוקי מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1217
בריטניה: בנק RBS קיבל קנס בסך 5.6 מיליון פאונד נכתב על ידי Administrator כניסות: 1201
בריטניה: משרד האוצר ו-Bank of England פרסמו צווי הקפאת נכסים כנגד חמישה בכירי חמאס נכתב על ידי Administrator כניסות: 1198
ארגון ה-FATF פרסם סקר סיכונים גלובלי בנושא הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1222
ארה"ב: הועדה לשירותים פיננסיים בקונגרס אישרה הצעת חוק להסדרת הימורים ברשת נכתב על ידי Administrator כניסות: 1198
פורסם דו"ח בנושא אכיפת אמנת ה-OECD בנושא שחיתות, ישראל בדרגת אכיפה נמוכה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1253
מועצת האיחוד האירופי אישרה שורה של סנקציות חדשות נגד איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1093
כנס אמנט השלישי למניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1720
האיחוד האירופי הסיר את כהנא חי ואת החזית לשחרור פלסטין מהרשימה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1113
ארגון ה-FATF פרסם הצהרה לגבי מדינות הנמצאות במעקב לתיקון ליקויים בנושא הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1134
ארגון ה-IHH הוצא מחוץ לחוק ע"י ממשלת גרמניה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1243
האיחוד האירופי יאשר את נוסח ההסכם המתוקן לשיתוף מידע בין ה-SWIFT לממשל האמריקאי נכתב על ידי Administrator כניסות: 1237
ארה"ב: טכנאי מחשבים הודה בגניבת פרטי זיהוי של כ-2000 עובדים וגניבת כספים מעמותות וארגוני צדקה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1129
אוסטרליה: Austrac פרסמה את דו"ח הטיפולוגיות והמגמות בנושא הלבנת הון לשנת 2010 נכתב על ידי Administrator כניסות: 1212
ארגון ה-FATF פרסם הצהרה מעודכנת לגבי מדינות בסיכון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1299
ארה"ב: FINCEN פרסמה את דו"ח SAR Activity Review By The Numbers נכתב על ידי Administrator כניסות: 1250
ארה"ב: FINCEN וה-FBI פרסמו שני דוחות חדשים בנושא הונאת משכנתאות נכתב על ידי Administrator כניסות: 1286
ארה"ב: הממשל האמריקאי פרסם סדרה של סנקציות חדשות נגד איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1024
משרד הבטחון פרסם שתי הכרזות חדשות על התאחדויות בלתי מותרות נכתב על ידי Administrator כניסות: 1284
משרד הבטחון פרסם שתי הכרזות חדשות על התאחדויות בלתי מותרות נכתב על ידי Administrator כניסות: 1362
מועצת הבטחון של האו"ם אישרה את החלטה 1929 להרחבת הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1329
ארה"ב: ועדת הסנט האמריקאי ליחסי חוץ ערכה שימוע בנושא הערכת חוזקו של ארגון החיזבאללה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1091
צווי איסור הלבנת הון החדשים לחברי בורסה ומנהלי תיקים אושרו בכנסת נכתב על ידי Administrator כניסות: 1190
ארה"ב: בני זוג הואשמו בתמיכה כספית בארגון חיזבאללה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1121
ארה"ב: בנק Pamrapo Savings Bank ישלם קנס של מיליון דולר בגין הפרת חוקי ה-BSA נכתב על ידי Administrator כניסות: 1104
משרד הבטחון פרסם הודעה על ביטול הכרזתן של שתי התאחדויות בלתי מותרות נכתב על ידי Administrator כניסות: 1242
בריטניה: ה-FSA פרסמה ממצאי סקר לגבי היערכות חברות קטנות ובינוניות בנושא הלבנת הון ופשיעה כלכלית נכתב על ידי Administrator כניסות: 1505
ארה"ב: הוגשו כתבי אישום נגד אזרח בולגרי ומעורבים נוספים ברשת בינלאומית להלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1161
משרד הבטחון פרסם הכרזות חדשות על התאחדויות בלתי מותרות נכתב על ידי Administrator כניסות: 1246
בריטניה: ה-FSA פרסמה דו"ח בנושא חברות ביטוח וסיכוני שחיתות ושוחד נכתב על ידי Administrator כניסות: 1241
ארה"ב: נפגעי טרור הגישו תביעה נגד חברות מסחריות שסחרו בנפט עם סדאם חוסיין נכתב על ידי Administrator כניסות: 1310
ארה"ב: FINCEN פרסמה את גיליון 17 של ה- SAR Activity Review נכתב על ידי Administrator כניסות: 1085