חדשות נוספות

רווחי SIEMENS באיראן עלו ב-20 אחוז נכתב על ידי Administrator כניסות: 1624
ארה"ב: צפויה עלייה במספר ובגובה הקנסות האישיים נגד בעלי תפקידים במוסדות פיננסיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1416
ארה"ב: הוגשו כתבי אישום מתוקנים נגד רב נוסף מברוקלין וחברו לקהילה הנאשמים בעבירות הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1419
ארה"ב: מחלקת המדינה הודיעה כי תטיל סנקציות על חברת אנרגיה בבעלות בלרוס נכתב על ידי Administrator כניסות: 1510
ארה"ב: הרב שאול קסין הודה בהפעלת עסק בלתי חוקי להעברות כספים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1453
סגנית נשיא בכירה בבנק במרילנד פוטרה ונקנסה בסכום של 15,000 דולר עקב אי הגשת דיווחים רגילים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1546
ארה"ב: בנק Pacific National ישלם קנס בסך 7 מיליון דולר בגין הפרת חוקי מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1318
ארה"ב: פורסמו הנחיות לפתיחת חשבונות לשגרירויות, קונסוליות וכוחות משימה בינלאומיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1323
ארה"ב: הוגשה מחדש הצעת חוק להסדרת הימורים ברשת האינטרנט נכתב על ידי Administrator כניסות: 1630
ניגריה הודיעה על שיתוף פעולה עם ישראל בנושא המאבק במימון הטרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1371
חברת IBM תשלם קנס בסך 10 מיליון דולר בגין מתן שוחד לעובדי ציבור בסין ובדרום קוריאה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1284
מועצת הבטחון של האו"ם הכריזה על בנקים הקשורים לשלטונו של קדאפי נכתב על ידי Administrator כניסות: 1479
ארגון ה-FATF פרסם את תוצאות המשוב ממוסדות פיננסיים וארגונים שונים לגבי טיוטת ההמלצות החדשה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1277
ארה"ב: פורסם הדו"ח לאסטרטגיה בינלאומית ופיקוח על סמים לשנת 2010 נכתב על ידי Administrator כניסות: 1300
ארגון החמאס הודה כי הוציא בכח סכומי כסף גדולים השייכים לרשות הפלסטינית מבנק בעזה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1289
Global Watch: בנו של מנהיג גינאה המשוונית תכנן רכישת יאכטה בשווי 380 מיליון דולר נכתב על ידי Administrator כניסות: 1454
ארה"ב: תושב אורגון הודה בניהול עסק בלתי חוקי להעברות כספים באמצעות חברות קש נכתב על ידי Administrator כניסות: 1335
ארגון ה-FATF פרסם הצהרות חדשות לגבי מדינות בסיכון ומדינות תחת מעקב בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1284
ארה"ב: ארבעה עובדי בנק שוויצרי הואשמו בסיוע להעלמת מס נכתב על ידי Administrator כניסות: 1303
ארה"ב: חברת המזון Tyson Foods תשלם קנס בסך 4 מיליון דולר בגין הפרת חוק ה-FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 1297
רשימות OFAC: משרד האוצר האמריקאי הכריז על נותני שירותי מטבע באפגניסטן ובדובאי נכתב על ידי Administrator כניסות: 1262
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה את גיליון מס' 9 של "מידע הון" נכתב על ידי Administrator כניסות: 1492
משרד האוצר האמריקאי הכריז על הבנק הלבנוני הקנדי SAL כבנק בסיכון גבוה להלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1645
FINCEN הטילה קנס בסך 8 מיליון דולר על Zions First Bank נכתב על ידי Administrator כניסות: 1362
סקר חברת Deloitte בקרב חברות: 63% העידו על ביטול עסקאות עקב סוגיות של מתן שוחד לעובד ציבור זר נכתב על ידי Administrator כניסות: 1323
תכנית ההסמכות CAMS - מומחה מוסמך במניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1826
האיחוד האירופי הקפיא נכסים השייכים לנשיא הנמלט בן-עלי ובני משפחתו נכתב על ידי Administrator כניסות: 1286
חברת Maxwell Technologies תשלם קנסות בסך 13.6 מיליון דולר בגין מתן שוחד לעובדי ציבור בסין נכתב על ידי Administrator כניסות: 1389
רשות המיסים פרסמה חוזר בנושא איסור תשלומי שוחד לעובדי ציבור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1815
ארה"ב: כמחצית מהקנסות שהוטלו ב-2010 הוטלו בגין הפרת חוק ה-FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 1548
חברת התקשורת CISCO פרסמה דו"ח שנתי לשנת 2010 בנושא אבטחה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1352
ארה"ב: OFAC פרסם שאלות ותשובות בנושא שמות חליפיים "חלשים" נכתב על ידי Administrator כניסות: 1841
ארה"ב: עובד בנק Chase הורשע בקבלת שוחד והפרת חובת סודיות הדיווח על פעולה בלתי רגילה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1444
בנק J.P. Morgan Chase הודיע על הפסקת פעילותה של היחידה לשירותי בנקאות לדיפלומטים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1309
הותיקן יפרסם חקיקה חדשה למניעת הלבנת הון ומימון טרור בעקבות החקירה נגדו נכתב על ידי Administrator כניסות: 1528
חברת Alcatel-Lucent תשלם קנס בסך 92 מיליון דולר בגין הפרת חוק ה-FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 1317
ארגון ה-FATF פרסם מסמך בנושא הלבנת הון באמצעות חברות נאמנות ונותני שירותים לחברות נכתב על ידי Administrator כניסות: 1947
בנק Deutsche Bank ישלם קנס בסך 553 מיליון דולר בגין העברות כספים למקלטי מס נכתב על ידי Administrator כניסות: 1380
ארגון ה-FATF פרסם מסמך מעודכן בנושא הלבנת הון באמצעות אמצעי תשלום חדשים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1926
ארה"ב: מנהלים לשעבר בחברת תקשורת גדולה הואשמו במתן שוחד לשלטונות הונדורס נכתב על ידי Administrator כניסות: 1289
ארה"ב: שלושה הואשמו בקשירת קשר לביצוע הלבנת הון בעקבות העברת 1.8 מיליון דולר לאיראן דרך ארגון צדקה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1417
דו"ח אירופי קורא לחשיבה מחדש בנושא רשימות שחורות וביטול ההסדר הקיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1363
משרד הבטחון פרסם הכרזה חדשה על התאחדות בלתי מותרת נכתב על ידי Administrator כניסות: 1470
פורסמו ברשומות: צווי איסור הלבנת הון למנהלי תיקים וחברי בורסה בנוסח החדש נכתב על ידי Administrator כניסות: 1672
כנס אמנט השלישי למניעת הלבנת הון ומימון טרור: תמונות ורשמים נכתב על ידי Administrator כניסות: 2116
האיחוד האירופי פרסם מסמך סטטיסטי בנושא הלבנת הון באירופה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1671
הרשות לניירות ערך פרסמה חוזר ולמנהלי תיקי השקעות ולחברי בורסה בנושא מדינות בסיכון להלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1420
כנס אמנט השלישי למניעת הלבנת הון ומימון טרור יתקיים ביום שלישי הקרוב נכתב על ידי Administrator כניסות: 1487
ארגון ה-FATF פרסם טיוטה ראשונית לשינויים בהמלצות ה-FATF בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1626
ארגון ה-FATF פרסם הצהרה לגבי מדינות בסיכון ומדינות בתהליך לתיקון ליקויים בנושא הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1501