חדשות נוספות

רווחי SIEMENS באיראן עלו ב-20 אחוז נכתב על ידי Administrator כניסות: 2007
ארה"ב: צפויה עלייה במספר ובגובה הקנסות האישיים נגד בעלי תפקידים במוסדות פיננסיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1797
ארה"ב: הוגשו כתבי אישום מתוקנים נגד רב נוסף מברוקלין וחברו לקהילה הנאשמים בעבירות הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1824
ארה"ב: מחלקת המדינה הודיעה כי תטיל סנקציות על חברת אנרגיה בבעלות בלרוס נכתב על ידי Administrator כניסות: 2003
ארה"ב: הרב שאול קסין הודה בהפעלת עסק בלתי חוקי להעברות כספים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1889
סגנית נשיא בכירה בבנק במרילנד פוטרה ונקנסה בסכום של 15,000 דולר עקב אי הגשת דיווחים רגילים נכתב על ידי Administrator כניסות: 2047
ארה"ב: בנק Pacific National ישלם קנס בסך 7 מיליון דולר בגין הפרת חוקי מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1802
ארה"ב: פורסמו הנחיות לפתיחת חשבונות לשגרירויות, קונסוליות וכוחות משימה בינלאומיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1831
ארה"ב: הוגשה מחדש הצעת חוק להסדרת הימורים ברשת האינטרנט נכתב על ידי Administrator כניסות: 2160
ניגריה הודיעה על שיתוף פעולה עם ישראל בנושא המאבק במימון הטרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1779
חברת IBM תשלם קנס בסך 10 מיליון דולר בגין מתן שוחד לעובדי ציבור בסין ובדרום קוריאה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1693
מועצת הבטחון של האו"ם הכריזה על בנקים הקשורים לשלטונו של קדאפי נכתב על ידי Administrator כניסות: 2009
ארגון ה-FATF פרסם את תוצאות המשוב ממוסדות פיננסיים וארגונים שונים לגבי טיוטת ההמלצות החדשה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1805
ארה"ב: פורסם הדו"ח לאסטרטגיה בינלאומית ופיקוח על סמים לשנת 2010 נכתב על ידי Administrator כניסות: 1801
ארגון החמאס הודה כי הוציא בכח סכומי כסף גדולים השייכים לרשות הפלסטינית מבנק בעזה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1707
Global Watch: בנו של מנהיג גינאה המשוונית תכנן רכישת יאכטה בשווי 380 מיליון דולר נכתב על ידי Administrator כניסות: 1860
ארה"ב: תושב אורגון הודה בניהול עסק בלתי חוקי להעברות כספים באמצעות חברות קש נכתב על ידי Administrator כניסות: 1874
ארגון ה-FATF פרסם הצהרות חדשות לגבי מדינות בסיכון ומדינות תחת מעקב בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1762
ארה"ב: ארבעה עובדי בנק שוויצרי הואשמו בסיוע להעלמת מס נכתב על ידי Administrator כניסות: 1706
ארה"ב: חברת המזון Tyson Foods תשלם קנס בסך 4 מיליון דולר בגין הפרת חוק ה-FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 1767
רשימות OFAC: משרד האוצר האמריקאי הכריז על נותני שירותי מטבע באפגניסטן ובדובאי נכתב על ידי Administrator כניסות: 1732
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה את גיליון מס' 9 של "מידע הון" נכתב על ידי Administrator כניסות: 2000
משרד האוצר האמריקאי הכריז על הבנק הלבנוני הקנדי SAL כבנק בסיכון גבוה להלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 2156
FINCEN הטילה קנס בסך 8 מיליון דולר על Zions First Bank נכתב על ידי Administrator כניסות: 1755
סקר חברת Deloitte בקרב חברות: 63% העידו על ביטול עסקאות עקב סוגיות של מתן שוחד לעובד ציבור זר נכתב על ידי Administrator כניסות: 1740
תכנית ההסמכות CAMS - מומחה מוסמך במניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 2248
האיחוד האירופי הקפיא נכסים השייכים לנשיא הנמלט בן-עלי ובני משפחתו נכתב על ידי Administrator כניסות: 1767
חברת Maxwell Technologies תשלם קנסות בסך 13.6 מיליון דולר בגין מתן שוחד לעובדי ציבור בסין נכתב על ידי Administrator כניסות: 1817
רשות המיסים פרסמה חוזר בנושא איסור תשלומי שוחד לעובדי ציבור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 2293
ארה"ב: כמחצית מהקנסות שהוטלו ב-2010 הוטלו בגין הפרת חוק ה-FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 2034
חברת התקשורת CISCO פרסמה דו"ח שנתי לשנת 2010 בנושא אבטחה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1826
ארה"ב: OFAC פרסם שאלות ותשובות בנושא שמות חליפיים "חלשים" נכתב על ידי Administrator כניסות: 2507
ארה"ב: עובד בנק Chase הורשע בקבלת שוחד והפרת חובת סודיות הדיווח על פעולה בלתי רגילה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1879
בנק J.P. Morgan Chase הודיע על הפסקת פעילותה של היחידה לשירותי בנקאות לדיפלומטים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1704
הותיקן יפרסם חקיקה חדשה למניעת הלבנת הון ומימון טרור בעקבות החקירה נגדו נכתב על ידי Administrator כניסות: 1934
חברת Alcatel-Lucent תשלם קנס בסך 92 מיליון דולר בגין הפרת חוק ה-FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 1793
ארגון ה-FATF פרסם מסמך בנושא הלבנת הון באמצעות חברות נאמנות ונותני שירותים לחברות נכתב על ידי Administrator כניסות: 2461
בנק Deutsche Bank ישלם קנס בסך 553 מיליון דולר בגין העברות כספים למקלטי מס נכתב על ידי Administrator כניסות: 1794
ארגון ה-FATF פרסם מסמך מעודכן בנושא הלבנת הון באמצעות אמצעי תשלום חדשים נכתב על ידי Administrator כניסות: 2552
ארה"ב: מנהלים לשעבר בחברת תקשורת גדולה הואשמו במתן שוחד לשלטונות הונדורס נכתב על ידי Administrator כניסות: 1697
ארה"ב: שלושה הואשמו בקשירת קשר לביצוע הלבנת הון בעקבות העברת 1.8 מיליון דולר לאיראן דרך ארגון צדקה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1800
דו"ח אירופי קורא לחשיבה מחדש בנושא רשימות שחורות וביטול ההסדר הקיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1842
משרד הבטחון פרסם הכרזה חדשה על התאחדות בלתי מותרת נכתב על ידי Administrator כניסות: 2003
פורסמו ברשומות: צווי איסור הלבנת הון למנהלי תיקים וחברי בורסה בנוסח החדש נכתב על ידי Administrator כניסות: 2088
כנס אמנט השלישי למניעת הלבנת הון ומימון טרור: תמונות ורשמים נכתב על ידי Administrator כניסות: 2727
האיחוד האירופי פרסם מסמך סטטיסטי בנושא הלבנת הון באירופה נכתב על ידי Administrator כניסות: 2162
הרשות לניירות ערך פרסמה חוזר ולמנהלי תיקי השקעות ולחברי בורסה בנושא מדינות בסיכון להלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1922
כנס אמנט השלישי למניעת הלבנת הון ומימון טרור יתקיים ביום שלישי הקרוב נכתב על ידי Administrator כניסות: 1900
ארגון ה-FATF פרסם טיוטה ראשונית לשינויים בהמלצות ה-FATF בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 2225
ארגון ה-FATF פרסם הצהרה לגבי מדינות בסיכון ומדינות בתהליך לתיקון ליקויים בנושא הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1997