התאגיד היפני JGC ישלם קנס בסך 218 מיליון דולר בגין הפרת חוק ה-FCPA
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4419
|
רווחי SIEMENS באיראן עלו ב-20 אחוז
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4144
|
ארה"ב: צפויה עלייה במספר ובגובה הקנסות האישיים נגד בעלי תפקידים במוסדות פיננסיים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3839
|
ארה"ב: הוגשו כתבי אישום מתוקנים נגד רב נוסף מברוקלין וחברו לקהילה הנאשמים בעבירות הלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3953
|
ארה"ב: מחלקת המדינה הודיעה כי תטיל סנקציות על חברת אנרגיה בבעלות בלרוס
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4306
|
ארה"ב: הרב שאול קסין הודה בהפעלת עסק בלתי חוקי להעברות כספים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4066
|
סגנית נשיא בכירה בבנק במרילנד פוטרה ונקנסה בסכום של 15,000 דולר עקב אי הגשת דיווחים רגילים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4423
|
ארה"ב: בנק Pacific National ישלם קנס בסך 7 מיליון דולר בגין הפרת חוקי מניעת הלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4108
|
ארה"ב: פורסמו הנחיות לפתיחת חשבונות לשגרירויות, קונסוליות וכוחות משימה בינלאומיים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4146
|
ארה"ב: הוגשה מחדש הצעת חוק להסדרת הימורים ברשת האינטרנט
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4512
|
ניגריה הודיעה על שיתוף פעולה עם ישראל בנושא המאבק במימון הטרור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3992
|
חברת IBM תשלם קנס בסך 10 מיליון דולר בגין מתן שוחד לעובדי ציבור בסין ובדרום קוריאה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3904
|
מועצת הבטחון של האו"ם הכריזה על בנקים הקשורים לשלטונו של קדאפי
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4270
|
ארגון ה-FATF פרסם את תוצאות המשוב ממוסדות פיננסיים וארגונים שונים לגבי טיוטת ההמלצות החדשה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3990
|
ארה"ב: פורסם הדו"ח לאסטרטגיה בינלאומית ופיקוח על סמים לשנת 2010
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4000
|
ארגון החמאס הודה כי הוציא בכח סכומי כסף גדולים השייכים לרשות הפלסטינית מבנק בעזה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3876
|
Global Watch: בנו של מנהיג גינאה המשוונית תכנן רכישת יאכטה בשווי 380 מיליון דולר
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3992
|
ארה"ב: תושב אורגון הודה בניהול עסק בלתי חוקי להעברות כספים באמצעות חברות קש
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4173
|
ארגון ה-FATF פרסם הצהרות חדשות לגבי מדינות בסיכון ומדינות תחת מעקב בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4073
|
ארה"ב: ארבעה עובדי בנק שוויצרי הואשמו בסיוע להעלמת מס
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3862
|
ארה"ב: חברת המזון Tyson Foods תשלם קנס בסך 4 מיליון דולר בגין הפרת חוק ה-FCPA
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3880
|
רשימות OFAC: משרד האוצר האמריקאי הכריז על נותני שירותי מטבע באפגניסטן ובדובאי
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4276
|
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה את גיליון מס' 9 של "מידע הון"
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4268
|
משרד האוצר האמריקאי הכריז על הבנק הלבנוני הקנדי SAL כבנק בסיכון גבוה להלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4488
|
FINCEN הטילה קנס בסך 8 מיליון דולר על Zions First Bank
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3793
|
סקר חברת Deloitte בקרב חברות: 63% העידו על ביטול עסקאות עקב סוגיות של מתן שוחד לעובד ציבור זר
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3813
|
תכנית ההסמכות CAMS - מומחה מוסמך במניעת הלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4619
|
האיחוד האירופי הקפיא נכסים השייכים לנשיא הנמלט בן-עלי ובני משפחתו
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4120
|
חברת Maxwell Technologies תשלם קנסות בסך 13.6 מיליון דולר בגין מתן שוחד לעובדי ציבור בסין
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4023
|
רשות המיסים פרסמה חוזר בנושא איסור תשלומי שוחד לעובדי ציבור זרים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4614
|
ארה"ב: כמחצית מהקנסות שהוטלו ב-2010 הוטלו בגין הפרת חוק ה-FCPA
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4402
|
חברת התקשורת CISCO פרסמה דו"ח שנתי לשנת 2010 בנושא אבטחה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4135
|
ארה"ב: OFAC פרסם שאלות ותשובות בנושא שמות חליפיים "חלשים"
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 5215
|
ארה"ב: עובד בנק Chase הורשע בקבלת שוחד והפרת חובת סודיות הדיווח על פעולה בלתי רגילה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4040
|
בנק J.P. Morgan Chase הודיע על הפסקת פעילותה של היחידה לשירותי בנקאות לדיפלומטים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3826
|
הותיקן יפרסם חקיקה חדשה למניעת הלבנת הון ומימון טרור בעקבות החקירה נגדו
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4233
|
חברת Alcatel-Lucent תשלם קנס בסך 92 מיליון דולר בגין הפרת חוק ה-FCPA
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4047
|
ארגון ה-FATF פרסם מסמך בנושא הלבנת הון באמצעות חברות נאמנות ונותני שירותים לחברות
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4898
|
בנק Deutsche Bank ישלם קנס בסך 553 מיליון דולר בגין העברות כספים למקלטי מס
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4007
|
ארגון ה-FATF פרסם מסמך מעודכן בנושא הלבנת הון באמצעות אמצעי תשלום חדשים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 5151
|
ארה"ב: מנהלים לשעבר בחברת תקשורת גדולה הואשמו במתן שוחד לשלטונות הונדורס
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3899
|
ארה"ב: שלושה הואשמו בקשירת קשר לביצוע הלבנת הון בעקבות העברת 1.8 מיליון דולר לאיראן דרך ארגון צדקה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3807
|
דו"ח אירופי קורא לחשיבה מחדש בנושא רשימות שחורות וביטול ההסדר הקיים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4131
|
משרד הבטחון פרסם הכרזה חדשה על התאחדות בלתי מותרת
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4417
|
פורסמו ברשומות: צווי איסור הלבנת הון למנהלי תיקים וחברי בורסה בנוסח החדש
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4325
|
כנס אמנט השלישי למניעת הלבנת הון ומימון טרור: תמונות ורשמים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 5710
|
האיחוד האירופי פרסם מסמך סטטיסטי בנושא הלבנת הון באירופה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4479
|
הרשות לניירות ערך פרסמה חוזר ולמנהלי תיקי השקעות ולחברי בורסה בנושא מדינות בסיכון להלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4171
|
כנס אמנט השלישי למניעת הלבנת הון ומימון טרור יתקיים ביום שלישי הקרוב
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4092
|
ארגון ה-FATF פרסם טיוטה ראשונית לשינויים בהמלצות ה-FATF בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4663
|