ארה"ב: בנק Syria International Islamic Bank- SIIB הוכרז ברשימת OFAC
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4128
|
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה מסמך טיפולוגיות בנושא מימון טרור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4140
|
צעדים שננקטו על ידי משרד האוצר האמריקאי עשויים להוביל לניתוקו של בנק CredexBank מהמערכת הבנקאית
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4084
|
שר האוצר האמריקאי, David Cohen הביא לסיום תפקידו של ראש היחידה למודיעין פיננסי
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3668
|
בריטניה: איש עסקים מזימבבואה הפסיד בתביעה שהגיש על סך 300 מליון דולר כנגד בנק HSBC
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3632
|
נשיא ארה"ב חתם על צו נשיאותי שמאפשר הטלת סנקציות על גורמים שיערערו את היציבות בתימן
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4296
|
בריטניה: Habib Bank נקנס בסכום של 525 אלף לירות שטרלינג בגין אי יישום בקרות למניעת הלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3922
|
בתי המשפט בישראל מחמירים בעונשם של מבצעי עבירות הלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 55307
|
הבנק ההולנדי ING צפוי לשלם קנס בגין הפרת הסנקציות הכלכליות שהטילה ארה"ב על מדינות כגון קובה ואיראן
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4074
|
לשכת עורכי הדין האמריקאית מתנגדת להרחבת החובה לבדיקת נאותות של נהנים ע"י מוסדות פיננסיים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3990
|
הצעת חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 10) אושרה בקריאה שניה ושלישית על ידי הכנסת
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4221
|
ארגון השקיפות הבינלאומי פירסם את אינדקס משלמי השוחד לשנת 2011
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3968
|
אזרח לבנוני הודה בקשירת קשר לביצוע עבירה של אספקת נשק ותמיכה בארגון טרור קולומביאני
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3948
|
פורסמו תקנות איסור השקעה בתאגידים המקיימים קשר עסקי עם איראן
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4212
|
מכון באזל לממשל בשוויץ פירסם את דירוג הסיכון של מדינות להלבנת הון ומימון טרור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4012
|
חברת Opencorportes פירסמה דוח משווה בין 52 מדינות המפרט את מצב שקיפות המידע בחברות פרטיות
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4026
|
ארה"ב: Western Union נמצאת תחת חקירה פדראלית בגין חשד לביצוע עבירות הלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3786
|
ארה"ב מהדקת את הפיקוח על הגורמים שמפרים את הסנקציות שהוטלו על איראן וסוריה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4051
|
קנדה: FINTRAC פירסמה דוח טיפולוגיות חדש בין השנים 2007-2011
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3517
|
הרגולטור האמריקאי בחן את היכולת של קרטלי סמים וארגוני טרור להלבין כספים באמצעות הפקדת המחאות מרחוק
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4144
|
אירופה: הנציבות האירופאית מתכוונת להקדים את הפרסום של הדריקטיבה הרביעית
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3973
|
אירופה: פורסמו שני דוחות הדנים בהבדלים בין מדינות האיחוד שנובעים מפרשנות שונה של הדריקטיבה השלישית
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4187
|
Turkcell, חברה תקשורת תורקית, תובעת בבית משפט בארה"ב 4.2 ביליון דולר בגין נזקים שנגרמו לה על ידי MTN
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4193
|
ארה"ב: בנק CITI נדרש לבצע שיפורים ותיקונים עקב הפרת חוקי מניעת הלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4082
|
בריטניה: עפ"י בדיקת ה-FSA, טרם הושלם תהליך יישום והטמעת הבקרות בבנקים להשקעות בנושא מניעת שוחד
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3929
|
ארה"ב: ה- FATF פירסמה קוים מנחים שיסייעו לרשויות האכיפה ליישם את המלצה 2 במסמך עדכון המלצות
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3756
|
אוסטרליה: Western Union חשודה בהעברת מליוני דולרים שמקורם בכספי סמים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3701
|
בריטניה: בנק Coutts נקנס על ידי ה- FSA בסכום של 8.75 מליון פאונד
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3844
|
ארה"ב: FINCEN פירסמה מסמך טיפולוגיות בנושא תעשיית ההימורים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3781
|
ארה"ב: FINCEN פירסמה את התוכנית האסטרטגית שלה לשנים 2012-2016
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3910
|
ארה"ב: פורסם הדו"ח לאסטרטגיה בינלאומית ופיקוח על סמים לשנת 2011
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4017
|
אוסטרליה: פורסמו הנחיות כיצד על גופים המחוייבים בדיווח לפעול למול עסקאות עם ישויות אירניות
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3912
|
FINCEN מזכירה למוסדות פיננסים ולעורכי הדין המייצגים אותם לשמור על סודיות על פעולות חשודות (SAR)
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3767
|
מספר שיא של שנות מאסר בפועל נגזרו על נאשם בבית משפט בפלורידה בגין עבירה על חוקי ה- FCPA
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3727
|
מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את תזכיר חוק איסור מימון טרור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3733
|
חברה אמריקאית הסכימה לשלם קנס בסך מיליון דולר בגין הפרת סנקציות כנגד אירן
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3918
|
יו"ר KBR לשעבר נידון ל-30 חודשי מאסר בפועל בגין עבירות שוחד
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3621
|
המכון לפשיעה האוסטרלי פרסם מסמך משווה בנושא חקיקה ואכיפה בנושא מניעת הלבנת הון ברחבי העולם
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4111
|
ארגון ה-FATF פרסם גרסה חדשה של 40 ההמלצות
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4281
|
ארגון ה-FATF פרסם הצהרה בנושא מדינות בסיכון ומדינות בעלות ליקויים במניעת הלבנת הון ומימון טרור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3980
|
משרד הבטחון פרסם הכרזה חדשה על התאחדות בלתי מותרת
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3981
|
הרשות לני"ע והרשות לאיסור הלבנת הון דנות בטיוטת צו איסור הלבנת הון אשר יוחל על ענף הפורקס
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4761
|
ארה"ב:משרד המשפטים וה-IRS פרסמו תקנות חדשות לפי חוק ה-FATCA לאכיפת מיסים בחשבונות זרים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4314
|
ארה"ב: הוגש כתב אישום נגד בנק שוויצרי פרטי ו-3 מעובדיו בגין קשירת קשר להעלמת מס מארה"ב
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4033
|
פורסמה טיוטה חדשה לתיקון צו איסור הלבנת הון (תאגידים בנקאיים)
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4553
|
האיחוד האירופי פרסם הכרזות חדשות במסגרת הסנקציות נגד איראן
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4297
|
רשימת OFAC: משרד האוצר האמריקאי הכריז על שני בנקים חדשים הקשורים לתעשיית הגרעין באיראן
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4002
|
ארה"ב: פורסם אינדקס קנסות ופעולות אכיפה לפי חוק ה-FCPA לשנת 2011
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4416
|
בנק ישראל פרסם נוסח סופי לעדכון הוראה 411 בנושא גורמים מוכרזים הקשורים לתוכנית הגרעין האיראני
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4248
|
ועדת השרים לענייני בטחון פרסמה הכרזות חדשות על 259 ארגוני טרור ויחידים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4287
|