חדשות נוספות

הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה מסמך טיפולוגיות בנושא מימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1745
צעדים שננקטו על ידי משרד האוצר האמריקאי עשויים להוביל לניתוקו של בנק CredexBank מהמערכת הבנקאית נכתב על ידי Administrator כניסות: 1800
שר האוצר האמריקאי, David Cohen הביא לסיום תפקידו של ראש היחידה למודיעין פיננסי נכתב על ידי Administrator כניסות: 1586
בריטניה: איש עסקים מזימבבואה הפסיד בתביעה שהגיש על סך 300 מליון דולר כנגד בנק HSBC נכתב על ידי Administrator כניסות: 1580
נשיא ארה"ב חתם על צו נשיאותי שמאפשר הטלת סנקציות על גורמים שיערערו את היציבות בתימן נכתב על ידי Administrator כניסות: 2045
בריטניה: Habib Bank נקנס בסכום של 525 אלף לירות שטרלינג בגין אי יישום בקרות למניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1711
בתי המשפט בישראל מחמירים בעונשם של מבצעי עבירות הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 52810
הבנק ההולנדי ING צפוי לשלם קנס בגין הפרת הסנקציות הכלכליות שהטילה ארה"ב על מדינות כגון קובה ואיראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1740
לשכת עורכי הדין האמריקאית מתנגדת להרחבת החובה לבדיקת נאותות של נהנים ע"י מוסדות פיננסיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1738
הצעת חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 10) אושרה בקריאה שניה ושלישית על ידי הכנסת נכתב על ידי Administrator כניסות: 1967
ארגון השקיפות הבינלאומי פירסם את אינדקס משלמי השוחד לשנת 2011 נכתב על ידי Administrator כניסות: 1694
אזרח לבנוני הודה בקשירת קשר לביצוע עבירה של אספקת נשק ותמיכה בארגון טרור קולומביאני נכתב על ידי Administrator כניסות: 1764
פורסמו תקנות איסור השקעה בתאגידים המקיימים קשר עסקי עם איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1956
מכון באזל לממשל בשוויץ פירסם את דירוג הסיכון של מדינות להלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1722
חברת Opencorportes פירסמה דוח משווה בין 52 מדינות המפרט את מצב שקיפות המידע בחברות פרטיות נכתב על ידי Administrator כניסות: 1724
ארה"ב: Western Union נמצאת תחת חקירה פדראלית בגין חשד לביצוע עבירות הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1566
ארה"ב מהדקת את הפיקוח על הגורמים שמפרים את הסנקציות שהוטלו על איראן וסוריה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1764
קנדה: FINTRAC פירסמה דוח טיפולוגיות חדש בין השנים 2007-2011 נכתב על ידי Administrator כניסות: 1433
הרגולטור האמריקאי בחן את היכולת של קרטלי סמים וארגוני טרור להלבין כספים באמצעות הפקדת המחאות מרחוק נכתב על ידי Administrator כניסות: 1932
אירופה: הנציבות האירופאית מתכוונת להקדים את הפרסום של הדריקטיבה הרביעית נכתב על ידי Administrator כניסות: 1696
אירופה: פורסמו שני דוחות הדנים בהבדלים בין מדינות האיחוד שנובעים מפרשנות שונה של הדריקטיבה השלישית נכתב על ידי Administrator כניסות: 1853
Turkcell, חברה תקשורת תורקית, תובעת בבית משפט בארה"ב 4.2 ביליון דולר בגין נזקים שנגרמו לה על ידי MTN נכתב על ידי Administrator כניסות: 1909
ארה"ב: בנק CITI נדרש לבצע שיפורים ותיקונים עקב הפרת חוקי מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1790
בריטניה: עפ"י בדיקת ה-FSA, טרם הושלם תהליך יישום והטמעת הבקרות בבנקים להשקעות בנושא מניעת שוחד נכתב על ידי Administrator כניסות: 1698
ארה"ב: ה- FATF פירסמה קוים מנחים שיסייעו לרשויות האכיפה ליישם את המלצה 2 במסמך עדכון המלצות נכתב על ידי Administrator כניסות: 1589
אוסטרליה: Western Union חשודה בהעברת מליוני דולרים שמקורם בכספי סמים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1563
בריטניה: בנק Coutts נקנס על ידי ה- FSA בסכום של 8.75 מליון פאונד נכתב על ידי Administrator כניסות: 1723
ארה"ב: FINCEN פירסמה מסמך טיפולוגיות בנושא תעשיית ההימורים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1598
ארה"ב: FINCEN פירסמה את התוכנית האסטרטגית שלה לשנים 2012-2016 נכתב על ידי Administrator כניסות: 1717
ארה"ב: פורסם הדו"ח לאסטרטגיה בינלאומית ופיקוח על סמים לשנת 2011 נכתב על ידי Administrator כניסות: 1745
אוסטרליה: פורסמו הנחיות כיצד על גופים המחוייבים בדיווח לפעול למול עסקאות עם ישויות אירניות נכתב על ידי Administrator כניסות: 1628
FINCEN מזכירה למוסדות פיננסים ולעורכי הדין המייצגים אותם לשמור על סודיות על פעולות חשודות (SAR) נכתב על ידי Administrator כניסות: 1604
מספר שיא של שנות מאסר בפועל נגזרו על נאשם בבית משפט בפלורידה בגין עבירה על חוקי ה- FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 1566
מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את תזכיר חוק איסור מימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1508
חברה אמריקאית הסכימה לשלם קנס בסך מיליון דולר בגין הפרת סנקציות כנגד אירן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1638
יו"ר KBR לשעבר נידון ל-30 חודשי מאסר בפועל בגין עבירות שוחד נכתב על ידי Administrator כניסות: 1544
המכון לפשיעה האוסטרלי פרסם מסמך משווה בנושא חקיקה ואכיפה בנושא מניעת הלבנת הון ברחבי העולם נכתב על ידי Administrator כניסות: 1693
ארגון ה-FATF פרסם גרסה חדשה של 40 ההמלצות נכתב על ידי Administrator כניסות: 1813
ארגון ה-FATF פרסם הצהרה בנושא מדינות בסיכון ומדינות בעלות ליקויים במניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1614
משרד הבטחון פרסם הכרזה חדשה על התאחדות בלתי מותרת נכתב על ידי Administrator כניסות: 1596
הרשות לני"ע והרשות לאיסור הלבנת הון דנות בטיוטת צו איסור הלבנת הון אשר יוחל על ענף הפורקס נכתב על ידי Administrator כניסות: 2325
ארה"ב:משרד המשפטים וה-IRS פרסמו תקנות חדשות לפי חוק ה-FATCA לאכיפת מיסים בחשבונות זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 2045
ארה"ב: הוגש כתב אישום נגד בנק שוויצרי פרטי ו-3 מעובדיו בגין קשירת קשר להעלמת מס מארה"ב נכתב על ידי Administrator כניסות: 1813
פורסמה טיוטה חדשה לתיקון צו איסור הלבנת הון (תאגידים בנקאיים) נכתב על ידי Administrator כניסות: 2324
האיחוד האירופי פרסם הכרזות חדשות במסגרת הסנקציות נגד איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1957
רשימת OFAC: משרד האוצר האמריקאי הכריז על שני בנקים חדשים הקשורים לתעשיית הגרעין באיראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1717
ארה"ב: פורסם אינדקס קנסות ופעולות אכיפה לפי חוק ה-FCPA לשנת 2011 נכתב על ידי Administrator כניסות: 2084
בנק ישראל פרסם נוסח סופי לעדכון הוראה 411 בנושא גורמים מוכרזים הקשורים לתוכנית הגרעין האיראני נכתב על ידי Administrator כניסות: 1909
ועדת השרים לענייני בטחון פרסמה הכרזות חדשות על 259 ארגוני טרור ויחידים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1991
חברות התקשורת Magyar Telekom ו-Deutsche Telekom תשלמנה קנס בסך 95 מיליון דולר בגין הפרת חוק ה-FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 1768