חדשות נוספות

FINTRAC: כ-256 מיליון דולר קנדיים נחשדו ככספי מימון טרור במהלך 2006 נכתב על ידי Administrator כניסות: 2595
בנק אוף אמריקה אולץ לשלם 7.5 מיליון דולר עקב רשלונותו בפרשת הלבנת כספים נכתב על ידי Administrator כניסות: 2408
הקונגרס האמריקני אישר הצעת חוק שתגביל הימורים ברשת האינטרנט נכתב על ידי Administrator כניסות: 2623
משרד האוצר האמריקני פרסם הנחיות מעודכנות למגזר ארגוני הצדקה בנושא מניעת מימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 2553
אושרו תקנות העברת מידע מהרשות לאיסור הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 2822
מדריך חדש של FFIEC נכתב על ידי Administrator כניסות: 3031
האגודה לזכויות האזרח מתנגדת לתקנות החדשות נכתב על ידי Administrator כניסות: 2398