|
כוחות הבטחון החרימו מעל ל-5 מיליון ש"ח בגדה במבצע מאורגן לאיתור כספי מימון טרור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1941
|
|
FINTRAC: כ-256 מיליון דולר קנדיים נחשדו ככספי מימון טרור במהלך 2006
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2026
|
|
בנק אוף אמריקה אולץ לשלם 7.5 מיליון דולר עקב רשלונותו בפרשת הלבנת כספים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1954
|
|
הקונגרס האמריקני אישר הצעת חוק שתגביל הימורים ברשת האינטרנט
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2151
|
|
משרד האוצר האמריקני פרסם הנחיות מעודכנות למגזר ארגוני הצדקה בנושא מניעת מימון טרור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1957
|
|
אושרו תקנות העברת מידע מהרשות לאיסור הלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2336
|
|
מדריך חדש של FFIEC
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2386
|
|
האגודה לזכויות האזרח מתנגדת לתקנות החדשות
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1921
|
