חדשות נוספות

FINTRAC: כ-256 מיליון דולר קנדיים נחשדו ככספי מימון טרור במהלך 2006 נכתב על ידי Administrator כניסות: 2280
בנק אוף אמריקה אולץ לשלם 7.5 מיליון דולר עקב רשלונותו בפרשת הלבנת כספים נכתב על ידי Administrator כניסות: 2148
הקונגרס האמריקני אישר הצעת חוק שתגביל הימורים ברשת האינטרנט נכתב על ידי Administrator כניסות: 2349
משרד האוצר האמריקני פרסם הנחיות מעודכנות למגזר ארגוני הצדקה בנושא מניעת מימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 2229
אושרו תקנות העברת מידע מהרשות לאיסור הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 2553
מדריך חדש של FFIEC נכתב על ידי Administrator כניסות: 2683
האגודה לזכויות האזרח מתנגדת לתקנות החדשות נכתב על ידי Administrator כניסות: 2137