חדשות נוספות

כוחות הבטחון החרימו מעל ל-5 מיליון ש"ח בגדה במבצע מאורגן לאיתור כספי מימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1431
FINTRAC: כ-256 מיליון דולר קנדיים נחשדו ככספי מימון טרור במהלך 2006 נכתב על ידי Administrator כניסות: 1413
בנק אוף אמריקה אולץ לשלם 7.5 מיליון דולר עקב רשלונותו בפרשת הלבנת כספים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1454
הקונגרס האמריקני אישר הצעת חוק שתגביל הימורים ברשת האינטרנט נכתב על ידי Administrator כניסות: 1626
משרד האוצר האמריקני פרסם הנחיות מעודכנות למגזר ארגוני הצדקה בנושא מניעת מימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1355
אושרו תקנות העברת מידע מהרשות לאיסור הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1832
מדריך חדש של FFIEC נכתב על ידי Administrator כניסות: 1743
האגודה לזכויות האזרח מתנגדת לתקנות החדשות נכתב על ידי Administrator כניסות: 1405