חדשות נוספות

ארה"ב: ה- FATF פירסמה קוים מנחים שיסייעו לרשויות האכיפה ליישם את המלצות 4 ו-38 במסמך עדכון המלצות נכתב על ידי Administrator כניסות: 1879
חשש כי משפחות פשע ישראליות ערביות מלבינות כספים באמצעות הבנקים ברשות הפלסטינאית נכתב על ידי Administrator כניסות: 2355
חדש באתר: פורסם גליון מספר 22 של דוח SAR Activity Review נכתב על ידי Administrator כניסות: 1647
חדש באתר: טיפולוגיות חדשות במאגר הטיפולוגיות ממספר מדינות ואיזורים בעולם נכתב על ידי Administrator כניסות: 1942
ארה"ב: שיטה חדשה למימון טרור באמצעות חטיפה ובקשת כופר נכתב על ידי Administrator כניסות: 1970
ארה"ב: הרשויות בארה"ב חוקרות את בנק UniCredit SpA בחשד להפרת הסנקציות הכלכליות נכתב על ידי Administrator כניסות: 1791
Royal Bank of Scotland Group PLC נמצא תחת בדיקה של ארה"ב ובריטניה בחשד להפרת סנקציות כלכליות נכתב על ידי Administrator כניסות: 1727
ארה"ב: רשויות החוק מנהלות חקירה כנגד בנק Commerz בחשד כי הפר את הסנקציות הכלכליות כנגד איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1748
בית המשפט השלום בבית שמש צמצם את חובת הדיווח לפי חוק איסור הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1956
ארה"ב: רשויות החוק בארה"ב החרימו 150 מליון דולר הקשורים לחיזבאללה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1938
ארה"ב: בנק Standard Chartered ישלם קנס של 340 מליון דולר נכתב על ידי Administrator כניסות: 2319
חדש באתר: טיפולוגיות חדשות במאגר הטיפולוגיות ממספר מדינות ואיזורים בעולם נכתב על ידי Administrator כניסות: 1749
פורסמה ברשומות הצעת חוק איסור הלבנת הון (הוצאת כספים עבור מסתנן- עבירת מקור) נכתב על ידי Administrator כניסות: 2170
ארה"ב: בנק Standard Chartered הבריטי מואשם בביצוע עסקאות עם איראן בהיקף של 250 מיליארד דולר נכתב על ידי Administrator כניסות: 1887
אוסטרליה: Austrac פרסמה את דו"ח הטיפולוגיות בנושא הלבנת הון לשנת 2012 נכתב על ידי Administrator כניסות: 1818
ארה"ב: הרשות לניירות ערך פתחה בחקירה כנגד חברת טבע בחשד להפרת החוק למניעת מתן שוחד נכתב על ידי Administrator כניסות: 1947
המפקח על שוק ההון, היחידה לפיקוח על נותני שירותי מטבע עידכנה את דו"ח עיצומים הכספיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 2183
ארה"ב: בעלי אתר PokerStars חתמו על הסדר וישלמו 731 מליון דולר נכתב על ידי Administrator כניסות: 1882
ארה"ב: חשד להלבנת הון בענקית הקזינו Las Vegas Sands Corp בבעלותו של שלדון אדלסון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1677
בריטניה: בנק Turkish Bank (UK) Ltd נקנס על ידי ה-FSA בסכום של 294 אלף לירות סטרלינג נכתב על ידי Administrator כניסות: 1808
ארה"ב: פורסם הדו"ח הלאומי השנתי בנושא טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1746
נק HSBC צפוי לשלם סכום הגבוה מ-700 מיליון דולר בגין קנסות עתידיים בעקבות הפרשיות האחרונות נכתב על ידי Administrator כניסות: 1774
חברת MoneyGram הקצתה 30 מליון דולר לטובת תוצאותיהן העתידיות של חקירות שנפתחו כנגד החברה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1700
בנק HSBC נקנס בסכום של 27.5 מליון דולר בגין חוסר בבקרות למניעת עבירות הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1735
ארגון MONEYVAL פרסם דו"ח בנושא פעולתו של HOLY SEE בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1764
ארה"ב: ועדת הסנאט פירסמה את הדו"ח על בנק HSBC בטרם התכנסותה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1744
ממשלת צרפת הוציאה צו מעצר כנגד בנו של שליט גינאה המשוונית בקשר למעורבותו בעבירות הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1656
ארגון ה- FATF פרסם דוח בנושא סחר בלתי חוקי בטבק נכתב על ידי Administrator כניסות: 1739
הפרקליטות הצבאית פרסמה את רשימת ההתאחדויות הבלתי מותרות נכתב על ידי Administrator כניסות: 1855
ארה"ב: משרד האוצר אמריקאי החמיר את הסנקציות כנגד איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1865
עודכנה רשימת חשבונות המשמשים לכאורה להימורים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1838
מחלקת המדינה במשרד החוץ האמריקאי פרסמה מסמך שאלות ותשובות בנושא הכרזת יחידים ויישויות נכתב על ידי Administrator כניסות: 1813
ארה"ב: בנק HSBC Holdings Plc צפוי לעמוד לשימוע בפני ועדת הסנאט שהוקם בנושא מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1834
הבנק העולמי פרסם דו"ח בנושא שחיתות וחשיבות השימוש בהצהרת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1764
צרפת: רשויות החוק עצרו מנהל אתר אינטרנט קיצוני בחשד לסיוע במימון טרור לאל-קאעידה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1932
ארגון OECD פירסם דו"ח המצביע כי רק 14 מדינות פועלות בתחום חקיקה ואכיפה בנושא שוחד נכתב על ידי Administrator כניסות: 1849
הרשות לניירות ערך פירסמה ממצאי ביקורת של מחלקת השקעות בשנים 2010-2011 נכתב על ידי Administrator כניסות: 1944
משרד האוצר האמריקאי הוסיף לרשימת OFAC ארבעה יחידים ו-3 חברות שסייעו במימון טרור והלבנת כספים נכתב על ידי Administrator כניסות: 2099
ארה"ב: רשויות החוק האמריקאיות עצרו 24 חשודים בחשד למוערבות בתרגיל עוקץ בינ"ל נכתב על ידי Administrator כניסות: 1814
ארגון ה-FATF פרסם הצהרה בנושא מדינות בסיכון ומדינות בעלות ליקויים במניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1944
הרשות לאיסור הלבנת הון פירסמה את הדוח השנתי לשנת 2011 נכתב על ידי Administrator כניסות: 1875
קבוצת וולפסברג פירסמה 3 מסמכים חדשים נכתב על ידי Administrator כניסות: 2016
CNBC : ישראל עשויה להפוף לגן עדן למבקשי מקלט מס -שוויץ הבאה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1751
הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את החוק למאבק בגרעין האיראני התשע"ב-2012 נכתב על ידי Administrator כניסות: 1902
ארה"ב: מושל פלורידה חתם על צו המורה לבנקים לדווח לדווח על חשבון שנקשר למוסדות פיננסיים התומכים בטרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 2114
ארה"ב: Bank of Abu Dhabi נקנס בסכום של 855 אלף דולר על ידי OFAC בגין הפרת סנקציות נכתב על ידי Administrator כניסות: 1878
ארה"ב: הבנק המרכזי בארה"ב הגיע להסכם עם בנק Commerzbank לשיפור הבקרות שלו נכתב על ידי Administrator כניסות: 1891
ארה"ב: ING Bank נקנס בסכום עתק של 619 מליון דולר על ידי OFAC בגין הפרת סנקציות נכתב על ידי Administrator כניסות: 1991
הרשות לניירות ערך פירסמה טיוטת צו איסור הלבנת הון לזירת סוחר לחשבונו העצמי נכתב על ידי Administrator כניסות: 1928
ארה"ב: בנק Syria International Islamic Bank- SIIB הוכרז ברשימת OFAC נכתב על ידי Administrator כניסות: 1918