Global Watch, הארגון המשפטי למאבק בשחיתות טוען בכתבה שפורסמה השבוע בעיתון Wall Street Journal כי בידיו הוכחות לכך שבנו של דיקטטור גינאה המשוונית, Teodoro Nguema Obiang Mangue, תכנן לבנות ולרכוש מחברה גרמנית יאכטה מיוחדת עבורו בשווי של כ-380 מיליון דולר.

Obiang העביר בקשות לתכנון ראשוני של היאכטה לחברת גרמנית בשם Kusch Yachts. העסקה אמנם לא יצאה לפועל, אך עלות התכנון בלבד היתה כ-400,000 דולר, ולדברי הארגון, מדובר בכספים אשר הוצאו במרמה מגינאה המשוונית ושייכים לאזרחיה. גורמים המקורבים ל-Obiang טענו כי הוא התכוון לשלם על היאכטה ממשכורתו וכספיו הפרטיים שמקורם בעסקים, אך לדברי Global Watch טענה זו אינה סבירה מאחר ש-Obiang מרוויח כ-6,000 דולר בחודש במסגרת תפקידו כשר החקלאות של גינאה המשוונית.

בשנה שעברה ניהל הממשל האמריקאי חקירה נגד Obiang בחשד לעבירות שוחד והלבנת הון. בין השנים 2004-2008 העביר למעלה מ-110 מיליון דולר דרך בנקים אמריקאיים. הכספים שהעביר חשודים ככספים שמקורם בעבירות שוחד ושחיתות. Obiang העביר את הכספים באמצעות בנקאים אמריקאיים וכן באמצעות עורכי דין, סוחרי נדל"ן, סוחרי נאמנות, אתרי תשלומים אלקטרוניים וחברות קש שהוקמו עבורו באמצעות עורכי דינו בארה"ב.

מסיבות אלו הביע ארגון Global Watch דאגה לאחרונה נוכח כוונת ארגון ה-FATF להקל על מוסדות פיננסיים בדרישות הסינון והסריקה של בני משפחות ושותפים של אנשי ציבור זרים. לדברי Global Watch עיון בטיוטת התיקון להמלצות ה-FATF מעיד על כוונה אפשרית של ה-FATF להקל בדרישה הקיימת לבדוק האם לקוח הוא קרוב משפחה או שותף של איש ציבור, ותחת זאת להתמקד בשאלה האם קיים בחשבון נהנה שהוא איש ציבור זר. לדברי Global Watch מצב השחיתות בעולם והקשר בין שחיתות לאנשי ציבור אינו מאפשר הקלה בדרישות אלא להיפך.

פורסם 2011-03-03