משרד המשפטים האמריקאי וה-FBI פרסמו ביום שלישי האחרון (01.03.11) ידיעה על הגשת כתב אישום נגד Victor Kaganov, בן 69, תושב מדינת אורגון, אשר ניהל עסק בלתי חוקי להעברות כספים ושירותי מטבע והעביר באמצעות חברות קש למעלה מ-170 מיליון דולר אל מחוץ לארה"ב.

קגנוב, אשר היגר לארה"ב מרוסיה בשנת 1998, התיישב במדינת אורגון ופתח שורה של חברות קש עבור אנשי קשר ברוסיה. דרך חברות קש אלו העביר קגנוב למעלה מ-170 מיליון דולר ב-4,200 העברות כספים אלקטרוניות ללמעלה מ-50 מדינות ברחבי העולם. עפ"י כתב האישום נגדו, היגר קגנוב לארה"ב במטרה להקים בארה"ב את חברות הקש ובמטרה לבצע העברות כספים עבור לקוחותיו ברוסיה. הוא פתח מספר רב של חשבונות בנק במדינת אורגון והחל לקבל לחשבונות אלו הפקדות מלקוחותיו מעבר לים. לאחר מכן, העביר באמצעות העברות כספים אלקטרוניות בשמן של חברות הקש כספים ליעדים במדינות אחרות בהתאם להוראות שקיבל מלקוחותיו.

קגנוב הודה באישומים נגדו וגזר דינו צפוי להתקבל במהלך חודש אפריל הקרוב.

פורסם 2011-03-03