משרד המשפטים האמריקאי פרסם הודעה על הגשת כתב אישום נגד ארבעה בנקאים מהבנק השוויצרי Credit Suisse. הארבעה הואשמו בקשירת קשר להונאת ארה"ב ורשויות המס (ה-IRS) תוך שיתוף פעולה עם בנקאים נוספים בבנקים בינלאומיים אחרים בשוויץ.

עפ"י משרד המשפטים האמריקאי, הארבעה פעלו הן בשוויץ והן בארה"ב ושיווקו חשבונות בנק חסויים בשוויץ לאזרחים אמריקאיים אמידים בארה"ב, תוך שהם מסייעים להם לפתוח את החשבונות, במספר בנקים שונים, תחת הבטחה כי החשבונות החסויים יסייעו להם להתחמק מתשלומי מס בארה"ב. כמו כן, מואשמים הארבעה כי נתנו ללקוחותיהם האמריקאיים שירותי בנקאות וייעוץ השקעות מחוץ למסגרת הבנק בו עבדו וללא רישיון לעשות כן.

עפ"י כתב האישום, נכון לשנת 2008 ניהל הבנק כספים של אזרחים אמריקאיים בחשבונות חסויים בסכום כולל של למעלה מ-3 מיליארד דולר.

פורסם 2011-02-24