משרד האוצר האמריקאי פרסם ביום שישי האחרון (18.02.11) במסגרת רשימות OFAC הכרזות חדשות על חברת New Ansari Money Exchange באפגניסטן. במקביל הוכרזו גם חברות הבת של חברה זו ונותני שירותי מטבע נוספים באפגניסטן, דובאי ובאיחוד האמירויות. עפ"י משרד האוצר האמריקאי חברת New Ansari Money Exchange היא אחד מנותני שירותי המטבע הגדולים באפגניסטן. החברה משמשת כמרכז לנותני שירותי מטבע ורשתות של אנשים פרטיים אשר מעבירים כספים בשיטת HAWALLA למטרות הלבנת הון והעברות כספי סחר בסמים. במהלך השנים 2007-2010 הועברו מיליארדי דולרים דרך חברה זו אל אפגניסטן ומחוצה לה.

החברה העבירה כספים לחברות הבת שלה, Green Leaf General Trading LLC ו-Al Adal Exchange בדובאי, אשר הוכרזו אף הן, ומשם הועברו הכספים דרך חשבונות בנק בארה"ב ובמערכות בנק בינלאומיות אחרות. חברת New Ansari Money Exchange שימשה, בין היתר, להלבנת כספי סחר בסמים של קרטלי סמים ידועים באפגניסטן, אפריקה, המזרח התיכון ואסיה וביניהם ארגונו של Haji Azizullah Alizai וקרטל נוסף בשם The Haji Juma Khan Organization.

נוסף על החברות למתן שירותי מטבע הוכרזו גם שמותיהם של בכירים ומנהלים בחברות אלו.

פורסם 2011-02-20