משרד האוצר האמריקאי וה-DEA האמריקאי הודיעו כי הבנק הלבנוני הקנדי, Lebanese-Canadian Bank SAL, הוכרז עפ"י ה-Patriot Act כבנק בסיכון גבוה להלבנת הון. ההכרזה כוללת גם את חברות הבת של הבנק ושלוחותיו.

עפ"י הממשל האמריקאי, הבנק סייע ושימש באופן פעיל במהלך השנים האחרונות להעברות כספים הקשורות לקרטלי סמים בדרום אמריקה ובלבנון. לדברי הממשל האמריקאי וה-DEA, נחשפו קשריו של הבנק לארגון החיזבאללה והבנק נחשב כאמצעי העברת כספים והלבנת כספים של רשתות הלבנת הון הקשורות לחיזבאללה ואשר מבצעות הלבנת הון באמצעות עסקאות סחר בינלאומיות.

לדברי משרד האוצר האמריקאי, הבנק מלבין מידי חודש כספים בסך של כ-200 מיליון דולר עבור קרטל הסמים הלבנוני של Ayman Joumaa אשר מבצע העברות בסך עשרות מיליוני דולרים מדרום אמריקה לאסיה ואפריקה.

יו"ר הבנק הכחיש את טענות משרד האוצר האמריקאי נגד הבנק וטען כי אין לבנק קשרים עם ארגון החיזבאללה או כל גורם מטעמו וכי חשבונותיו של Ayman Joumaa בבנק אינם פעילים ונמסרו לגביהם דיווחים לרשות המפקחת מטעם הממשלה הלבנונית.

פורסם 2011-02-14