FINCEN, היחידה למודיעין פיננסי במשרד האוצר האמריקאי, הודיעה ביום שישי האחרון (11.02.11) כי החליטה להטיל קנס בסך 8 מיליון דולר על Zions First Bank, בנק אשר פועל בעיקר בסולט לייק סיטי. הקנס הוטל על הבנק בשיתוף עם ה-OCC (המשרד לפיקוח על המטבע) עקב הפרה של חוק ה-BSA וה-Patriot Act.

עפ"י FINCEN, הבנק כשל בתכנון ויישום תכנית למניעת הלבנת הון ומימון טרור בבנק ובעיקר בשירות ספציפי אשר שיווק הבנק ללקוחות זרים בסיכון גבוה. הבנק איפשר ללקוחות זרים בסיכון גבוה לבצע הפקדות באמצעות העתקים סרוקים של המחאות. כמו כן, הבנק לא דיווח בזמן או נמנע ממסירת דיווחים על פעולות חשודות (SAR).

פורסם 2011-02-14