הותיקן הודיע ביום חמישי האחרון (30.12.10) כי במהלך התקופה הקרובה יפורסמו רגולציות בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור, וזאת על מנת להגביר את שקיפות המערכת הפיננסית של בנק הותיקן בעקבות חקירה המתנהלת נגד הבנק ושני בכירים בו בחודשים האחרונים ע"י רשויות התביעה באיטליה בחשד להפרת חוקי מניעת הלבנת הון ומימון טרור. נוסף על כך, הודיע הותיקן כי יוקם גוף לפיקוח על פשיעה פיננסית ומניעת הלבנת הון בשם "Authority of Financial Information", אשר יפעל לשיתוף פעולה עם רשויות מקבילות ולהשגת תאימות וציות של הותיקן ובנק הותיקן עם החוק האיטלקי וחוקי האיחוד האירופי בנושא בנקאות ומניעת הלבנת הון.

בספטמבר 2010 פורסם כי רשויות האכיפה באיטליה מנהלות חקירה נגד בנק הותיקן (IOR) אשר נחשד בהפרת חוקי מניעת הלבנת הון ובמעורבות בהעברות בלתי חוקיות. במסגרת החקירה החרימו הרשויות מבנק הותיקן 23 מילארד אירו. שני בכירים בבנק הותיקן נחשדו כי הפרו חובות דיווח וסייעו בעקיפין לביצוע העברות חשודות. במסגרת החקירה נבדקו חשדות לפיהן נוצל הבנק אשר מחזיק רשימת חשבונות חסויה ע"י גורמים אשר ביקשו להעביר דרכו העברות חשודות אשר עשויות להוות עבירה על חוקי מניעת הלבנת הון.

פורסם 2011-01-02