משרד התובע המחוזי במחוז מנהטן אשר במדינת ניו-יורק בארה"ב הודיע היום (22.12.10) כי נחתם הסכם לאי הגשת תביעה בין משרד התובע המחוזי ל- Deutsche Bank, הבנק הגדול ביותר בגרמניה, אשר הסכים להודות בביצוע עבירות ולשלם קנס בסך 553,633,153 מיליון דולר בתמורה לאי פתיחת הליכים פליליים נגדו.

הבנק הגרמני נחקר במסגרת חקירה של משרד המשפטים האמריקאי בשילוב עם רשות המיסים האמריקאית, ה-IRS, בנושא מקלטי מס והעברות כספים של אזרחים אמריקאיים למקלטי מס. Deutsche Bank הואשם כי בין השנים 1996-2002 איפשר לאזרחים אמריקאיים להעביר דרכו כספים למקלטי מס ובכך גרם לממשל האמריקאי ול-IRS הפסדי מיסים בשווי של מיליוני דולרים.

נציגי Deutsche Bank הודיעו בתגובה לתקשורת כי הבנק נערך מראש והכין סכום כסף לתשלום הקנס וכי הבנק שמח שהפרשה הסתיימה. לדברי נציגי הבנק מדובר בהעברות שהתרחשו לפני למעלה מ-8 שנים ומאז חיזק הבנק את הבקרות והנהלים שלו והשקיע משאבים בציות לחוק ולרגולציות.

פורסם 2010-12-22