בפורטלנד אשר במדינת אורגון בארה"ב הוגשו השבוע כתבי אישום נגד שלושה תושבי טקסס ממוצא איראני אשר הואשמו בעבירות קשירת קשר להונאת ארה"ב וקשירת קשר לביצוע הלבנת הון. השלושה, Hossein Lahiji ו-Najmeh Vahid (זוג נשוי), יחד עם שותפם, Ahmad Iranshahi, חשודים כי העבירו סכומים של כ-1.8 מיליון דולר לארגון צדקה בפורטלנד בשם "The Child Foundation", ולאחר מכן העבירו את הכספים להשקעה באיראן, בניגוד לחוק האמריקאי אשר אוסר להעביר כספים או להשקיע באיראן.

עפ"י כתב האישום, בני הזוג שמרו על נכסיהם אשר הושקעו באיראן אך הצהירו בפני רשויות המס בארה"ב כי הכסף הועבר לצדקה, על מנת לקבל הנחה בשיעור מס ההכנסה. שותפם של בני הזוג אשר חי באיראן, סייע להם להשקיע את הכספים שהועברו וסיפק ניירת מזויפת שמטרתה להסוות את העברות הכספים ואת העובדה שאין מדובר בכספי צדקה.

פורסם 2010-12-21