הרשימה המורחבת של ארגוני טרור והתאחדויות בלתי מותרות

במסגרת העמידה בדרישות חוק איסור מימון טרור הדורש, בין היתר, זיהוי שותפים עסקיים וצדדים לעסקות פיננסיות מול שמות ארגוני טרור והתאחדויות המוכרזים ע"י משרד הבטחון, מפיצה חברת אמנט בימים אלו רשימה מורחבת של ארגוני טרור והתאחדויות בלתי מותרות, שהוכרזו ע"י שר הבטחון וממשלת ישראל. הרשימה מוצעת לבנקים הגדולים בארץ, למוסדות פיננסיים וגורמים מסחריים בשוק הישראלי. הרשימה תוטמע במערכות ממוחשבות לאיתור טרוריסטים, דוגמת תוכנת CNET. כמה מן הבנקים הגדולים כבר רכשו את הרשימה המעודכנת.

הצורך ברשימה חדשה ומתוקנת עלה בעקבות מספר בעיות אשר חזרו על עצמן בהכרזות משרד הבטחון כגון ערכים חסרים, שמות לא מלאים, שגיאות כתיב, טעויות בתעתיקים ועוד. חברת אמנט ערכה את הרשימות השונות מחדש לרשימה אחת ותיקנה אותה תוך מחקר מעמיק והשוואה לרשימות נוספות בעולם וביניהן רשימת OFAC (משרד האוצר האמריקאי) ורשימות נוספות מאירופה. הרשימה המעודכנת מכילה בין היתר את השיפורים הבאים:

השלמת ערכים חסרים – ערכים רבים הופיעו בשפה אחת בלבד ללא התעתיקים בערבית או שם הארגון באנגלית. ברשימה המתוקנת הוספו תעתיקים ערביים בעברית ואנגלית, וכן הושלמו ערכים חסרים.

עיבוי ערכים – לכל רשומה אודות ארגון טרור מוכרז הוספו במקביל כל השמות החליפיים של אותו ארגון כפי שמופיעים ברשימת OFAC. לדוגמא: קרן אל אקצא – מופיעה ברשימת משרד הבטחון בשם אחד בלבד ואילו ברשימת OFAC קיימים כ-30 שמות חליפיים אשר מייצגים כולם את אותו ארגון מוכרז.

התאמת הרשימה למערכות ממוחשבות – הרשימה זמינה לשימוש במספר פורמטים לנוחות הלקוח: קובץ PDF, קובץ EXCEL ופורמטים אחרים המותאמים למערכות ממוחשבות אצל הלקוח.

תיקון שגיאות כתיב וטעויות אחרות בשמות הארגונים המוכרזים – במספר רשומות ישנן טעויות כתיב וטעויות בתעתיקים אשר כל אחת מהן יכולה לגרום לכשל באיתור הארגון ע"י הגורם המאתר, והדבר עלול להסתיים בהעברת כספים להתאחדות אסורה עפ"י חוק. מספר שגיאות כתיב חוזרות תוקנו והוסרו כפילויות.

הרשימה הבסיסית ניתנת לרכישה כרשימה בסיסית יחידה או כחלק מחבילת עדכונים שוטפת. לקבלת פרטים אודות הרשימה החדשה ניתן לפנות לאמנט דרך האתר או בטלפון: 03-5622177