כנס אמנט השלישי למניעת הלבנת הון ומימון טרור התקיים ביום שני האחרון (16.11.10) במרכז הכנסים "הדר" בשרתון סיטי טאואר בר"ג. בכנס השתתפו כ-250 משתתפים לרבות נציגים מכל הבנקים בישראל, מחברות כרטיסי האשראי, מחברות לניהול תיקים ובתי השקעות, עורכי דין, ונציגים מחברות ביטוח. הכנס נעשה בשיתוף עם חברת Dow-Jones המיוצגת בישראל ע"י חברת זיעור.

המשנה לפרקליט המדינה לאכיפה כלכלית, עו"ד יהודה שפר, הרצה בנושא שחיתות ציבורית על רקע הצטרפות מדינת ישראל ל-OECD.

עו"ד יהודה שפר

את הכנס הנחה יאיר דגן, מנכ"ל אמנט, אשר הרצה גם בנושא אמצעי תשלום חוץ-בנקאיים, הימורים ברשת, אנשי ציבור ועבירות שחיתות בארץ ובחו"ל. במסגרת ההרצאה ניתן דגש לנושא כרטיסי Prepaid, כרטיסי מתנה, כרטיסי אשראי אנונימיים ברשת ואמצעי תשלום חדשים נוספים אשר אינם עוברים דרך המערכת הבנקאית, אינם דורשים בהכרח זיהוי פנים אל פנים ועשויים להוות סיכון לביצוע הלבנת הון ומימון טרור. חלק נוסף של ההרצאה הוקדש לדו"ח הסנאט האמריקאי בנושא אנשי ציבור. הדו"ח חקר כיצד זרמו מאות מיליוני דולרים שמקורם בשחיתות לבנקים בארה"ב. במסגרת ההרצאה נסקרו מספר מקרים מתוך הדו"ח הקשורים לאנשי ציבור אשר הבריחו כספי שחיתות לתוך ארה"ב באמצעות עורכי-דין, רואי חשבון, סוחרי נדל"ן ועוד.

יאיר דגן

מר כריסטוף אמז מחברת Dow Jones הרצה בנושא רשימות שחורות, אנשי ציבור ושחיתות ציבורית

כריסטוף אמז 

עו"ד מארק כהן, הנחשב לאחד מעורכי הדין המובילים בנושא בנקאות בארה"ב, הרצה בנושא סיכונים בניהול חשבונות אנשי ציבור ובנושא חוק ה-FCPA האוסר מתן שוחד לעובד ציבור זר.

עו"ד מארק כהן

עו"ד זיוית שלמון, מהרשות לאיסור הלבנת הון, הרצתה בנושא עדכוני חקיקה ובעיקר בנושא תיקון מספר 7 לחוק איסור הלבנת הון.

עו"ד זיוית שלמון

מר ג'ון סולומון, מחברת World-Check הרצה בנושא מימון טרור, רשימות שחורות וסיכוני מימון טרור בעולם

ג'ון סולומון

ברצוננו להודות לכל המרצים והמשתתפים בכנס. אנו מקווים כי הכנס היה מעניין ומועיל.

פורסם 2010-11-18