הבנק המרכזי בארה"ב (Federal Reserve) הוציא צו מסוג "Cease & Desist" כנגד HSBC אחזקות בצפון אמריקה, וזאת בגין ליקויים והפרות של חוקי מניעת הלבנת הון שהתגלו במהלך ביקורת ב-HSBC. חברת האחזקות של HSBC בצפון אמריקה היא הבעלים ובעלת השליטה של מספר בנקים בוירג'יניה, דלאוור, נבאדה ופלורידה.

בעקבות הוראת הבנק המרכזי הודיעו הן HSBC אחזקות צפון אמריקה והן בנק HSBC בארה"ב כי נכנסו להסכם מול הבנק המרכזי במסגרתו התחייבו לתקן את הליקויים שנמצאו ולשפר את הפיקוח והבקרה בהתאם לממצאי הביקורת. עפ"י הבנק המרכזי, נדרשים מספר שינויים רוחביים במדיניות ניהול הסיכונים של הבנק, כמו גם תיקונים נוספים בציות החברה וחברות הבת שלה לחוק ה-BSA וחוקים נוספים הקשורים במניעת הלבנת הון.

פורסם 2010-10-10