ה-FBI האמריקאי פרסם לאחרונה הודעה על ביצוע מעצרים וחשיפתה של רשת הונאה בינ"ל, אשר מקורה במזרח אירופה, אך פעלה בארה"ב ובמדינות רבות נוספות ברחבי העולם. חשיפת רשת ההונאה, אשר ניסתה לגנוב כ-220 מיליון דולר מחשבונות של גורמים פרטיים חברות וארגונים, התאפשרה אודות לחקירה בינ"ל משותפת של ה-FBI ורשויות אכיפה באוקראינה, בריטניה והולנד. במקביל לביצוע 37 מעצרים בארה"ב, בוצעו מעצרים גם במדינות נוספות.

עפ"י הודעת ה-FBI, הצליחו חברי רשת ההונאה לגנוב כ-70 מיליון דולר מחשבונות בנק של גורמים פרטיים, חברות בינוניות, ארגונים קטנים ואף כנסיות. שיטת העבודה של הרשת כללה שימוש בסוס טרויאני בשם "Zeus", אשר הופץ בדואר אלקטרוני, הדביק מחשבים ברחבי העולם, וסייע לרשת לגנוב סיסמאות וקודי גישה לחשבונות בנק. הנתונים שנגנבו הועברו לשרתים מרכזיים ולאחר מכן נפרצו חשבונות הבנק והועברו כספים לחשבונותיהם של Money Mules, אשר נשכרו ע"י חברי הרשת ופתחו חשבונות בנק פיקטביים, תחת שמות בדויים. הכספים הועברו מחשבונותיהם של קורבנות הסוס הטרויאני לחשבונות הפיקטיביים שנפתחו ולאחר מכן הועברו לחשבונות אחרים או נמשכו במזומן ונשלחו למנהלי הרשת במזרח אירופה.

משרד התובע הכללי במחוז מנהטן הודיע על הגשת כתבי אישום כנגד 37 החשודים בפרשה שנעצרו עד כה. החשודים הואשמו בעבירות הלבנת הון, קשירת קשר להונאת בנקים, גניבת זהות ועבירות נוספות.

פורסם 2010-10-03

פורסם 2010-10-03