רשויות התביעה הפדרליות בארה"ב הגיעו להסדר מול שתי חברות להעברות כספים ועיבוד תשלומים באינטרנט, במסגרתו הסכימו שתי החברות להשיב לרשויות סכום של 13.3 מיליון דולר, שמקורם, עפ"י החקירה, ברווחים של אתר הפוקר PokerStars, ממשחקי פוקר של גולשים בארה"ב.

מדובר בכספים אשר הופקדו בין החודשים ינואר ומאי 2009 בחשבון בבנק Goldwater באריזונה. מעקב הרשויות אחר נתיב הכספים שהועברו הוביל לחברת PokerStars ולחברות נוספות המפעילות משחקי הימורים ברשת. במסגרת החקירה הוגשו מספר כתבי אישום נוספים בגין עבירות הלבנת הון כנגד מעורבים אחרים בהפעלת משחקי ההימורים ברשת ובהעברות הכספים.

חוק ה-UIGEA בארה"ב אוסר על העברת כספים ממוסדות פיננסיים לחברות העוסקות בהימורים בלתי חוקיים באינטרנט, ומטיל, למעשה, באמצעות התקנות, את האחריות למניעת העברות הכספים על המוסדות הפיננסיים - בנקים, חברות להעברות כספים וחברות אשראי. במסגרת חוק ה-UIGEA פנו רשויות התביעה למאבק לא רק במפעילי אתרי ההימורים, אלא גם בחברות המעבירות תשלומים וכספים הקשורים להימורים בלתי חוקיים ברשת. כאמור, רשויות התביעה פתחו בהליכים כנגד שתיים מהחברות אשר ביצעו את העברות הכספים ואשר פועלות בארה"ב, חברת Allied Systems וחברת Allied Wallet. שתי החברות הסכימו לחתום על הסדר להשבת כספים מול רשויות התביעה. הכספים עצמם נתפשו ע"י ה-FBI ביוני 2009 במסגרת החקירה, וכעת בעקבות ההסכם יישארו ברשות הממשל האמריקאי.

במהלך השנה האחרונה פועלים גורמים בממשל אובמה לביטול חוק ה-UIGEA ולהסדרת חלק ממשחקי ההימורים ברשת באמצעות הקמת רשות מפקחת ומתן רישוי מטעם הממשל. לפני כחודש אושרה בועדת הקונגרס לשירותים פיננסיים הצעת חוק בנידון ביוזמתו של חבר הקונגרס בארני פרנק.

פורסם 2010-08-18